第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 和经营管理体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第一章 总则 第二条 公司依法设置总经理，负责主持公司生产经营和日常管理工作，贯彻落实 股东会、董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 组成与任免程序 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理2-5名、财务总监1名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司董事可以兼任高级管理人员职务，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工代 表董事（如有）总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外的其他行政职务。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第六条 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。 第七条 有下列 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规章以及《杭州中威电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作， 及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案信息。 第三条 公司董事会应当按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券法务 部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人 的登记、备案、管理等工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息和内幕信息知 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深交所创 业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、证券投资、 委托理财等。 上述对外投资不包括公司购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产。 本制度所称交易特指对外投资事项。 公司进行委托理财的，按照公司《委托理财管理制度》执行。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好的经济效益， 促进公司 ...

第一条 为进一步提高杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 度，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的； 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露出现重大差错，造成公司经济损失或 重大不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等的原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况并提出相 关处理方案，待董事会批准后执行。 ...

第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会行 为，保证股东会依法行使职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州中威电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...

公司股票停复牌状态 - 公司股票自2025年12月9日开市起继续停牌 [1] - 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 公司预计无法在2025年12月9日上午开市起复牌 [1] 交易进展与不确定性 - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 整体方案仍在协商 [1] - 交易各方尚未签署正式协议 [1] - 鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性 [1] 停牌原因与申请依据 - 为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益 [1] - 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请 [1]

控制权变更 - 公司2025年12月4日获悉控股股东筹划控制权变更[2] - 截至公告披露日交易方案仍在协商，未签正式协议[3] 股票停牌 - 公司股票2025年12月5日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] - 预计无法2025年12月9日开市起复牌[3] - 公司股票2025年12月9日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[3]

公司控制权变更筹划 - 公司于2025年12月4日收到控股股东通知，正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更 [1] - 为保证公平信息披露并维护投资者利益，公司股票自2025年12月5日上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

再融资与资本运作 - 美利信拟定增募资不超过12亿元，用于半导体装备精密结构件建设、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化及补充流动资金 [2] - 艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [28] - 博云新材拟以债权转股权方式向控股子公司长沙鑫航增资2.85亿元，以优化其资本结构 [30] 投资与产能扩张 - 超颖电子拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目 [6] - 华曙高科拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司认缴4000万元占40%股权，布局3D打印服务领域 [18] - 重庆水务所属公司拟以总计2.55亿元收购三个污水处理厂扩建工程的资产及相关债权债务 [29] 重大合同与订单 - 中材国际全资公司联合签订大石河钼矿采选工程PC总承包合同，合同总金额暂定为27亿元 [12] - 卫光生物拟签订血液制品技术合作合同，涉及6个品种生产技术许可及服务，费用总计1600万美元（约合人民币1.13亿元） [13] 股权转让与资产重组 - 艾布鲁拟将持有的控股子公司金鹊农业79%股权转让给实控人等，转让价款合计1239.14万元，交易完成后不再持有其股权 [5] - 苏豪汇鸿拟与控股股东进行资产置换，置入紫金财产保险股份有限公司合计2.33%的股权（对应1.4亿份股份） [14] - 神农种业以3198.27万元转让参股公司波莲生物3.8%股权，转让后仍持有其约16.22%股权 [26] - 冠中生态控股股东变更为深蓝财鲸，实控人变更为靳春平，涉及第一期1470.33万股股份转让，价格为15元/股 [25] 股份减持计划 - 海森药业董事及高管计划合计减持不超过12.43万股，占公司总股本的0.0816% [4] - 德艺文创控股股东、董事长吴体芳计划减持不超过621.99万股，占公司总股本的2% [11] - 海科新源员工战略配售资管计划拟减持不超过557.41万股（占总股本2.5%），另两名董事计划合计减持不超过15.4万股 [15][16] - 太阳电缆股东象屿集团及其一致行动人计划减持不超过2167万股，占公司总股本的3% [27] - 飞鹿股份两名股东拟合计减持不超过公司总股本的1.02% [22] 经营数据披露 - 湖北能源11月完成发电量26.17亿千瓦时，同比减少17.94%，其中水电增153.21%，火电减46.20% [19] - 长源电力11月完成发电量25.79亿千瓦时，同比降低17.88%，其中火电降21.27%，水电增268.01% [32] 公司澄清与说明 - 博纳影业澄清《阿凡达3》尚未上映，票房难以预计，且公司享有的投资收益权比例较低，对短期业绩无重大影响 [7][8] - 骏亚科技澄清公司PCB产品可用于人形机器人，但相关产品营收占比低于0.05%，对当期业绩无重大影响 [9] - 航天机电澄清公司主营业务为汽车热系统和光伏产业，目前不涉及商业航天 [10] - 国投智能澄清控股股东设立中创云科的市场传闻与事实不符 [21] 其他重要事项 - 中威电子控股股东筹划公司控制权变更事项，可能导致实控人变更，公司股票自12月5日起停牌 [23] - 中恒集团控股孙公司自主研发的创新抗癌药物“纳米炭铁混悬注射液”获国家药监局批准开展临床试验 [24] - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过72.08元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本 [20] - 中百集团因深化改革关闭亏损门店，共关闭仓储大卖场30家，预计产生关店损失约1.8亿元 [31] - 欧林生物经自查预补缴企业所得税税款共计420.01万元，已完成缴纳 [3] - 泰豪科技副总裁朱宇华因个人原因辞去职务，辞职后不再担任任何职务，其直接持有公司股份31.85万股 [17] - 龙江交通股东穗甬控股通过集中竞价减持1570.4万股，占公司总股本的1.2%，权益变动后其与一致行动人合计持股比例降至3.84% [20]