第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州中威 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制 ...

杭州中威电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务会计报表进行审计等业务的会计师事务所，需 遵照本制度的规定。公司选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

杭州中威电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电 子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。 （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三条 公司设置证券法务部，作为公司信息披露事务部门，由董事会秘书 负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的上市公司董 事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 1 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | | 财务 ...

第一章 总则 第一条 为加强对杭州中威电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州 中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其 他主体。 第三条 公司主要从公司治理、经营决策管理、人事管理、财务管理、审计 监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管理。 第四条 公司证券法务部为子公司管理责任部门，各职能部门应依照本制度 及公司内部控制制度，及时有效地对子公司进行指导、管理和监督。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。 第二章 公司治理 第六条 子 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押或其 他形式的担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等，包括公司为控股子公司提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或 其他主体。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用本制度。 公司控股子公司为公司合并报表范围外的法人或者其他组织提供担保的，视同 公司对外担保， ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规范 性文件以及《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 杭州中威电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映 公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司的全资子公司、控股子公司发生的关联交易，适用于本制度。 第二章 关联人和关联交易 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以 外的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成 公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与上述 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 确保印章使用的合法性、合规性与安全性，防范法律及经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有印章的刻制、保管、使用、销毁等管理工作。 公司下属分子公司应根据自身实际，参照本制度修订完善本企业印章管理制度， 报公司总部证券法务部审批备案。 第二章 印章的分类与适用范围 第三条 本制度所指印章包括但不限于：公章、董事会印章、专用章（包括 合同专用章、财务专用章）、法定代表人印章、组织章（包括工会章）、银行预 留印鉴、部门章等各类印章。 第四条 不同类型的公司印章在其各自的适用范围内合理使用，包括但不限 于： 1 第三章 印章的刻制 第五条 印章刻制必须符合国家关于印章刻制的相关规定和要求，印章刻制 由需求部门提交申请并获公司批准后，由证券法务部安排，在国家法定管理部门 指定的刻章单位刻制。需 ...