证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-018 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 -62,813,419.83元，母公司实现净利润-27,275,045.89元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -205,520,475.87元，母公司未分配利润为-136,297,894.46元。 公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -62,813,419.83 -75,940,167.55 4,401,552.82 研发投入（元） 20,027,321.50 25,758,014.69 22,803,170.47 营业收入（元） 182,518,808.25 152,361,432.55 364,294,954.05 合并报表本年度末累计未 分配利润（元） -205,520,475.87 母公司报表本年度末累计 未分配利润（ ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -6281.34万元，2023年 -7594.02万元[11] - 2024年扣非净利润 -7127.45万元，2023年 -8544.81万元[11] - 2024年营业收入18251.88万元，2023年15236.14万元[13] - 2024年营收扣除项目1423.93万元，2023年2652.06万元[13] - 2024年营收扣除后金额16827.95万元，2023年12584.08万元[15]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月22日获标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 河南新投信息产业有限公司2024年期初0.25万元，偿还0.25万元，期末为0[7] - 河南新投数字能源技术有限公司2024年期初1.13万元，偿还0.22万元，期末0.91万元[7] - 河南省新投云软件开发有限公司2024年期初1.33万元，偿还1.17万元，期末1.17万元[7] - 河南太行融资担保有限公司2024年期初0.19万元，偿还0.19万元，期末0.19万元[7] - 河南新投信息产业有限公司另一笔往来2024年期初8.98万元，偿还8.16万元，期末11.40万元[7] - 数字新乡技术运营有限公司2024年期初94.68万元，偿还94.68万元，期末94.68万元[7] - 卫辉市新投建设发展有限公司2024年期初308.96万元，偿还69.58万元，期末239.38万元[7] - 卫辉市新投矿业有限公司2024年期初2.93万元，偿还4.65万元，期末6.05万元[7] - 新乡建工建设有限公司2024年期初16.24万元，偿还0.57万元，期末12.81万元[7] 应收款项 - 与控股股东及其附属企业的合同资产为1.35[8] - 与新乡投资集团有限公司应收账款较之前减少691.12，当前为1085.80[8] - 与新乡卫河环境治理建设开发有限公司应收账款从0.05增至0.10[8] - 与新乡新投城市发展建设集团有限公司应收账款从33.11变为9.30[8] - 与河南省新投云软件开发有限公司长期应收款为3605.81[8] - 与杭州中威安防技术有限公司其他应收款因拆借从10.00和20.00变为30.00[8] - 与杭州中威物业管理有限公司其他应收款因拆借从 - 2.61和35.83变为100.00，减少66.78[8] 关联交易 - 所有关联交易总计起初为3382.67和7668.25，现变为4176.68和6874.23[8]

审计信息 - 审计公司为北京兴华会计师事务所[8] - 审计报告编号为（2025）京会兴审字第00840128号[2] - 审计时间为2024年12月31日[3] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 股东权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—119 | 页 | 审 计 报 告 （2025）京会兴审字第 00840127 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （ ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人尚贤，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。 民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十五届政协常委、全国律协金融专业委员会 委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任河南有章律师事务所主任、律师；2023 年 7 月 起任公司独立董事，目前兼任神马实业股份有限公司（600810）独立董事、中原环保股份有限公司（000544） 独立董事 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙 江财经大学会计学院副教授；2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立 董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事，曾任元创科技股份有限公司 独立董事、永安期货股份有限公司（600927）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 在任独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.25元改善至2024年的-0.21元，同比增长16% [1] - 每股净资产从2023年的2.19元下降至2024年的2元，同比减少8.68% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.47元恶化至2024年的-0.68元，同比下降44.68% [1] - 营业收入从2023年的1.52亿元增长至2024年的1.83亿元，同比增长20.39% [1] - 净利润从2023年的-0.76亿元改善至2024年的-0.63亿元，同比增长17.11% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.63%改善至2024年的-9.85%，同比增长7.34% [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有7795.95万股，占流通股比例30.37%，较上期减少108.05万股 [1] - 北京海厚泰资本管理有限公司持有5756.24万股，占总股本22.42%，持股数量未变 [2] - 石旭刚持有968.04万股，占总股本3.77%，较上期减持140.6万股 [2] - 周伟锋新进持有200.6万股，占总股本0.78% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进持有165.7万股，占总股本0.65% [2] - 朱广信持有140万股，占总股本0.55%，较上期减持101万股 [2] - 本期退出前十大股东的包括陈爱华(122.7万股)、高盛公司(108.06万股)等6个股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]