担保情况 - 公司预计为控股子公司申请银行授信提供不超3000万元担保，期限12个月可循环[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额4000万元，余额950万元，占比1.57%[17] 子公司信息 - 公司持有河南新电64.88%股权，新增担保2000万元，占比3.30%[3] - 河南中威持有华夏信73.92%股权，新增担保1000万元，占比1.65%[5] - 河南新电2024年末营收2809.99万元，2025年1 - 6月为735.42万元[8] - 华夏信成立于2019年12月19日，注册资本3000万元[10] 公司业绩 - 2024年末资产总额1908.14万元，2025年6月末为1467.31万元[13] - 2024年营业收入1560.66万元，2025年1 - 6月为262.30万元[13] - 2024年利润总额-1298.34万元，2025年1 - 6月为-322.85万元[13]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9月1日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月25日[4] 提案审议 - 会议审议为子公司担保、资助等提案，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 现场登记8月27日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，信函传真8月27日17:00前送达[9] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼公司证券法务部[9] 投票信息 - 网络投票代码350270，简称为中威投票[16] - 深交所交易系统9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统9月1日9:15 - 15:00投票[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[25]

财务表现 - 上半年营业收入3775.88万元 同比下降44.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3908.28万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4019.45万元 [1] - 基本每股收益为-0.13元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为3776万元 同比下降44.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3908万元 同比下降1.23% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为105万元 同比下降3741.98% [2] - 基本每股收益为-0.13元/股 与上年同期持平 [2] 资产负债状况 - 报告期末总资产为7.87亿元 较上年度末下降10.74% [4] - 归属于上市公司股东的净资产为5.68亿元 较上年度末下降6.43% [4] - 加权平均净资产收益率为-6.65% 同比下降0.67个百分点 [2] 股权结构 - 第一大股东为新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业 持股比例19.01% [4] - 实际控制人石旭刚持股18.16% 其中4125万股处于限售状态 [4] - 石旭刚所持5145万股股份处于质押状态 占其持股比例的93.55% [4] - 前十大股东合计持股比例超过45% 股权结构相对集中 [4] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [6] - 公司未实施利润分配方案 不进行现金分红或转增股本 [2] - 财务报表无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2]

公司基本信息 - 公司名称为杭州中威电子股份有限公司，外文名称为Joyware Electronics Co.,Ltd，股票代码为300270，在深圳证券交易所上市 [5] - 公司法定代表人为赵倩，董事会秘书为孙琳，证券事务代表为胡慧，联系地址位于浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 [7] - 公司注册地址、办公地址、网址及电子邮箱在报告期内无变化，与2024年年报一致 [7] 主要财务数据 - 2025年上半年营业收入为37,758,826.46元，同比下降44.13% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,082,761.85元，同比下降1.23% [7] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,318,460.78元，同比下降3,741.98% [7] - 总资产为786,923,319.18元，同比下降10.74%；归属于上市公司股东的净资产为549,201,201.48元，同比下降6.65% [7] - 研发投入为10,388,655.33元，占营业总收入的27.51%，同比下降25.02% [62] 业务概况 - 公司定位于以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，核心业务包括视频结构化、视频云技术、大数据分析及物联网感知与传输 [8] - 主要产品涵盖智能高清网络摄像机、热成像摄像机、智能交通系列产品、智慧停车系列产品、工业互联系列产品、视频显控及存储产品、AI智能分析产品等 [9][10][11] - 解决方案覆盖智慧高速、智慧交通、智慧停车、智慧城管、智慧园区、智慧林业、智慧校园、智慧电力等行业 [45][46][51][52][53] 产品与技术优势 - 公司拥有AIoT视频云平台和AI视频中台，支持视频统一汇聚、管理、转发、存储，并具备AI任务调度和模型管理能力 [11][12][55] - 产品采用双sensor图像融合、双帧融合、多模态大模型算法等技术，提升全天候监控和智能识别能力 [9][10] - 报告期内新增国内授权专利3项（发明专利2项、实用新型专利1项），另有23项专利正在申请中 [56] 研发与团队 - 截至2025年6月30日，公司员工总数为206人，其中研发人员84人，占比40.78% [56] - 公司拥有省级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等研究机构，为浙江省专精特新中小企业 [56] 财务分析 - 营业收入下降主要因本期确认收入的项目减少；营业成本下降42.20%，同步于收入减少 [62] - 销售费用下降30.31%，主要因职工薪酬和营销费用减少；管理费用下降28.52% [62] - 货币资金减少50.02%，主要因支付货款；应收账款为301,089,466.59元，占总资产38.26% [63] 子公司与投资 - 主要子公司河南中威智能机器人有限公司报告期内净利润为-426.90万元，总资产1,576.20万元 [64] - 报告期内注销中威（天水）数智科技有限公司，对整体生产经营无影响 [64] 公司治理 - 报告期内董事长李一策因工作调动离任，总经理职务解聘 [67] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2][67] 诉讼与风险 - 公司存在未达到重大诉讼披露标准的在审案件累计，但未披露具体细节 [68] - 应收款项合计36,376.91万元，占总资产46.23%，周转速度慢可能带来坏账损失和资金压力 [65]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月13日10:30以现场和通讯表决结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 其中杨洒以通讯方式出席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体监事 会议由监事会主席杨洒主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及其摘要 [1] - 报告编制程序符合法律 法规及监管规定 内容真实准确完整反映公司2025年1-6月经营实际情况 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司提供担保额度预计议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 担保目的为满足控股子公司日常生产经营周转资金需求 对象为合并报表范围内子公司 [2] - 担保风险处于可控范围 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 控股子公司财务资助 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 财务资助目的为满足子公司日常生产经营周转资金需求 其他股东未按出资比例提供资助 [2] - 资助对象为合并报表范围内子公司 风险可控 审议程序合法合规 不损害公司及股东利益 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易追加 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过追加2025年度日常关联交易预计额度议案 关联监事杨洒回避表决 [4] - 追加额度系为满足公司业务发展需要 符合发展战略和长远利益 具有必要性和合理性 [4] - 关联交易审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月13日10:00以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及摘要 [1] - 报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映2025年1-6月经营实际情况 [1] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过为控股子公司提供担保议案 [2] - 关联董事刘洋 黄佳 陈海军回避表决 [2] - 担保额度不超过人民币3,000万元 用于满足子公司日常生产经营周转资金需求 [2] - 担保对象为合并报表范围内子公司 风险处于可控制范围 [2] - 本议案已获独立董事专门会议过半数同意 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 日常关联交易追加 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过追加2025年度日常关联交易预计额度 [3] - 追加与新乡投资集团有限公司及其下属子公司日常关联交易额度500万元 [3] - 追加后2025年度日常关联交易总金额不超过6,435万元 [4] - 关联交易遵循市场公允定价原则 不会对公司独立性产生不利影响 [3] 控股子公司财务资助 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助 [4] - 财务资助金额不超过人民币2,000万元 满足子公司日常生产经营周转资金需求 [4] - 新电信息其他股东未按出资比例提供财务资助 [4] - 资助对象为合并报表范围内子公司 具备偿还债务能力 [4] - 本议案已获独立董事专门会议过半数同意 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [5] 临时股东大会召开 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过召开2025年第三次临时股东大会 [5] - 股东大会定于2025年9月1日15:30在公司18楼会议室召开 会期半天 [5]

股东大会基本信息 - 杭州中威电子股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月1日下午15:30开始 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月1日9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人有权出席 [1] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员可参会 [3] 会议审议事项 - 提案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过 [2] - 议案1和2关联股东北京海厚泰资本管理有限公司需回避表决 [2] - 关联股东不可接受其他股东委托进行投票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证明办理登记手续 委托代理人需持授权委托书 [2] - 法人股东需由法定代表人持有效证明或委托代理人持授权书办理登记 [2][4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月27日17:00 [4] - 登记时间为2025年8月26日至8月27日每日9:00-11:30及14:00-17:00 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意 反对或弃权 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 会议联系方式 - 联系人：孙琳 胡慧 [4] - 联系电话：0571-88373153 [4] - 传真号码：0571-88394930 [7] - 电子邮箱：huhui@joyware.com [7] 附件材料 - 包括参加网络投票操作流程 参会股东登记表和授权委托书 [6][8][10] - 股东登记表需填写股东姓名 身份证号 股东账号 持股数量等信息 [6] - 授权委托书需明确委托人对各项提案的表决意见 [10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3775 88万元 同比下降44 13% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3908 28万元 上年同期净亏损3860 92万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月13日10:30召开，通知8月1日送达[2] - 本次监事会应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文》及摘要3票同意通过审议[3] - 为控股子公司提供担保额度预计等3议案关联监事杨洒回避，2票同意，前2项需提交股东大会审议[4][6][7][8]