证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月10日召开公司2025年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年3月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年3月3日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年3月10日（星期一）下午15:30开 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-008 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-007 公司高级管理人员孙琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编 号：2024-043），公司董事会秘书孙琳女士计划在 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间以集中竞价 方式减持公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%）。 近日，公司收到孙琳女士发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 2 月 14 日，孙 琳女士股份减持计划已经实施完毕，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 ...

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表170人，代表股份92,346,649股，占比30.4970%[9] 投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决：同意92,155,849股，占比99.7934%[10] - 中小投资者表决：同意1,572,829股，占比89.1814％[10] 投票时间 - 现场会议2025年2月7日15:30开始[7] - 深交所交易系统网络投票2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统网络投票2025年2月7日9:15 - 15:00[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月23日公告召集，2月7日召开[6] - 采用现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00，现场15:30开始[7] 股权与投票数据 - 截止1月24日，公司股份总数302,806,028股[9] - 出席会议股东代表92,346,649股，占比30.4970%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意率99.7934％[12]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月21日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，3票同意[3] - 监事会同意变更兴华所为2024年度审计机构[3] 费用情况 - 2024年度审计费用98万元，年报80万、内控18万[3] 后续安排 - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月7日召开[2] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为1月24日[5] 会议审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[7] 登记信息 - 现场登记1月27日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表1月27日17:00前送达[22] 投票信息 - 网络投票代码为350270，简称中威投票[15] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[19]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 3、变更原因：公司近期获悉原任所于2024年10月及12月分别被财政部、浙江证监局行政处罚，基于审 慎性原则，综合考虑杭州中威电子股份有限公司业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 公司拟变更兴华所为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会20234号）的规定。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会审计委员会第 十四次会议、第五届董事会第十八次会议和 ...

2024年财务指标预计情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元 - 8000万元，上年同期亏损7594万元][1] - [2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9400万元 - 13000万元，上年同期亏损8545万元][1] - [2024年预计营业收入16000万元 - 21000万元，上年为15236万元][1] - [2024年预计扣除后营业收入14000万元 - 19000万元，上年为12584万元][1] 净利润亏损原因 - [报告期内净利润仍亏损，原因是补提信用减值损失，管理和财务费用较上年增长较多][3] 非经常性损益影响 - [2024年非经常性损益对净利润影响约3660万元，上年同期为950.80万元][3] 债务重组投资损益 - [本年度与玉泉区住建局债务重组，确认投资损益4039万元][3][4]