敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及摘要已于2024年3月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露。为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2024年4月9日（星期二）15:00至17:00在"中威电子投 资者关系"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"中 威电子投资者关系"小程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员情况如下：董事长李一策先生（代总经理），独立董事黄平先生，董事会 秘书孙琳女士，财务总监赵倩女士。 为充分尊重投资者，提升本次网上业绩说明会的交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告发出之日起开放，投资者可于2024年4月9日15:00前登录"中威电子投资者关系"小程序进行 提问，公司将在20 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 （一）同一控制下企业合并 为解决同业竞争问题，公司与新乡智慧城市建设管理有限公司（以下简称"智慧城建"）于2023年12 月12日签订了《产权交易合同》，智慧城建将持有的河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"） 36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元。为增强公司对新电信息的控制权，同日，智慧城建与公司签 订了《一致行动协议》，协议双方同意就各方行使其作为新电信息股东对新电信息享有的表决权时保持一 致行动，具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈产权交易合同〉、〈一致 行动协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号2023-051）。至此，新 ...

杭州中威电子股份有限公司 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224号 大华核字[2024] 0011004224 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 杭州中威电子股份有限公司： 我们接受委托，对杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电 子 ） 2023 年 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙 江财经大学会计学院副教授；2022 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立 董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立 董事，曾任永安期货股份有限公司（600927）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入15,236.14万元，净利润-7,594.02万元[8] 财务相关 - 公司及子公司拟申请不超过7亿元综合授信额度[16] - 预计2024年度与关联方日常关联交易不超4006万元[18] - 2023年度不进行利润分配，未分配利润为负不满足分红条件[11][12] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][7][8][9][10][13][14][16][17][18][23][24][25][26][27] 其他事项 - 2021年员工持股计划提前终止[28] - 《高级管理人员薪酬及考核管理制度》获通过[30][31] - 公司财务数据追溯调整、前期会计差错更正获通过[33][35] - 2024年4月10日召开2023年度股东大会[36]

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日获批发行1000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为30,280.6028万元[5] - 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为人民币普通股股票[12] 股东信息 - 发起人石旭刚持股23,668,500股，持股比例59.17%[11] - 发起人恒生电子股份有限公司持股1,500,000股，持股比例3.750%[11] - 发起人朱广信持股1,396,500股，持股比例3.490%[11] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[18] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[18] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法或违反章程的股东大会、董事会决议[22] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院诉讼[23] 股东质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[55][56] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[56] 董事会相关 - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[67] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 总经理与监事相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[73][74] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[78] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[80] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[86] - 公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[89] 会计师事务所与通知送达 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[96] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[98] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[102] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[102] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[103] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[105] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[105] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[106]

3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。授信 期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的 资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，方式包括但不限于 流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、 融资租赁等。上述综合授信额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之 日止。现将有关事项公告如下： 1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银 行等金融机构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正 式签署的协议为准； 2、上述 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况[4] - 2023年12月审议通过《独立董事专门会议工作细则》[7] 股权交易 - 2023年5月托管新电信息71.12%股权[13] - 2023年12月以425.20万元受让新电信息36%股权[13] - 2023年12月签订新电信息《一致行动协议》[13] 财务相关 - 2023年应收回玉泉区住建局欠款2551万元，已回款1651万元[18] - 2023 - 2024年为控股孙公司借款担保，对外担保余额500万元[19] - 2023年一般账户被冻结1622.162498万元，2024年1月解冻[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月19日[3]

公司治理 - 2023年度召开7次董事会，独立董事出席7次，通讯出席7次[4] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 独立董事担任提名、审计和战略委员会委员，出席三次审计委员会会议[6] 审计会议决策 - 2023年4月18日审计会提出内审部加强审计计划执行并与审计委沟通[6] - 2023年8月16日审计会提出公司加强应收款管理并调整费用预算[6] - 2023年10月25日审计会审议相关财务报表内审报告和季度报告[7] 股权交易 - 2023年5月14日智慧城建将新电信息71.12%股权托管给公司[14] - 2023年12月12日智慧城建将新电信息36%股权以425.20万元转让给公司[15] 欠款与回款 - 2023年4月与玉泉区住建局约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款[19] - 2023年应还款2551万元，截至2023年底收到941万元回款[19] - 2024年2月收到710万元回款，合计回款1651万元，逾期900万[20] 担保与账户冻结 - 2023年11月21日至2024年11月20日为北京机器人500万借款担保提供房产抵押反担保[21] - 截至报告期末，董事会审议通过授权担保金额1000万元，对外担保余额500万元[21] - 2023年9月7日公司1个一般账户被冻结16,221,624.98元，占2022年末经审计净资产的2.14%，2024年1月全部解冻[22]