会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月21日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，3票同意[3] - 监事会同意变更兴华所为2024年度审计机构[3] 费用情况 - 2024年度审计费用98万元，年报80万、内控18万[3] 后续安排 - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

2024年财务指标预计情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元 - 8000万元，上年同期亏损7594万元][1] - [2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9400万元 - 13000万元，上年同期亏损8545万元][1] - [2024年预计营业收入16000万元 - 21000万元，上年为15236万元][1] - [2024年预计扣除后营业收入14000万元 - 19000万元，上年为12584万元][1] 净利润亏损原因 - [报告期内净利润仍亏损，原因是补提信用减值损失，管理和财务费用较上年增长较多][3] 非经常性损益影响 - [2024年非经常性损益对净利润影响约3660万元，上年同期为950.80万元][3] 债务重组投资损益 - [本年度与玉泉区住建局债务重组，确认投资损益4039万元][3][4]

公司担保 - 为控股孙公司北京机器人申请银行授信提供最高500万元担保[1] - 为北京机器人借款提供房产抵押反担保[2] - 审议通过提供担保额度总金额为1000万元[22] - 本次担保后为北京机器人担保500万元，为河南新电担保450万元[22] - 提供担保总余额为50万元，占最近一期经审计净资产0.08%[22] 北京机器人情况 - 注册资本3000万人民币[3] - 河南中威持有其73.92%股权[4] - 2023年底资产3197.09万元，负债2117.70万元，净资产1079.40万元[10] - 2024年9月底资产2570.01万元，负债2238.30万元，净资产331.71万元[10] - 2023年营收1950.38万元，利润总额 -836.45万元，净利润 -658.10万元[10] - 2024年1 - 9月营收1349.12万元，利润总额 -730.78万元，净利润 -747.69万元[10] 抵押信息 - 《主债权及不动产抵押合同》主债权数额500万元，期限12个月[9][11] - 抵押不动产建筑面积169.35平方米，位于朝阳区东三环北路甲19号楼28层3207[11]

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表208人，代表股份91,988,970股，占比30.3788%[9] - 中小股东及代表206人，代表股份1,405,950股，占比0.4643%[9] 投票情况 - 现场投票2人，代表股份90,583,020股，占比29.9145%[9] - 网络投票206人，代表股份1,405,950股，占比0.4643%[9] 议案表决 - 《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》总表决：同意91,694,770股，占比99.6802%[10] - 中小投资者表决：同意1,111,750股，占比79.0746%[10] 会议时间 - 现场会议2024年12月20日15:30开始[7] - 深交所交易系统网络投票2024年12月20日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统网络投票2024年12月20日9:15 - 15:00[3]

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会 的 法律意见书 (2024)浙经意字第608号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务 ...

债务情况 - 2023年4月通过债务重组议案，住建局2025年11月20日前还7762.8826万元[1] - 截至2024.12.15，已收2051万元，尚欠5711.8826万元[2] - 截至2024.9.30，计提坏账准备5459.16万元[2] 方案变更 - 拟变更方案，住建局付3998.3178万元现金，1713.5648万元以房冲抵[2][5][6] - 2024.12.19通过变更议案，签补充协议[2] 进展与影响 - 已收3998.3178万元现金，房产过户未完成[2][3] - 利于清收账款和回笼现金流，无不利影响[8] 风险提示 - 存在房产过户、评估价值低及房产减值风险[9][10]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月19日10:30召开，7名董事全出席[1] 债务重组 - 会议通过公司债务重组方案变更议案，7票同意[2] - 住建局付3998.3178万元现金偿还欠款，1713.5648万元用房产冲抵[2] - 董事会授权办理后续协议签署及房产手续[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议2024年12月19日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 债务重组 - 审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》[3] - 利于加快应收账款清收和现金流回笼[3] - 2024年12月20日发布进展公告[5]

减持计划 - 石旭刚2024年9 - 12月计划减持不超总股本3%[2] - 2024年12月9日减持计划期限届满[3] 减持情况 - 集中竞价减持均价5.57元/股，减1.00%[3] - 大宗交易减持均价6.33元/股，减0.79%[3] - 合计减持均价5.90元/股，减1.79%[3] 持股变化 - 减持前持股19.96%，后持18.16%[4] - 无限售股减持前4.99%，后3.20%[4] - 限售股减持前后均占14.97%[4]

公司担保 - 公司拟为华夏机器人不超500万元银行综合授信额度担保[3] - 担保议案董事会通过，待股东大会审议[3] - 本次担保后公司担保额度1000万元，余额550万元[14] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产0.83%[14] 华夏机器人情况 - 华夏机器人注册资本3000万，河南中威持股73.92%[4][5] - 2023年底资产3197.09万元，负债2117.70万元，净资产1079.40万元[12] - 2024年9月底资产2570.01万元，负债2238.30万元，净资产331.71万元[12] - 2023年营收1950.38万元，利润总额 -836.45万元，净利润 -658.10万元[12] - 2024年1 - 9月营收1349.12万元，利润总额 -730.78万元，净利润 -747.69万元[12] 其他 - 公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期担保和涉诉担保[14]