第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财交 易行为，防范投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，不包括使用自有资金进行定期存款、 通知存款、购买大额存单等情形。 第三条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财 应遵守如下规定： （一）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 金； 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当 履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可对理 ...

第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 和经营管理体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第一章 总则 第二条 公司依法设置总经理，负责主持公司生产经营和日常管理工作，贯彻落实 股东会、董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 组成与任免程序 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理2-5名、财务总监1名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司董事可以兼任高级管理人员职务，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工代 表董事（如有）总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外的其他行政职务。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第六条 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。 第七条 有下列 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规章以及《杭州中威电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作， 及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案信息。 第三条 公司董事会应当按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券法务 部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人 的登记、备案、管理等工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息和内幕信息知 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深交所创 业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、证券投资、 委托理财等。 上述对外投资不包括公司购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产。 本制度所称交易特指对外投资事项。 公司进行委托理财的，按照公司《委托理财管理制度》执行。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好的经济效益， 促进公司 ...

第一条 为进一步提高杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 度，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的； 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露出现重大差错，造成公司经济损失或 重大不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等的原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况并提出相 关处理方案，待董事会批准后执行。 ...

第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会行 为，保证股东会依法行使职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州中威电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...

公司股票停复牌状态 - 公司股票自2025年12月9日开市起继续停牌 [1] - 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 公司预计无法在2025年12月9日上午开市起复牌 [1] 交易进展与不确定性 - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 整体方案仍在协商 [1] - 交易各方尚未签署正式协议 [1] - 鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性 [1] 停牌原因与申请依据 - 为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益 [1] - 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请 [1]

控制权变更 - 公司2025年12月4日获悉控股股东筹划控制权变更[2] - 截至公告披露日交易方案仍在协商，未签正式协议[3] 股票停牌 - 公司股票2025年12月5日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] - 预计无法2025年12月9日开市起复牌[3] - 公司股票2025年12月9日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[3]

公司控制权变更筹划 - 公司于2025年12月4日收到控股股东通知，正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更 [1] - 为保证公平信息披露并维护投资者利益，公司股票自2025年12月5日上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]