证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、接受担保情况暨关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持股5%以上股东石旭刚先生与新乡 市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称"新乡产业基金壹号"）于2020年12月30日 就重要应收账款和长期应收款的回收等事宜签订了《一揽子协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 石旭刚先生承诺自协议生效之日后的三个年度内（即2021-2023年）公司应收回截止基准日指定应收账款账 面价值【161,917,445.92】的90%以上（含90%），自协议生效之日起七年内（即2021-2027年）公司应收回基 准日指定长期应收款账面价值【269,837,522.86】的90%以上（含90%），同时承诺对到期未回收部分进行兜 底处理，包括提供担保或者现金收购，具体方式双方另行约定。具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮 资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年12月3日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[3] 议案表决 - 《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》2票同意通过[4] - 《关于公司接受担保暨关联交易的议案》2票同意通过[5] - 《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》3票同意通过[7] 数据相关 - 指定应收账款累计回款123,876,452.61元[6] - 石旭刚拟支付应收账款担保款项21,849,248.72元[6] 其他 - 为华夏机器人申请银行授信担保议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[7]

一、追加日常关联交易预计额度的基本情况 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、基本情况 关联方名称：新乡投资集团有限公司 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议、于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，公司预计2024年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）及其下 属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过4,006万元，具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯 网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-012）。基于公司日常生产经营及业务 发展需要，公司拟追加公司及子公司2024年度与新投集团下属子公司之间的日常关联交易额度2,500万元。 公司于2024年12月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于 ...

股东大会信息 - 2024年10月26日公告召开2024年第三次临时股东大会，距会议召开15日[6] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，现场会议于15:30召开[7] 股权与投票数据 - 截止2024年11月4日股权登记日，公司股份总数为302,806,028股[9] - 出席会议股东及委托代理人187名，代表有表决权股份93,598,468股，占比30.9104%[9] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意92,548,468股，占出席有效表决权股份的98.8782％[12]

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[6] 会议股份情况 - 出席会议代表股份93,598,468股，占比30.9104%[9] - 现场投票代表股份90,583,120股，占比29.9146%[9] - 网络投票代表股份3,015,348股，占比0.9958%[9] 中小股东股份情况 - 出席会议中小股东代表股份3,015,448股，占比0.9958%[9] - 现场投票中小股东代表股份100股，占比0.00003%[9] - 网络投票中小股东代表股份3,015,348股，占比0.9958%[9] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总表决同意92,548,468股，占比98.8782%[10] - 中小投资者表决同意1,965,448股，占比65.1793%[10] - 中小投资者表决反对958,300股，占比31.7797%[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年10月25日召开，6名董事全出席[2] - 《2024年第三季度报告》表决通过，反映1 - 9月经营情况[3] - 2024年第三次临时股东大会将于11月11日15:30召开，会期半天[10] 人事变动 - 聘任李一策为公司总经理，任期至第五届董事会届满[6] - 补选黄佳为第五届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[8][9]

董事会会议 - 公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十五次会议[2] 人事变动 - 董事会同意补选黄佳为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 黄佳任期自2024年第三次临时股东大会通过至第五届董事会届满[2] 候选人信息 - 黄佳1983年出生，本科，现任新乡投资集团党委副书记、副总经理[6] - 截至公告日，黄佳未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

人事变动 - 2024年10月25日公司董事会通过聘任李一策为总经理[1] - 李一策任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 李一策1973年5月出生，有复旦硕士学位等[3] - 曾任多家公司职务，2022年7月起任公司董事长[3] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2024年10月15日送达，10月25日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告具体内容详见指定网站公告[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月11日召开[2] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年11月4日[5] 审议提案 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[7] 登记信息 - 现场登记2024年11月7日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼公司证券投资部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350270，投票简称为中威投票[18] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[20] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月7日17:00前送达公司[23]