会议情况 - 第五届监事会第十九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决全票通过，需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，预案表决全票通过，待股东大会审议[10][11] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，关联监事回避，待审议[13][15] 审计安排 - 续聘兴华所为2025年度审计机构，费用98万元，待审议[16]

财务相关 - 2024年度合并报表和母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配[11] - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[16] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超5935.00万元[17] - 续聘兴华所，2025年度审计费用98万元[21] 人事组织 - 聘任李佳峰为公司副总经理[24] - 调整公司组织架构议案通过[26] 会议安排 - 第五届董事会二十一次会议于2025年4月22日召开[2] - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开[28][29] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][10][11][14][16][21][24] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[6][9][10][13][20][23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经独立董事会议同意[17][20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -62,813,419.83 元[1] - 2024年度母公司净利润 -27,275,045.89 元[1] - 截至2024年底，合并报表未分配利润 -205,520,475.87 元[1] - 截至2024年底，母公司未分配利润 -136,297,894.46 元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月22日董监事会通过《2024年度利润分配预案》[6][7] - 预案尚需股东大会审议，存在不确定性[8] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入 68,588,506.66 元[3] - 占累计营收比例 9.81%[3]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -6281.34万元，2023年 -7594.02万元[11] - 2024年扣非净利润 -7127.45万元，2023年 -8544.81万元[11] - 2024年营业收入18251.88万元，2023年15236.14万元[13] - 2024年营收扣除项目1423.93万元，2023年2652.06万元[13] - 2024年营收扣除后金额16827.95万元，2023年12584.08万元[15]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月22日获标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 河南新投信息产业有限公司2024年期初0.25万元，偿还0.25万元，期末为0[7] - 河南新投数字能源技术有限公司2024年期初1.13万元，偿还0.22万元，期末0.91万元[7] - 河南省新投云软件开发有限公司2024年期初1.33万元，偿还1.17万元，期末1.17万元[7] - 河南太行融资担保有限公司2024年期初0.19万元，偿还0.19万元，期末0.19万元[7] - 河南新投信息产业有限公司另一笔往来2024年期初8.98万元，偿还8.16万元，期末11.40万元[7] - 数字新乡技术运营有限公司2024年期初94.68万元，偿还94.68万元，期末94.68万元[7] - 卫辉市新投建设发展有限公司2024年期初308.96万元，偿还69.58万元，期末239.38万元[7] - 卫辉市新投矿业有限公司2024年期初2.93万元，偿还4.65万元，期末6.05万元[7] - 新乡建工建设有限公司2024年期初16.24万元，偿还0.57万元，期末12.81万元[7] 应收款项 - 与控股股东及其附属企业的合同资产为1.35[8] - 与新乡投资集团有限公司应收账款较之前减少691.12，当前为1085.80[8] - 与新乡卫河环境治理建设开发有限公司应收账款从0.05增至0.10[8] - 与新乡新投城市发展建设集团有限公司应收账款从33.11变为9.30[8] - 与河南省新投云软件开发有限公司长期应收款为3605.81[8] - 与杭州中威安防技术有限公司其他应收款因拆借从10.00和20.00变为30.00[8] - 与杭州中威物业管理有限公司其他应收款因拆借从 - 2.61和35.83变为100.00，减少66.78[8] 关联交易 - 所有关联交易总计起初为3382.67和7668.25，现变为4176.68和6874.23[8]

审计信息 - 审计公司为北京兴华会计师事务所[8] - 审计报告编号为（2025）京会兴审字第00840128号[2] - 审计时间为2024年12月31日[3] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 股东权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—119 | 页 | 审 计 报 告 （2025）京会兴审字第 00840127 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （ ...

公司治理 - 2024年度公司召开7次董事会，独立董事出席7次，其中现场出席1次，通讯出席6次[4] - 2024年度公司召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年度公司召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2024年度公司召开1次提名委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[7] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[12] - 公司补选黄佳先生为第五届董事会非独立董事[22][23] - 公司聘任李一策先生为总经理[23] - 公司通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》[24] - 公司提前终止2021年员工持股计划[25] 股权交易 - 2023年5月14日，智慧城建将新电信息71.12%股权托管给公司[13] - 2023年12月12日，智慧城建将新电信息36%股权转让给公司，转让价格425.20万元[14] - 公司以343.68万元收购中电二十二所持有的新电信息28.8806%股权，至此持有新电信息64.8806%股权[15] 关联交易与财务资助 - 公司2024年度与关联方新投集团及其下属子公司预计日常关联交易总金额从4006万元追加至6506万元[16] - 公司为新电信息提供不超过2000万元财务资助和不超过500万元担保[17] 应收账款与担保 - 公司收到石旭刚先生支付的应收账款担保款项21849248.72元[18] - 2024年度应收款催收比往年更困难，日常经营应收款项金额居高不下，信用减值损失大额计提影响净利润[26] - 公司与玉泉区住建局约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，截至2024年12月15日收到回款2051.00万元，部分款项逾期[26] - 公司同意玉泉区住建局支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元用724.13平方米房产冲抵，期末已收到现金并完成房产过户[26][27] - 2024年度公司审议通过的提供担保额度总金额为1000万元[28] - 截至报告期末，公司为华夏天信（北京）机器人有限公司担保500万元，为新电信息担保450万元，提供担保总余额为50万元[28] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保[28] 其他事项 - 公司2024年度审计机构从致同会计师事务所变更为北京兴华会计师事务所[20] - 2022年度现金流量统计有误，投资活动现金流出少计4000万元，期末现金及现金等价物多计4000万元并更正[21]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次，现场6次，通讯1次[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，独立董事出席7次[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席1次[7] - 2024年召开1次董事会战略委员会会议，独立董事出席1次[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，本人出席3次[9] 股权交易 - 2023年智慧城建将新电信息71.12%股权托管给公司，后转让36%股权，价格425.20万元[15] - 2024年中电二十二所将新电信息28.8806%股权转让给公司，价格343.68万元，公司持股达64.8806%[16][17] 关联交易与财务资助 - 2024年预计与新投集团及其子公司日常关联交易不超6506万元，追加额度2500万元[18] - 2024年为新电信息提供不超2000万元财务资助和不超500万元担保[19] 担保与款项 - 2024年接受石旭刚先生应收账款担保款项21849248.72元[20] - 2024年审议通过担保额度1000万元，期末为华夏信（北京）机器人担保500万元，为新电信息担保450万元，余额50万元[29] 审计与人事变动 - 2024年新聘致同会计师事务所，后变更为北京兴华会计师事务所为审计机构[22] - 2024年补选黄佳为第五届董事会非独立董事，聘任李一策为总经理[24] 其他事项 - 2022年度现金流量统计有误，投资活动现金流出少计4000万元，期末现金及等价物多计4000万元[23] - 2024年决定提前终止2021年员工持股计划[27] - 玉泉区住建局欠款7762.8826万元，2024年回款3998.3178万元，余1713.5648万元以房产冲抵[28]