证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮 ...

公司基本信息 - 公司2011年9月15日核准首次发行2170万股普通股，12月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为142150.6508万元，股份总数142150.6508万股均为普通股[7][18] 股份相关规定 - 发起人股份公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董监高首次上市6个月内离职，18个月内不得转让；7 - 12个月离职，12个月内不得转让[24] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足等6种情形2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持股10%以上股东等可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[44] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[48] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 分红相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[112] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%[113] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[122] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报上公告[131][132]

业绩数据 - 截至2023年底，可供股东分配未分配利润 -177,270,012.64元，盈余公积金34,545,008.18元，资本公积金244,848,779.84元[1] - 拟用公积金177,270,012.64元弥补累计亏损[1] - 弥补后，盈余公积金至0元，资本公积金至102,123,775.38元，未分配利润变为0[3] 亏损原因 - 2019 - 2020年亏损因原大股东债务纠纷等[2] 决策进展 - 董事会、监事会通过弥补亏损议案[4] - 提请2024年第一次临时股东会审议[4]

股东会信息 - 公司拟于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2024年7月17日下午2:30[2] - 股权登记日为2024年7月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月17日多个时段[2] - 投票代码为350278，投票简称为“华昌投票”[16] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》等议案[4] 登记信息 - 会议登记时间为2024年7月16日9:00至17:00[5] - 登记地点为湖北省十堰市东益大道9号华昌达证券部[6]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东经营发展资金需求。 2、股票来源：2021 年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协 议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。 3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的 比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.703%）。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌达"）于近日 接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙 ...

营收目标和发展策略 - 公司未来5年营收目标为100亿元，通过内生式创新和外延式并购等方式实现[1] - 公司聚焦核心竞争力，在前瞻性技术和市场领域进行并购拓展，提高全球行业地位[1] - 公司持续加大新工艺、新技术、新产品的研发投入，增加具有强大核心竞争力的成长性和战略性产品[1] 国内外业务布局 - 公司在国外市场占据优势地位，同时积极拓展国内新能源汽车、仓储物流、光伏等高速发展行业[2] - 公司为特斯拉、比亚迪等国内外知名新能源车企提供自动化生产线建设服务，获得客户高度认可[2] 成本管理和股价表现 - 公司员工薪酬较高受工龄、海外收入水平及汇率等因素影响，公司持续采取有效成本控制措施[2][3] - 公司重视与投资者沟通互动，通过多种方式传递公司价值，努力提升经营业绩和资本市场形象[3] 子公司发展情况 - 公司在深圳和上海设有子公司，拓展海外业务[3][4] - 子公司深圳华富达正在有序开展经营活动[4]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长李德富先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日下午2:00现场会议召开[8] - 2024年5月13日为投票时间[8] 股东情况 - 4名现场股东代表231,100股，占0.0163%[9] - 10名网络股东代表422,034,912股，占29.6893％[9] 会议结果 - 审议通过10项议案[12]

公司基本信息 - 公司名称为华昌达智能装备集团股份有限公司，股票简称为华昌达，股票代码为300278[8] - 公司注册地址为十堰市东益大道9号，办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.hchd.com.cn，电子信箱为hchd@hchd.com.cn和hchd_zq@hchd.com.cn[9] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中提到公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为2,859,541,168.57元，较上年下降20.19%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为77,543,466.74元，较上年下降27.03%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,789,442.43元，较上年增长36.74%[10] - 公司2023年末资产总额为3,256,542,037.14元，较上年增长14.82%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,715,858,228.68元，较上年增长5.14%[10] 行业发展趋势 - 制造业作为社会经济发展的强大支撑，要以数字化、网络化、智能化制造为抓手，推进《中国制造2025》的实施与落实[17] - 国家出台一系列政策引导智能制造装备行业发展，包括财政支持、金融支持、人才培养和产业协同[17] - 随着人口老龄化加剧和人口红利逐渐消失，制造业企业纷纷开启“机器人换人”计划，驱动工业自动化行业快速发展[17] 产品与应用领域 - 公司主要产品包括机器人自动焊接、机器人视觉检测系统、在线冲孔技术等，广泛应用于汽车及汽车零部件行业[23] - 公司提供智能物流仓储系统整体解决方案，包括自动化立体仓库和配送分拣输送系统，提高智能仓储的智能化程度[23] - 公司为客户提供智能输送系统整体解决方案，实现装配、搬运、分拣等功能的智能装备系统，广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械等领域[23] 研发与技术创新 - 公司通过市场调研、信息收集，锁定目标客户，制定技术方案及商务方案，持续挖掘新需求保证公司营业收入增长[26] - 公司研发了多项智能装备项目，如自主导航堆垛机、EMS智能输送控制系统、电池烘干项目等，不断提升技术水平和产品应用范围[38][40][43] 人才队伍建设 - 公司高度重视人才梯队建设，积极构建人才发展体系，拥有先进的人才管理平台，不断完善员工培养体系[86] - 公司将持续实施人才梯队建设，通过引进与自主培养两种方式进行人才的培养和储备，完善科学的考核与激励机制[88] 财务风险管理 - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年达到了28,129,129.17元，同比增长115.98%[73] - 公司报告期内筹资活动产生的现金净流量增加，主要系公司本期取得借款的现金流入金额高于上期[73] 公司治理与合规 - 公司严格遵守相关法律法规，不断完善公司治理结构及内部组织架构，建立完善的内部管理制度和内控管理体系[91] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息[92] - 公司无控股股东、实际控制人，具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与第一大股东保持独立[94]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-252.44万元[1] - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为7754.35万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 相关会议审议通过该预案[1] - 董监事会认为预案合法合规合理[5][6]