华昌达智能装备集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签署的《战略合作框架协议》是基于协议三方的合作共识而达成的战 略合作意向，项目的合作进程需以后续签订的具体项目协议为准，具体实施内容 和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-059 2.本协议的签订对公司近期生产经营和2025年经营业绩不构成重大影响。 3.本协议不涉及具体金额，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需 提交公司董事会或股东会审议。 4.公司于2023年4月与华工科技签署《战略合作框架协议》，相关内容详见公 司2023年4月20日发布于巨潮资讯网的公告。该协议目前正常履行，近三年内公司 无其他已披露的框架协议。 一、协议签署情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丙方"）近日与 上海交通大学上海智能制造研究院（以下简称"甲方"）、上海智能制造功能平 台有限公司（以下简称"乙方"）经友好协商，为深入贯彻国家创新驱动发展战 略 ...

公司与特斯拉的供应关系 - 华昌达是特斯拉的直接供应商 [1]

回购方案 - 2025年2月拟用2200 - 3500万元回购，价不超9元/股[2] - 2025年11月调整为4000 - 7000万元，价不超9元/股[3] 回购进展 - 2025年5月19日首次实施回购[4] - 截至2025年11月30日，累计回购5640000股，占0.3968%[5] - 截至2025年11月30日，最高成交价5.51元/股，最低5.08元/股[5] - 截至2025年11月30日，成交总金额29832877元[5] 其他 - 资金来源为自有及专项贷款资金[5] - 不在重大事项影响期等内回购[6] - 后续会在期限内继续回购并信披[6]

公司业务澄清 - 公司主营业务为智能制造装备 [1] - 公司明确表示未涉及零部件业务 [1]

公司业务动态 - 公司产品可应用于人形机器人领域部分制造环节 [1] - 公司正通过专项技术研讨不断拓展产品在智能制造场景的应用边界 [1] - 公司将持续跟踪行业技术发展并动态优化产品适配方案 [1] 行业发展阶段 - 人形机器人行业正处于科技成果向初步商业化应用的初步阶段 [1]

公司业务澄清 - 公司华昌达在互动平台明确表示目前未涉及军工相关业务 [1]

公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告同意补选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事 [1]

公司治理 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议补选非独立董事议案[1] - 2025年10月29日在巨潮资讯网披露补选非独立董事公告[1] - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会通过补选议案[1] - 补选王莹女士为第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满[1] - 任职生效后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表294人，代表股份431,016,920股，占比30.4419%[2] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份155,000股，占比0.0109%[3] - 参加网络投票股东293人，代表股份430,861,920股，占比30.4310%[3] - 中小股东292人，代表股份10,043,708股，占比0.7094%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股份占比98.8995%[5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股份占比99.4060%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股份占比98.9424%[7] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股份占比99.3989%[9] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意股份占比99.6455%[10] - 《关于增加回购股份资金总额的议案》同意股份占比99.6869%[11]

股东会信息 - 公司2025年10月29日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 股东会于2025年11月14日召开，现场下午2:30、网络上午9:15开始[7] 股东情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份155,000股，占比0.0109%[8] - 网络投票股东293名，代表股份430,861,920股，占比30.4310％[8] 会议结果 - 股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等6项议案[9]