股东出席情况 - 出席会议股东及代表294人，代表股份431,016,920股，占比30.4419%[2] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份155,000股，占比0.0109%[3] - 参加网络投票股东293人，代表股份430,861,920股，占比30.4310%[3] - 中小股东292人，代表股份10,043,708股，占比0.7094%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股份占比98.8995%[5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股份占比99.4060%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股份占比98.9424%[7] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股份占比99.3989%[9] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意股份占比99.6455%[10] - 《关于增加回购股份资金总额的议案》同意股份占比99.6869%[11]

股东会信息 - 公司2025年10月29日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 股东会于2025年11月14日召开，现场下午2:30、网络上午9:15开始[7] 股东情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份155,000股，占比0.0109%[8] - 网络投票股东293名，代表股份430,861,920股，占比30.4310％[8] 会议结果 - 股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等6项议案[9]

回购方案调整 - 公司于2025年10月27日通过董事会决议 将股份回购资金总额上限由3500万元提升至7000万元 下限由2200万元提升至4000万元 [2] - 回购股份价格上限维持不超过9元/股 回购股份数量将同步进行调整 [2] - 回购方案调整事项尚需提交公司股东会审议 [2] 原回购方案概况 - 原回购方案于2025年2月11日经董事会审议 并于2月28日经当年第一次临时股东会通过 [2] - 原方案计划使用不低于2200万元且不超过3500万元自有或自筹资金 以集中竞价方式回购股份 [2] - 原方案计划回购股份全部用于注销并减少注册资本 实施期限为股东会审议通过后12个月内 [2] 回购实施进展 - 公司于2025年5月19日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购 [3] - 截至2025年10月31日 公司持续通过专用账户进行股份回购操作 [3] - 本次回购股份的资金来源于公司自有资金及专项贷款资金 [3] 回购操作合规性 - 公司严格遵守相关规定 未在重大事项发生或决策期间至依法披露之日内实施回购 [4] - 以集中竞价方式回购时 申报价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格 [4] - 公司未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [4] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划 [4] - 公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务 [4]

回购计划 - 2025年2月同意用2200 - 3500万元回购股份，价不超9元/股[2] - 2025年10月拟调为4000 - 7000万元，待股东会审议[3] 回购进展 - 2025年5月19日首次实施回购[4] - 截至10月31日，累计回购5640000股，占比0.3968%[4] - 最高成交价5.51元/股，最低5.08元/股，成交29832877元[5] 资金来源与后续 - 资金为自有及专项贷款[5] - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月27日以现场和通讯相结合方式召开第五届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车制造占比71.2%及仓储物流占比28.8% [1] - 截至发稿时公司市值为79亿元 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月28日晚间同意补选王莹女士为第五届董事会非独立董事候选人 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 在特定股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[13] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[27] 会议相关规定 - 至少每半年召开全部由独立董事参加的专门会议[30] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[37] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[43] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[43] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[49] 公司支持与保障 - 健全与中小股东的沟通机制[49] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[51] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[51] - 董事会会议通知应按时提供资料，保存至少十年[51] - 两名及以上独立董事可因材料问题提议延期会议，董事会应采纳[52] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[52] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[52] - 可建立独立董事责任保险制度[52] 独立董事津贴与费用 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[53] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[55] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管的股东[55]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士，设正副董事长各1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 审批权限 - 6种交易情形需董事会审批，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 特定关联交易由董事会审议，金额低于公司最近一期经审计净资产5％或绝对值低于3000万元[7] - 不超过5000万元借款合同由董事会授权总裁办理[7] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，8种情形下召开临时会议[10] - 证券事务部提前十日和五日分别通知定期和临时会议[14] - 董事会会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[16][17] 履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事此情况董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[18] 决议规则 - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 利润分配等事项，先据审计草案决议，出具正式报告后再决议[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[25] - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少十年[27] - 议事规则“以上”含本数，“超过”等不含本数[29] - 议事规则由董事会修订解释，经股东会审议通过生效修改[29]

公司基本信息 - 公司于2011年12月16日在深交所上市，首次发行2170万股[6] - 公司注册资本为142150.6508万元，股份总数为142150.6508万股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东可在规定情形请求撤销股东会、董事会决议、诉讼等[28][30] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务承担连带责任[31] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 交易多项指标超50%且有绝对金额要求、关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等需股东会审议[39][40] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，原则上每年现金分红一次[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[128][129] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[134]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 委员选举与任期 - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 人员补选 - 委员辞任致成员低于规定人数三分之二或缺会计专业人士，董事会应补选[5] 报告审议 - 披露财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[7] 内部审计 - 内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 履职披露 - 公司应在年报披露审计委员会年度履职情况，会议审议意见书面提交董事会[10] 股东会会议 - 可自行召集，召集人主持，不能履职时推举成员主持[12] - 会议费用由公司承担[13] 会议安排 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席，定期提前十日、临时提前五日通知，紧急可口头通知[15] 决议规则 - 决议需成员过半数通过，一人一票，成员回避无法形成意见由董事会审议[15][16] 会议记录与档案 - 记录包含多项内容，档案保存不少于十年[17] 回避表决 - 委员有利害关系应披露并回避，回避后无法形成意见由全体委员决议程序问题[19] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[21]