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华昌达(300278)
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华昌达(300278) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-17 18:31
特别提示: 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)的要求 变更会计政策,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次会计政 策变更无需提交公司董事会及股东会审议,对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容,自印发之日起施 行,允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度起执行该规定。 (一)变更前的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025-021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)变更后的会计政策 | 受影响的报表项目 | | 2023 年 ...
华昌达(300278) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-17 18:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025-014 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,基于谨慎性原则,为 了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值,对截至2024年12月31日合并报表 范围内相关资产计提减值准备,现将具体内容公告如下: 一、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值损失金额(损失以"-"号填列,单 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 位:万元) | | | 信用减值损失 | 应收账款 | | | -2,001.41 | | | 其他应收款 | | | 4.93 | | | 长期应收款 | | | 0.63 | | | 应收票据 | | | -14.00 | | 资产减值损失 | 合同 ...
华昌达(300278) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-17 18:31
审计机构相关 - 公司2025年4月16日同意续聘大信为2025年度审计机构,需股东会审议[2] - 董事会、监事会同意支付2024年度审计费185万元[7] - 大信审计费用待股东会批准后授权管理层协商确定[6] 大信数据 - 截至2024年12月31日,大信从业人员3957人,合伙人175人,注会1031人[3] - 2023年业务收入15.89亿元,审计业务13.8亿元、证券业务4.5亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家,平均资产额146.53亿元,收费2.41亿元[4] 大信风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿,近三年诉讼金额1219万元已履行[4] - 近三年因执业行为受行政处罚8次、监管措施14次、自律处分22次[4] - 51名从业人员近三年受行政处罚20人次等[4]
华昌达(300278) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-17 18:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:京25ZVP7 WUYIGE Certified Public Accountan 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表 ...
华昌达(300278) - 关于申请银行综合授信额度的公告
2025-04-17 18:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025-016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 2025年4月16日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定,上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审 议,授信的有效期自股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。 二、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日 召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》,现将具体情况公告如下: 一、申请综合授信额度具体事宜 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要,拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币(或等额外币)8.5亿元(含8.5亿元)的授信额度,并启用该额 度。主要包括但不限于上海银行、 ...
华昌达(300278) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
2025-04-17 18:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025—018 2.出席本次说明会的人员有:董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女 士,具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证 券交易所"互动易"平台,通过"提问预征集"界面进入公司2024年度业绩说明会 页面进行提问,公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024年年度报告》《2025年第 一季度报告》。 为了进一步加强投资 ...
华昌达(300278) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-17 18:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2024 年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括:公司及全部控股子公司。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果, ...
华昌达(300278) - 关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-17 18:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025—017 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的公告 1.公司于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开 2025年第一次独立董事专门会议,第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公 司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中,关联 董事白俊峰、李金昊已对该议案进行回避表决。现将公司2025年度日常关联交易预计情 况披露如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据实际经营情况,公司及下属子公司预计2025年度及2026年1月1日至 公司2025年度股东会召开前将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司 (以下简称"深圳高新投")及其控股子公司可能发生的日常关联交易,包括 但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务 ...
华昌达(300278) - 2025年第一次独立董事专门会议决议
2025-04-17 18:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司会计政策和资产实际情况。本次 计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 一、会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人,实到独立 董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相 关规定。经与会全体独立董事表决,形成会议决议如下: 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议,以举手表决方式通过如下决议: (一)审议通过《 ...
华昌达(300278) - 2024年财务决算报告
2025-04-17 18:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 (二)公司 2024 年末财务状况 主要项目变动说明: 2024年度财务决算报告 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报 告。公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下: (一)公司 2024 年度经营成果 报告期内,公司实现营业收入 260,057.44 万元,较上年同期下降 9.06%; 营业利润 4,242.59 万元,较上年同期下降 49.60%;归属于母公司所有者的净利 润为 7,762.53 万元,较上年同期增长 0.11%。报告期内,公司根据年初制定的 经营战略,积极开展各项经营活动。受复杂多变的外部环境影响,市场竞争日益 加剧,全年营业收入较上年同期下降,净利润指标略有增长。 报告期内,利润表相关项目变动情况如下表所示(单位:万元): 项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减 一 ...