特别提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会及股东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度起执行该规定。 (一)变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)变更后的会计政策 | 受影响的报表项目 | | 2023 年 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-014 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为 了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表 范围内相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值损失金额（损失以"-"号填列，单 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 位：万元） | | | 信用减值损失 | 应收账款 | | | -2,001.41 | | | 其他应收款 | | | 4.93 | | | 长期应收款 | | | 0.63 | | | 应收票据 | | | -14.00 | | 资产减值损失 | 合同 ...

审计机构相关 - 公司2025年4月16日同意续聘大信为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 董事会、监事会同意支付2024年度审计费185万元[7] - 大信审计费用待股东会批准后授权管理层协商确定[6] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务13.8亿元、证券业务4.5亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] 大信风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额1219万元已履行[4] - 近三年因执业行为受行政处罚8次、监管措施14次、自律处分22次[4] - 51名从业人员近三年受行政处罚20人次等[4]

华昌达智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25ZVP7 WUYIGE Certified Public Accountan 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 2025年4月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审 议，授信的有效期自股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。 二、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币（或等额外币）8.5亿元（含8.5亿元）的授信额度，并启用该额 度。主要包括但不限于上海银行、 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—018 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女 士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证 券交易所"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司2024年度业绩说明会 页面进行提问，公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024年年度报告》《2025年第 一季度报告》。 为了进一步加强投资 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—017 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的公告 1.公司于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 2025年第一次独立董事专门会议，第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中，关联 董事白俊峰、李金昊已对该议案进行回避表决。现将公司2025年度日常关联交易预计情 况披露如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2025年度及2026年1月1日至 公司2025年度股东会召开前将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司 （以下简称"深圳高新投"）及其控股子公司可能发生的日常关联交易，包括 但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次 计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 一、会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相 关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下： 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 （二）公司 2024 年末财务状况 主要项目变动说明： 2024年度财务决算报告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： （一）公司 2024 年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 260,057.44 万元，较上年同期下降 9.06%； 营业利润 4,242.59 万元，较上年同期下降 49.60%；归属于母公司所有者的净利 润为 7,762.53 万元，较上年同期增长 0.11%。报告期内，公司根据年初制定的 经营战略，积极开展各项经营活动。受复杂多变的外部环境影响，市场竞争日益 加剧，全年营业收入较上年同期下降，净利润指标略有增长。 报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示（单位：万元）： 项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减 一 ...