证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—018 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女 士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证 券交易所"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司2024年度业绩说明会 页面进行提问，公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024年年度报告》《2025年第 一季度报告》。 为了进一步加强投资 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内在所有重大方面保持有效内部控制，未发生重大或重要缺陷[26] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[6] 管理体系建设 - 公司建立股东会、董事会、监事会和经营管理层体系[8] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[9] - 设立董事会办公室、研发中心等职能部门[9] 内部机制建立 - 建立人力资源培养、选拔、考核和激励机制[9] - 制定发展目标并通过预算管理与考核分解落实[10] - 采取不相容职务分离等控制措施建立内部管理体系[7] 财务相关标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[21][22] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[23] 其他管理措施 - 建立规范会计核算和监控系统，制定《财务制度手册》[14] - 将年度预算细分为月度预算，实施分期预算控制[14] - 建立重大风险预警和应急处理机制，明确标准和程序[16] - 指定董事会秘书为信息发布联系人，跟踪承诺事项执行情况[17] - 董事会下设审计委员会，审计部门独立开展内审工作[20]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额不超2000万元，2024年实际发生888.56万元[1] - 截至披露日已发生关联交易1061万元[3] - 2024年关联交易实际占比88.86%，差异11.14%[3] 股东信息 - 深圳市高新投集团持股28.03%，为第一大股东[5] 公司会议 - 2025年4月16日召开相关会议并审议通过议案[1]

业绩与分配 - 2024年末未分配利润为负，2024年不派现、不送股、不转增股本[1] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计不超2000万元[6] - 2024年关联交易规范，定价公允，无操纵利润情形[7] 合规情况 - 2024年度无对外担保和大股东及关联方占用资金情况[8][9] 议案表决 - 《公司2024年度利润分配预案》等议案均全票通过[2][3][5][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入260,057.44万元，较上年下降9.06%[2] - 2024年营业利润4,242.59万元，较上年下降49.60%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7,762.53万元，较上年增长0.11%[2] 财务数据 - 2024年其他收益927.29万元，较上年增长138.64%[3] - 2024年末货币资金21,261.50万元，较年初下降67.47%[6] - 2024年末应收账款86,391.62万元，较年初增长12.73%[6] - 2024年末存货68,782.91万元，较年初增长30.65%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -45,591.88万元，较上年下降702.82%[8] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -659.05万元，较上年下降251.59%[8] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1,829.30万元，较上年下降74.23%[8]

资金余额情况 - 2024年初武汉德梅柯智能机器人有限公司往来资金余额为11073.70万元，期末余额相同[1] 子公司资金占用情况 - 2024年初Huachangda UK Limited占用资金余额为38414.82万元，期末为38988.11万元[2] - 2024年深圳华富达智能装备有限公司期末占用资金余额为980.90万元[2] 资金占用小计与总计 - 2024年子公司非经营性资金占用期末余额为51045.35万元[2] - 2024年非经营性资金占用总计期末余额为51045.35万元[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 各次会议审议多项议案[1] 监事会评价 - 董事会运作规范，董高履职尽责[3] - 财务制度健全，报告真实合法[3] - 关联交易规范，无损害利益情形[4] 其他情况 - 报告期内无对外担保[4] 未来展望 - 2025年从四方面开展工作[6]

独立董事情况 - 公司对2024年度独立董事独立性自查评估[1] - 第五届董事会现任独立董事为严本道、郑春美、竹怀宏[1] - 现任独立董事符合独立性相关要求[1] 意见信息 - 专项意见由董事会出具，日期为2025年4月18日[1][2]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月9日召开[1] - 现场会议时间为2025年5月9日下午2:30[1] - 股权登记日为2025年4月29日[2] 会议审议 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项提案[4] - 提案4、7、9对中小投资者单独计票并披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月8日9:00至17:00[6] - 登记地点为湖北省十堰市东益大道9号公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日多个时段[1][2] - 网络投票代码为350278，简称为“华昌投票”[13][14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至股东会结束[26]

业绩与分配 - 2024年末合并报表可供股东分配未分配利润为负，2024年度不派现、不送股、不转增[6] 审计相关 - 同意支付2024年度审计费185万元，续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[11] 会议与议案 - 2025年4月16日召开会议，通知于2024年4月6日发出[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][11][13] - 多个议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][9][11]