华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议,应当至少每半年 召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 第二条 公司董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东大会的有关决 议，设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分 之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会或解 散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 规的规定，特制订本工作细则。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 （二）最近三 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 2023 年 年度报告及报告摘要、2024 年第一季度报告。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度按照《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号大信审字[2024]第 2- 00364 号）。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 285,954.12 万元，较上年同期下降 20.19%； 营业利润 8,417.57 万元，较上年同期下降 38.70%；归属于母公司所有者的净利 润为 7,754.35 万元，较上年同期下降 27.03%。报告期内，公司围绕既定的经营 目标开展业务，公司境内子公司实现业绩增长，但受海外汽车市场环境的影响， 美国汽车工人罢工等因素，导致客户部分项目的进度推迟，公司境外子公司经营 业绩不及预期，公司全年净利润较上年同期下降。截至目前，上述影响因素已消 除，公司境外子公司项目正常执行。 项目 2023 ...

拟签字项目合伙人：张文娟，2005年开始在大信执业， 2007年取得注册会计 师执业资格，并开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务。近三 年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北亨迪药业 股份有限公司等公司年度审计报告。 拟签字注册会计师：潘杨州，2014年取得中国注册会计师资质，具有证券业务 服务经验。2012年至今在大信从事上市公司审计工作。2023年开始为本公司提供审 计服务。近三年签署华昌达智能装备集团股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分 所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证 券业务从业经验 ...

| 关联交易类别 | 关联人 | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 已发生金额 | 额 | | | | | 原则 | 额 | 金额 | | | 关联人为公司及公 | 深圳市高新投集 | 融资担保服 | | 1,000万元 | 284万元 | 184万元 | | 司子公司提供融资 | 团有限公司及其 | 务、保函服 | 公允定 | | | | | 担保服务、保函、 | | | 价原则 | | | | | | 部分控股子公司 | 务、保理服务 | | | | | | 保理服务 | | | | | | | （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—012 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在对公司 内部控制制度的建设以及 2023 年度内部控制执行情况做了详尽的调查和评估 后，认真审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，经审核后认为：公司按 照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，建立健全并有效实施了内部控 制，公司治理结构完善，有效的降低了企业经营风险。公司内部控制制度符合 公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024-008 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性的原 则，公司及下属子公司对2023年末主要资产的价值进行充分的评估及分析，对可 能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，共冲回计提信用减值损失244.97万元，计提资产减值损失 1,604.38万元（经审计），具体情况如下： | ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 竹怀宏 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在2023年度的任职期间（2023年5月17日—2023年12月31 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权， 依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 竹怀宏，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中南财经 政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训 师，入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理 结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》、《试论 会计的信息含量与会计专业建设》等 ...