公司基本信息 - 公司于2011年12月16日在深交所上市，首次发行2170万股[6] - 公司注册资本为142150.6508万元，股份总数为142150.6508万股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东可在规定情形请求撤销股东会、董事会决议、诉讼等[28][30] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务承担连带责任[31] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 交易多项指标超50%且有绝对金额要求、关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等需股东会审议[39][40] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，原则上每年现金分红一次[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[128][129] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[134]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 委员选举与任期 - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 人员补选 - 委员辞任致成员低于规定人数三分之二或缺会计专业人士，董事会应补选[5] 报告审议 - 披露财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[7] 内部审计 - 内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 履职披露 - 公司应在年报披露审计委员会年度履职情况，会议审议意见书面提交董事会[10] 股东会会议 - 可自行召集，召集人主持，不能履职时推举成员主持[12] - 会议费用由公司承担[13] 会议安排 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席，定期提前十日、临时提前五日通知，紧急可口头通知[15] 决议规则 - 决议需成员过半数通过，一人一票，成员回避无法形成意见由董事会审议[15][16] 会议记录与档案 - 记录包含多项内容，档案保存不少于十年[17] 回避表决 - 委员有利害关系应披露并回避，回避后无法形成意见由全体委员决议程序问题[19] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[21]

会议召开 - 至少每半年召开一次，提前三天通知，紧急情况全体一致同意可不受限[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] 会议表决 - 一人一票，多选或不选视为弃权[9] - 审议关联交易时关联独立董事回避，过半数非关联独立董事出席且过半数通过[9] 会议职权 - 特定事项需讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经专门会议审议且全体过半数同意[4] 会议其他 - 档案保存期限为十年[13] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[7] - 独立董事应发表明确意见，类型包括同意、保留等[9]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需审议[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种财务资助事项需审议[8] - 担保债权金额超公司最近一期经审计净资产10%的单项资产抵押事项需审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[10] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求等6种情形需召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内反馈意见[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况可自行召集和主持股东会，且会前持股比例不得低于10%[17] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 股东会召开方式及参会要求 - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开，网络投票时间遵守深交所规定[24] - 个人股东出席需出示有效证件，委托代理需出示授权委托书，法人股东同理[25] - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容，注明无具体指示时的表决方式[26] - 代理投票授权委托书由他人签署需公证，相关文件备置于公司住所或指定地点[27] 股东会决议相关 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[35] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[35] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上公司选举董事应采用累积投票制[37] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[37] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份股东提名[37] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东提名[37] - 未当选董事候选人需重新选举直至选出全部董事[38] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 未填等表决票视为弃权[39] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[39] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[40] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[40] 后续执行相关 - 新任董事在股东会结束后第一个工作日就任[40] - 派现等方案应在股东会结束后两个月内实施[40] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[41] - 议事规则自股东会审议通过之日起实施[43]

专门委员会任期与选举 - 专门委员会委员任期三年[4] - 成员由董事长等推荐或提名，全体董事过半数选举产生[10] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[12] 专门委员会会议 - 会议通知提前五天送达，紧急情况可口头通知[9] - 会议记录由董事会秘书保存十年，不满十年至公司终止[26] - 会议决议须全体委员过半数通过[25] 各专门委员会组成 - 提名委员会三名董事，两名独立董事[14] - 战略委员会三名董事，至少一名独立董事[17] - 薪酬与考核委员会三名董事，至少两名独立董事[19] 各专门委员会职责 - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[17] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策方案等[19] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[19] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[19] 工作细则 - 本工作细则自董事会通过生效，修改亦同[22]

会议情况 - 华昌达2025年10月27日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实到3人，严本道主持会议[1] 议案表决 - 会议核查通过补选非独立董事议案，候选人王莹具备资格[1] - 议案将提交董事会审议，表决结果为3票同意[1][2]

公司基本信息 - 公司于2010年10月在湖北省十堰市工商行政管理局注册登记[3] - 公司统一社会信用代码为91420300744646082Y[3] - 2010年10月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，发行股份总数为2170万股，面额股每股金额为1元[4] 章程修订要点 - 2025年10月27日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 章程修订后高级管理人员指总裁、副总裁、CFO、董事会秘书及董事会认定的其他管理人员[3] - 章程修订后公司将设立共产党组织并开展活动[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有股份总数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4][5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[7] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[9] 股东会相关 - 股东会职权包括选举和更换董事、决定董事报酬、审议股权激励计划等，且职权一般不得授权代行[9] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括监事会或审计委员会提议召开等[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[11] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[17] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少有1名会计专业人士[18] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，若最近一年审计报告非无保留意见、带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%或经营性现金流为负，可不进行利润分配[25] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[25] 其他规定 - 公司取消监事会，原监事会职能由董事会审计委员会行使[24] - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，董事会不得提前委任[25][26]

董事会会议 - 公司2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议[1] - 会议审议通过补选第五届董事会非独立董事议案[1] 补选事项 - 经大股东提名，同意补选王莹为非独立董事候选人[1] - 补选需提交2025年第二次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 王莹1990年生，有清华法学本科学历[5] - 现任深圳高新投资产管理部总经理[5] - 未持股，与大股东无关联，任职合规[5]

会议相关 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》全文于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月14日召开[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 会议方式及议案 - 采用现场表决和网络投票结合，重复投票以首次为准[2] - 审议取消监事会等6项议案，部分需三分之二以上表决权通过[4][5] 登记及投票代码 - 现场会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350278，简称“华昌投票”[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[16] 其他 - 会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[10]