公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告同意补选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事 [1]

公司治理 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议补选非独立董事议案[1] - 2025年10月29日在巨潮资讯网披露补选非独立董事公告[1] - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会通过补选议案[1] - 补选王莹女士为第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满[1] - 任职生效后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表294人，代表股份431,016,920股，占比30.4419%[2] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份155,000股，占比0.0109%[3] - 参加网络投票股东293人，代表股份430,861,920股，占比30.4310%[3] - 中小股东292人，代表股份10,043,708股，占比0.7094%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股份占比98.8995%[5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股份占比99.4060%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股份占比98.9424%[7] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股份占比99.3989%[9] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意股份占比99.6455%[10] - 《关于增加回购股份资金总额的议案》同意股份占比99.6869%[11]

股东会信息 - 公司2025年10月29日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 股东会于2025年11月14日召开，现场下午2:30、网络上午9:15开始[7] 股东情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份155,000股，占比0.0109%[8] - 网络投票股东293名，代表股份430,861,920股，占比30.4310％[8] 会议结果 - 股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等6项议案[9]

回购方案调整 - 公司于2025年10月27日通过董事会决议 将股份回购资金总额上限由3500万元提升至7000万元 下限由2200万元提升至4000万元 [2] - 回购股份价格上限维持不超过9元/股 回购股份数量将同步进行调整 [2] - 回购方案调整事项尚需提交公司股东会审议 [2] 原回购方案概况 - 原回购方案于2025年2月11日经董事会审议 并于2月28日经当年第一次临时股东会通过 [2] - 原方案计划使用不低于2200万元且不超过3500万元自有或自筹资金 以集中竞价方式回购股份 [2] - 原方案计划回购股份全部用于注销并减少注册资本 实施期限为股东会审议通过后12个月内 [2] 回购实施进展 - 公司于2025年5月19日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购 [3] - 截至2025年10月31日 公司持续通过专用账户进行股份回购操作 [3] - 本次回购股份的资金来源于公司自有资金及专项贷款资金 [3] 回购操作合规性 - 公司严格遵守相关规定 未在重大事项发生或决策期间至依法披露之日内实施回购 [4] - 以集中竞价方式回购时 申报价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格 [4] - 公司未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [4] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划 [4] - 公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务 [4]

回购计划 - 2025年2月同意用2200 - 3500万元回购股份，价不超9元/股[2] - 2025年10月拟调为4000 - 7000万元，待股东会审议[3] 回购进展 - 2025年5月19日首次实施回购[4] - 截至10月31日，累计回购5640000股，占比0.3968%[4] - 最高成交价5.51元/股，最低5.08元/股，成交29832877元[5] 资金来源与后续 - 资金为自有及专项贷款[5] - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月27日以现场和通讯相结合方式召开第五届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车制造占比71.2%及仓储物流占比28.8% [1] - 截至发稿时公司市值为79亿元 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月28日晚间同意补选王莹女士为第五届董事会非独立董事候选人 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 在特定股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[13] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[27] 会议相关规定 - 至少每半年召开全部由独立董事参加的专门会议[30] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[37] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[43] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[43] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[49] 公司支持与保障 - 健全与中小股东的沟通机制[49] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[51] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[51] - 董事会会议通知应按时提供资料，保存至少十年[51] - 两名及以上独立董事可因材料问题提议延期会议，董事会应采纳[52] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[52] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[52] - 可建立独立董事责任保险制度[52] 独立董事津贴与费用 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[53] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[55] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管的股东[55]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业人士，设正副董事长各1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 审批权限 - 6种交易情形需董事会审批，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 特定关联交易由董事会审议，金额低于公司最近一期经审计净资产5％或绝对值低于3000万元[7] - 不超过5000万元借款合同由董事会授权总裁办理[7] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，8种情形下召开临时会议[10] - 证券事务部提前十日和五日分别通知定期和临时会议[14] - 董事会会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[16][17] 履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事此情况董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[18] 决议规则 - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 利润分配等事项，先据审计草案决议，出具正式报告后再决议[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[25] - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少十年[27] - 议事规则“以上”含本数，“超过”等不含本数[29] - 议事规则由董事会修订解释，经股东会审议通过生效修改[29]