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华昌达:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-18 19:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合 2023 年度独立董事履职情形和 其本人出具的《独立董事独立性年度自查情况表》,就公司董事会现任独立董事 严本道、郑春美、竹怀宏的 2023 年度独立董事履职独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查,公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资 格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,现任 独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务,亦未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的情形,不存在影响独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性要求。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 ...
华昌达:董事会决议公告
2024-04-18 19:24
一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 7 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室(主会场)和公司子公司会议室(分会场)以现场和通讯相结 合的方式召开,会议应参加董事 8 人,实际参加 8 人,会议由董事长李德富先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—013 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议: (一)审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了总裁陈泽先生所作的《公司 2023 年度总裁工 ...
华昌达:监事会决议公告
2024-04-18 19:24
第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日以电子 邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知,会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室(主会场)和公司子公司会议室(分会场)以现场和通讯相结合的 方式召开,会议应参加监事 3 人,实际参加 3 人,会议由监事会主席周敬东先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》﹑《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议: 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—014 华昌达智能装备集团股份有限公司 (一)审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 与会监事认真审阅了《公司 2023 年度监事会工作报告》,认为报告真实、完整地 反映了监事会在 ...
华昌达:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-18 19:24
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—010 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召 开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构 报酬的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年, 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所, 并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的 ...
华昌达:2023年度独立董事述职报告(姚毅)
2024-04-18 19:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 姚毅 ,作为华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事,已于2023年5月17日任期届满离任,在2023年度的任职期间 (2023年1月1日—2023年5月17日)严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作、切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事基本情况 姚毅,男,1981 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,2000年到 2004 年 University of Ottawa(加拿大)电子信息工程,应用科学学士学位;2004年到2007 年,University of Ottawa(加拿大)电子信息工程,工程硕士学位。2007年到2011 ...
华昌达:2023年董事会工作报告
2024-04-18 19:24
公司2023年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会完成换届选举。全体董事严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各 项决议,积极推进董事会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构,恪尽职守、 勤勉尽责,为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作,有效地保障 了公司和全体股东的利益,现对本年度工作情况作如下汇报: 一、2023 年度经营情况 2023 年,公司实现营业收入 285,954.12 万元,比上年同期下降 20.19%;营 业利润 8,417.57 万元,比上年同期下降 38.7%;归属于母公司所有者的净利润 为 7,754.35 万元,比上年同期下降 27.03%。报告期末,公司资产总额 325,654.2 万元,较期初增加 14.82%,归属于上市公司股东的所有者权益为 171,585.82 万 元,较期初增加 5.14%;本期基本每股收益 0.05 元,较去年同期下降 28.57%。 二、报告期内工作回顾 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 2022 年年度股东大会 | ...
华昌达:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-18 19:24
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华昌达智能装备集团股份有限公司 单位:人民币万元 | | Huachangda UK | 子公司 | 其他应收款 | 37,774.28 | 640.54 | | 38,414.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Limited | | | | | | | | | | | 西安龙德科技发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.03 | 6.03 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 华昌达智能技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 289.38 | 100.00 | 389.38 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海徳梅柯汽车 装备制造有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 3.08 | 2,202.61 | 2,200.00 | 5.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 小计 | | | 49, ...
华昌达:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-18 19:24
华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2023 年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, ...
华昌达:关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
2024-04-18 19:24
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023年年度报告》。 为了进一步加强投资者管理工作,使投资者更好地了解公司的经营发展情况, 公司将于2024年4月26日(星期五)15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台举办2023年度网上业绩说明会,具体安排如下: 1.本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券 交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参 与本次说明会。 2.出席本次说明会的人员有:董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事、副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美 女士,具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年 ...
华昌达:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-18 19:24
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次 会议审议通过,决定于2024年5月13日(星期一)召开公司2023年年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》,会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)下午2:00。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月13日 (星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30 ,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...