华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 2023 年度独立董事履职情形和 其本人出具的《独立董事独立性年度自查情况表》，就公司董事会现任独立董事 严本道、郑春美、竹怀宏的 2023 年度独立董事履职独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资 格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现任 独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东及其 附属企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性要求。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—013 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了总裁陈泽先生所作的《公司 2023 年度总裁工 ...

第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日以电子 邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的 方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》﹑《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—014 华昌达智能装备集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 与会监事认真审阅了《公司 2023 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地 反映了监事会在 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—010 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构 报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 姚毅 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，已于2023年5月17日任期届满离任，在2023年度的任职期间 （2023年1月1日—2023年5月17日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 姚毅，男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2000年到 2004 年 University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，应用科学学士学位；2004年到2007 年，University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，工程硕士学位。2007年到2011 ...

公司2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会完成换届选举。全体董事严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、 勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障 了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 285,954.12 万元，比上年同期下降 20.19%；营 业利润 8,417.57 万元，比上年同期下降 38.7%；归属于母公司所有者的净利润 为 7,754.35 万元，比上年同期下降 27.03%。报告期末，公司资产总额 325,654.2 万元，较期初增加 14.82%，归属于上市公司股东的所有者权益为 171,585.82 万 元，较期初增加 5.14%；本期基本每股收益 0.05 元，较去年同期下降 28.57%。 二、报告期内工作回顾 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 2022 年年度股东大会 | ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | Huachangda UK | 子公司 | 其他应收款 | 37,774.28 | 640.54 | | 38,414.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Limited | | | | | | | | | | | 西安龙德科技发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.03 | 6.03 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 华昌达智能技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 289.38 | 100.00 | 389.38 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海徳梅柯汽车 装备制造有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 3.08 | 2,202.61 | 2,200.00 | 5.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 小计 | | | 49, ...

华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023年年度报告》。 为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况， 公司将于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台举办2023年度网上业绩说明会，具体安排如下： 1.本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次说明会。 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事、副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美 女士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2023年 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过，决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 （星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...