证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—029 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2024年第一次临时股东会取消部分议案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会的有关情况 1.股东会的类型和届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会召开日期：2024年7月17日（星期三） 3.股东会股权登记日：2024年7月9日（星期二） 1．现场股东会召开时间、地点和网络投票时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。 （2）召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。 （3）网络投票时间： 二、取消议案的情况说明 1.取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案 | | 2 | 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 | 2.取消议案原因 2024年7月1日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本公积 金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时）会 议、公司第五届 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—028 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本 公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时） 会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金 弥补亏损的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处 理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定 暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。 公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知， 会议 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—026 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规 要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，现将有关情况披露如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,856,107,181.87 元，盈 余公积金 12,957,394.02 元，资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起正式生效，由 于原《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十 条第（一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公 司章程》的相应条款。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—024 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据 2024 年 7 月 1 日生效施行的《公司法》，公司拟修订《公司章程》的相应条 款如下： | 序号 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | 修订原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第四节 | 独立董事 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—025 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规 要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司使用公 积金弥补亏损的议案》，现将有关情况披露如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公上海德梅柯可供股东分配的未分配利润为-177,270,012.64 元，盈 余公积金 34,545,008.18 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—027 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 （临时）会议审议通过，决定于2024年7月17日（星期三）召开公司2024年第一次临 时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通 过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东经营发展资金需求。 2、股票来源：2021 年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协 议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。 3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的 比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.703%）。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌达"）于近日 接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙 ...