华昌达(300278)

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华昌达(300278) - 华昌达投资者关系活动记录表
2024-05-20 16:53
营收目标和发展策略 - 公司未来5年营收目标为100亿元,通过内生式创新和外延式并购等方式实现[1] - 公司聚焦核心竞争力,在前瞻性技术和市场领域进行并购拓展,提高全球行业地位[1] - 公司持续加大新工艺、新技术、新产品的研发投入,增加具有强大核心竞争力的成长性和战略性产品[1] 国内外业务布局 - 公司在国外市场占据优势地位,同时积极拓展国内新能源汽车、仓储物流、光伏等高速发展行业[2] - 公司为特斯拉、比亚迪等国内外知名新能源车企提供自动化生产线建设服务,获得客户高度认可[2] 成本管理和股价表现 - 公司员工薪酬较高受工龄、海外收入水平及汇率等因素影响,公司持续采取有效成本控制措施[2][3] - 公司重视与投资者沟通互动,通过多种方式传递公司价值,努力提升经营业绩和资本市场形象[3] 子公司发展情况 - 公司在深圳和上海设有子公司,拓展海外业务[3][4] - 子公司深圳华富达正在有序开展经营活动[4]
华昌达:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-13 20:41
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议; 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间:2024年5月13日(星期一)下午2:00 网络投票时间:2024年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人:董事长李德富先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...
华昌达:2023年度股东大会法律意见书
2024-05-13 20:41
湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年 5 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见: 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 典岳法意字(2024)第 15 号 致:华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所(以下简称"本所")接受华昌达智能装备集团股份有限 公司(以下称"公司")之委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规和《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")及《华昌达智能 装备集团股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")等有关规定,指派袁梦 莹律师、陈雷祥律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格 ...
华昌达(300278) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-18 19:24
公司基本信息 - 公司名称为华昌达智能装备集团股份有限公司,股票简称为华昌达,股票代码为300278[8] - 公司注册地址为十堰市东益大道9号,办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.hchd.com.cn,电子信箱为hchd@hchd.com.cn和hchd_zq@hchd.com.cn[9] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中提到公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为2,859,541,168.57元,较上年下降20.19%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为77,543,466.74元,较上年下降27.03%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,789,442.43元,较上年增长36.74%[10] - 公司2023年末资产总额为3,256,542,037.14元,较上年增长14.82%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,715,858,228.68元,较上年增长5.14%[10] 行业发展趋势 - 制造业作为社会经济发展的强大支撑,要以数字化、网络化、智能化制造为抓手,推进《中国制造2025》的实施与落实[17] - 国家出台一系列政策引导智能制造装备行业发展,包括财政支持、金融支持、人才培养和产业协同[17] - 随着人口老龄化加剧和人口红利逐渐消失,制造业企业纷纷开启“机器人换人”计划,驱动工业自动化行业快速发展[17] 产品与应用领域 - 公司主要产品包括机器人自动焊接、机器人视觉检测系统、在线冲孔技术等,广泛应用于汽车及汽车零部件行业[23] - 公司提供智能物流仓储系统整体解决方案,包括自动化立体仓库和配送分拣输送系统,提高智能仓储的智能化程度[23] - 公司为客户提供智能输送系统整体解决方案,实现装配、搬运、分拣等功能的智能装备系统,广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械等领域[23] 研发与技术创新 - 公司通过市场调研、信息收集,锁定目标客户,制定技术方案及商务方案,持续挖掘新需求保证公司营业收入增长[26] - 公司研发了多项智能装备项目,如自主导航堆垛机、EMS智能输送控制系统、电池烘干项目等,不断提升技术水平和产品应用范围[38][40][43] 人才队伍建设 - 公司高度重视人才梯队建设,积极构建人才发展体系,拥有先进的人才管理平台,不断完善员工培养体系[86] - 公司将持续实施人才梯队建设,通过引进与自主培养两种方式进行人才的培养和储备,完善科学的考核与激励机制[88] 财务风险管理 - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年达到了28,129,129.17元,同比增长115.98%[73] - 公司报告期内筹资活动产生的现金净流量增加,主要系公司本期取得借款的现金流入金额高于上期[73] 公司治理与合规 - 公司严格遵守相关法律法规,不断完善公司治理结构及内部组织架构,建立完善的内部管理制度和内控管理体系[91] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照相关法律法规要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息[92] - 公司无控股股东、实际控制人,具备独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与第一大股东保持独立[94]
华昌达:关于2023年度不进行利润分配的专项说明
2024-04-18 19:24
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—007 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》 关于公司利润分配的政策:公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的利润 分配方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 鉴于2023年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负,同时结合当前整体 市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划,为满足公司日常经营和投资需要,保 障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风 险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益。 公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司" ...
华昌达:2023年度独立董事述职报告(郑春美)
2024-04-18 19:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 2023年度履职过程中持续保持独立性,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件对独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度内履职情况 (一)出席会议情况 2023年,作为公司独立董事,本着勤勉尽责的态度,积极参加公司董事会、股东大 会,认真审阅了公司报送的各次董事会会议材料,对所议事项发表自己的意见并提出合 理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为,公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序, 合法有效。本人对2023年公司董事会各项议案本着谨慎的态度行使表决权,均投出同意 票,没有反对或弃权的情况。 2023年,公司召开董事会4次,股东大会1次,本人均按时亲自出席。 (二)参与董事会专门委员会情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人,严格按照公司相关制度履行职责, 2023年任职期间召开会议3次,不存在委托他人出席或缺席会议情况,对公司年度报告、 2023年度独立董事 ...
华昌达(300278) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-18 19:24
营业收入及利润 - 华昌达智能装备集团2024年第一季度营业收入为758,230,637.21元,同比增长23.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为30,490,577.23元,同比增长36.06%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-113,176,690.64元,较上年同期大幅下降562.62%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-113,176,690.64元,较上期-17,080,217.28元有所下降[22] 资产负债 - 公司2024年第一季度末,流动资产合计2,214,318,787.97元,较期初下降[18] - 公司2024年第一季度末,非流动资产合计815,350,400.19元,较期初略有下降[19] - 华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,278,117,601.60元,较上期1,539,649,956.31元有所下降[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,020,前十名股东持股情况中,深圳市高新投集团有限公司持股比例最高为28.03%[8] - 华昌达智能装备集团股东武汉国创资本投资有限公司持有32,420,000股股份[10] - 公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业因执行破产重整计划,持有本公司122,442,778股股份[11] - 公司高管陈泽解除限售股份4,441,228股,占持股总数的25%[12] - 公司股东颜华持有100股股份,因重大资产重组承诺限售部分股份[13] - 公司股东袁仁荣持有23,442,778股股份,因重大资产重组[14] - 公司股东东方证券股份有限公司持有27,000,000股股份,因重大资产重组[16] - 公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业因执行法院裁定,向债权人履行清偿义务,持股数量为0[17] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为758,230,637.21元,较上期613,572,148.27元有所增长[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为724,591,457.85元,较上期590,808,287.44元有所增长[20] - 公司2024年第一季度净利润为30,489,865.78元,较上期22,420,907.37元有所增长[21] - 公司2024年第一季度综合收益总额为34,149,309.38元,较上期25,699,599.10元有所增长[21] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0212元,较上期0.0158元有所增长[21] 现金流量及筹资活动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,577,907.43元,较上期-2,064,824.97元有所下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为暂无数据[22] - 华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13,240,821.10[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,633,167.73[23] - 期末现金及现金等价物余额为469,398,447.70[23]
华昌达:独立董事工作制度(2024年4月)
2024-04-18 19:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《华昌达 智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法 律、法规、规范性文件的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 公 ...
华昌达:2023年监事会工作报告
2024-04-18 19:24
报告期内,公司监事会共召开 4 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定: 一、报告期内监事会会议情况 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届第二十次 | 2023-4-25 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《关于计提商誉减值准备的议案》 | | | | 6.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 | | | | 8.《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报 | | | | 酬的议案》 | | | | 10.《关于为公司及董事、监事和高级管理人 | | | | 员购买责任险的议案》 | | | | 11.《关于监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 事会非职工监 ...
华昌达:关于会计政策变更的公告
2024-04-18 19:24
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—017 特别提示: 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策。本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定,公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会 审议。现将具体内容公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》, 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用 ...