员工持股计划 - 2025年4月18日召开第四期员工持股计划第二次持有人会议[1] - 审议通过调整管理委员会委员议案[1] - 沈若娴不再担任委员，补选朴蕾为委员[1] - 朴蕾任期与计划存续期一致，与相关主体无关联[1]

董事会会议 - 2024年董事会召开9次会议[2] - 2024年召集2次股东大会，含1次年度和1次临时[4][5] 各专门委员会会议 - 2024年战略决策委员会召开3次会议[8] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 公司制度与披露 - 制定或修订系列规章制度并开展培训[9] - 2024年按时完成信息披露工作[10] 未来展望 - 2025年加大研发投入，聚焦电力电子等方向[11] - 2025年加大行业解决方案研发投入，增人员[11] - 2025年扩大销售团队规模，覆盖国内空白区域[11] - 2025年加大海外市场开拓力度[11]

资金运用 - 公司拟用不超10亿闲置资金买低风险理财[1] - 额度内资金可滚动使用，期限至2025年股东会[1][2] 决策安排 - 投资需2024年度股东会审议，授权管理层决策[1][3] 风险控制 - 理财受市场影响，选低风险品种，财务部跟踪[3] 预期效果 - 运用闲置资金理财不影响运营，可提升业绩[4]

公司规模与人员 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] - 公司共有738名员工，含硕士及以上31人，本科生516人，大专及其它191人[7] 公司治理 - 董事会含五名独立董事，对内部控制独立监督[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 2024年对资产采购等流程做出明确规定[8] - 制定销售制度流程，保证销售与收款真实合法[9] - 2024年度严格遵循信息披露相关制度[10] - 要求分、子公司及时报告重大信息，内审部门定期检查[10] - 明确对外担保审批权限和责任追究机制[10] 运营情况 - 2024年审计部按计划开展工作，问题已有效整改[7] - 截至报告期末未发生担保事项，无其他对外担保及违规对外担保[11] - 2024年度未存在违规关联交易事项[11] 内控评价 - 以利润总额5%作为利润表整体重要性水平衡量指标，以净资产5%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[11] - 以直接损失占净资产的5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[13] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15]

资金募集 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[1] - 2025年3月27日募集资金全部到账[5] 项目投资 - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资62,040.32万元，拟投入45,000.00万元[5] - 企业微电网产品技术改造项目投资14,937.33万元，拟投入11,000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资24,000.00万元，调整后拟投入22,501.13万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限至2025年度股东会[1][6][7] - 2025年4月8日审计委、4月18日董事会通过，待股东会审议[11] - 保荐人对现金管理事项无异议[12]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-024 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体内容为： 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2025年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，授信的品种包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中 公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行 分别拟申请综合授信额度不超过人民币3亿元，合计申请授信额度不超过6亿元， 并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保。 为便于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事 会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度 相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有 效 ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-021 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年度股东会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。2024 年度，公司给予天健 ...

业绩数据 - 2024年营业收入10.63亿元，较2023年减少5.24%[4][10][12] - 2024年净利润1.70亿元，较2023年减少15.68%[4][12] - 2024年扣非净利润1.51亿元，较2023年减少18.07%[4] 资产数据 - 2024年末资产总额18.34亿元，较2023年末增加5.69%[4] - 2024年末净资产13.80亿元，较2023年末增加5.54%[4] 费用与收益数据 - 2024年财务费用较2023年减少1093.00%[12][13] - 其他收益较上年同期减少30.32%[14] - 投资收益较上年同期减少52.11%[14] - 公允价值变动收益较上年同期增长64.30%[14] - 资产减值损失较上年同期增长41.16%[14] - 资产处置收益较上年同期减少192.70%[14] 其他数据 - 2024年在建工程金额5285.02万元，占总资产比例2.88%，较年初增加2.54%[6] - 2024年其他综合收益为 -227.36万元，较2023年减少492.52%[8] - 2024年专项储备436.87万元，较2023年增加73.59%[8] - 2024年少数股东权益62.84万元，较2023年增加119.95%[8] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计1175349346.06元，同比减少9.44%[16] - 2024年经营活动现金流净额255481032.71元，同比减少19.02%[16] - 2024年投资活动现金流净额 -58018367.40元，同比增长50.54%[16][17] - 2024年筹资活动现金流净额 -86697770.76元，同比减少104.27%[16][17] - 2024年现金及现金等价物净增加额111195579.26元，同比减少28.44%[16]

人员与资质 - 截至2024年末，天健现有合伙人241名，注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的超904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年年报上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[3] - 天健作为华仪电气审计机构需在5%范围内承担连带责任，案件已完结[3] 业务动态 - 2023年年度股东大会同意续聘天健为2024年度财务审计业务审计机构[6] - 天健为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 2025年4月8日，公司审议通过2024年年度报告等议案[8]