公告信息 - 安科瑞电气发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

会议安排 - 2025年3月28日召开第六届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会议案[9] - 2025年4月2日召开监事会和董事会临时会议，取消原议案并审议修订章程及议事规则议案[10] - 2025年4月14日下午14:30召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[12] 股东情况 - 2025年4月2日控股股东周中先生持股18.26%，提交增加临时提案函[10] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份86,546,552股，占比40.3074％[15] - 网络有效投票股东100名，代表股份665,351股，占比0.3099％[15] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案均获通过，中小投资者部分反对[21][22][23]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月14日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代表共105名，代表股份87,211,903股，占公司有表决权股份的40.6173%[4] - 中小股东出席100人，代表股份665,351股，占公司有表决权股份的0.3099%[4] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>》总表决同意86,880,002股，占比99.6194%[5] - 《修订<股东会议事规则>》总表决情况与《修订<公司章程>》相同[5] - 《修订<董事会议事规则>》总表决同意86,879,702股，占比99.6191%[7] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜均符合规定，表决结果合法有效[7]

公司基本信息 - 公司于2012年1月13日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股867.00万股[8] - 公司注册资本为人民币21,471.6125万元[10] - 公司设立时发行股份总数为2200万股，每股面值1元[20] 股东与股权 - 公司设立时发起人周中、吴建明等认购不同股份数及持股比例[20] - 公司股份总数为21,471.6125万股，股本结构为普通股[21] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事等所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼或自行诉讼[36] 股份质押与收购 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 公司因特定情形收购股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] 临时股东会 - 董事人数不足6人等情形，2个月内召开临时股东会[46] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] 股东投票权 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[76] 董事提名 - 单独或合并持有1%以上有表决权股份股东可提名董事、独立董事[81] 董事任职资格与任期 - 多种犯罪或责任情形人员不能担任董事[89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5名、职工代表董事1名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多种情形达一定比例应提交董事会或股东会审议[102][103][104] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[117] - 担任独立董事需有5年以上法律等工作经验[120] 各委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[125][126] - 战略决策等委员会组成情况[129] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[134][140] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150][151] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的15%[155] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 公司减少注册资本需通知债权人等[178] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[182] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议股东[197]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事辞职或任期届满后二年内对公司和股东担忠实义务[8] - 董事会由9名董事组成，含5名独立董事、1名职工代表董事[10] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[27] 董事会运作 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[18] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[20] - 董事会临时会议除紧急情况外提前5日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会决议须全体董事过半数通过[24] - 有关联关系会议由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[29] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[30] 其他规定 - 公司一年内重大资产交易超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[16] - 本规则经股东会批准生效，修改亦同[38]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知与公告 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的上市公司，或股东会选举两名以上独立董事的，应采用累积投票制[25] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议[33]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 行使《公司法》规定的监事会职权[8] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[10] - 督导内审机构至少每半年检查一次[11] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会前3天通知时间地点[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 表决需全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存十年[19] 其他 - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[13] - 必要时可聘请中介，费用公司承担[19] - 细则自董事会审议通过生效[22]

人事变动 - 公司2025年4月1日召开职代会选举刘松华任第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘松华1989年4月出生，本科，历任相关职务及总经理助理[3] - 刘松华未持股，无关联关系，无处罚惩戒等情况[3]

股权结构 - 公司控股股东、实际控制人周中直接持股比例为18.26%[2] 会议安排 - 2025年4月2日召开第六届监事会第九次（临时）会议，取消相关议案[2] - 2025年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，通过修订章程等议案[2] - 现场会议2025年4月14日下午14:30召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月14日多个时段[4] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月14日上午9:15—下午15:00[4] - 普通股投票代码为350286，投票简称为安科投票[19] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 现场登记时间为2025年4月10日特定时段[8] - 信函或传真登记须在2025年4月10日下午17:00前送达或传真到公司[8] 议案详情 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》有3个子议案[25] - 子议案包括修订《公司章程》等[25] 委托事项 - 可委托代表出席2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权[25] - 委托人为单位需加盖公章并由法定代表人签署，自然人为委托人时需签字[25] - 若股东不作具体指示，股东代理人可按自己意思表决[26]

会议情况 - 安科瑞第六届监事会第九次（临时）会议于2025年4月2日召开，2名监事出席[1] 议案相关 - 取消原拟提交2025年第一次临时股东大会审议的任免监事议案[1] - 取消任免监事议案表决同意票占比100%[2] - 审议通过修订章程及议事规则议案，需提交股东会审议[3] - 修订章程及议事规则议案表决同意票占比100%[3]