安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将修订情况公告如下： | 章节名称 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 21,471.6125 | | | 万元。 | | | | | 25,078.4655 | | | 万元。 | | | | | 第二十一条 | 公 | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 公 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | | | 21,471.6125 | | | | | 万股，公司的股 | | | 25,078.4655 | | 万股， ...

安科瑞电气股份有限公司 关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的 公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协 议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 （以下简称"开发区管委会"）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。 前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章 程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签 署、注销子公司等事项。 一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况 1、原投资项目概述 公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五 届监事会第十三次 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[2][5] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间财报[2][5] - 本次变更按要求进行，无需审议，不影响公司及股东利益[2][4][5] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[6]

股东会信息 - 2025年5月12日下午14:30召开2024年度股东会[2] - 股权登记日为2025年4月29日[4] - 会议会期半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日多个时段[2][17][18] - 普通股投票代码为350286，简称安科投票[16] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月7日特定时段[7] - 信函或传真登记须在2025年5月7日下午17:00前送达[7] 提案及审议信息 - 提案11.00需2/3以上表决权通过[6] - 股东会审议多项报告、预案及议案[22]

分红与费用 - 2024年度拟以250,784,655股为基数，每10股派3元现金红利，共派75,235,396.50元[6] - 2024年度审计费用62.26万元，较2023年增加10.37万元[7] - 拟于2025年半年度结合业绩分红，金额不超当期净利润[17] 资金运用 - 拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财产品，期限至2025年股东会[11] - 拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限至2025年股东会[19] 授信额度 - 2025年度预计申请综合授信不超15亿[12] - 向广发和交行分别申请不超3亿，合计不超6亿[13] 公司决策 - 多项议案经董事会通过后提交股东会审议[1][5] - 拟终止《投资协议书》并注销子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公司[17] - 因发行股票拟变更注册资本并修订《公司章程》[22] 其他事项 - 第四期员工持股计划第二批1586300股不可解锁[21] - 制定“质量回报双提升”行动方案[23]

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排[1] - 2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，派发现金红利总金额不超当期净利润[1] 其他新策略 - 董事会拟提请股东会批准授权制定具体中期分红方案[1] - 该议案已通过第六届董事会第十一次会议审议[1] - 议案尚需提交2024年度股东会审议[1]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润169,830,314.66元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润959,545,908.74元[1] - 2024年度母公司净利润197,395,581.30元[1] 利润分配 - 2024年度以250,784,655股为基数分配利润[2] - 每10股派现3元（含税），共分配75,235,396.50元[2] - 利润分配预案经董事会通过，待股东会审议[3][4]

员工持股计划 - 2022年5月23日317.26万股公司股票非交易过户至第四期员工持股计划[3] - 存续期72个月，自最后一笔标的股票过户日起算[4][8] - 标的股票分二期解锁，每期解锁比例50%[5] 解锁条件 - 第一批解锁要求2023年营收较2022年增长率不低于15%[6] - 第二批解锁要求2024年营收较2022年增长率不低于35%[6] 解锁情况 - 2024年业绩不满足解锁条件，第二批158.63万股不可解锁[6] 其他规定 - 未解锁份额由管理委员会收回，出售资金归公司[7] - 特定期间不得买卖公司股票[7] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[8] - 可存续期满终止、提前终止、展期或延长存续期限[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为106,335.44万元[5] - 本期净利润为1.70亿元，上年同期为2.01亿元，同比下降15.67%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.55亿元，上年同期为3.15亿元，同比下降19.02%[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为19,325.65万元[6] - 公司期末流动资产合计14.23亿元，期初为13.21亿元[16] - 公司期末负债合计4.53亿元，期初为4.27亿元[16] 研发情况 - 本期研发支出合计116,356,107.12元，上年同期为127,980,447.17元[200] 子公司情况 - 公司将7家子公司纳入本期合并财务报表范围[199] - 江苏安科瑞公司注册资本21,686.02万人民币，持股比例100%[200] - 江苏安科瑞微电网研究院有限公司注册资本3,500.00万人民币，持股比例100%[200]

审计相关 - 审计安科瑞公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 安科瑞公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]