| 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 | | | 目 录 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 85 页 对这些事 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1899 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安科 瑞公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，安科瑞公司于 2025 年 12 月 31 日按 ...

国盛证券股份有限公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券股份有限公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对安科瑞董事会 出具的《2025 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安科瑞电气股份有限公司（含安科瑞电 气股份有限公司杭州分公司、安科瑞电气股份有限公司北京分公司）、江苏安科 瑞电器制造有限公司、安科瑞电子商务（上海）有限公司、江苏安科瑞微电网研 究院有限公司、江苏安科瑞电能服务有限公司、ACREL SINGAPORE ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1898 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安科瑞公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解安科瑞公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审 ...

国盛证券股份有限公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2025 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国盛证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安科瑞 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：储伟 | 联系电话：021-38124105 | | 保荐代表人姓名：丁万强 | 联系电话：021-38124105 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （ ...

目 录 天健审〔2026〕1897 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）管理层 编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—9 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 安科瑞公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证 上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专 项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 三、注册会计师的责 ...

国盛证券股份有限公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 国盛证券股份有限公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定， 对安科瑞在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），本公司由主承销商国盛 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 36,068,530 股，发行价为每股人民币 22.18 元，共计募集资金 799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费用 13,207,547.09 元后的募集资金为 786,792,44 ...

国盛证券股份有限公司 关于安科瑞电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，作为安科瑞电气股份有限公司(以下 简称"安科瑞"或"公司")的持续督导机构，国盛证券股份有限公司(以下简称"国盛 证券"或"保荐人")对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向 发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除发行费用 14,988,679.17 元， 募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合 法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等《公司法》 允许的资产作为出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，主要包括组建 合资（合作）经营企业、兼并重组、证券投资等。 安科瑞电气股份有限公司 （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元人民币； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币； 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指：公司 购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基 金、银行理财产品等。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于：（1）公司独立兴办的 ...

安科瑞电气股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安科瑞电气股份有限公司（以下简称 "公司"）对分、子公司的管理， 确保分、子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要而依法设立的 由公司投资控股或实际控制的具有独立法人资格主体的公司。 本制度所称分公司是指安科瑞电气股份有限公司所属，不具有独立法人资格，在公司授 权范围内相对独立运行的分支机构。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企 业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管 理权。 分公司作为公司的下属机构，公司对其实行统一管理，具有全面的管理权。 第 1 页 共 6 页 第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责 第九条 公司通过子公司股东会选举董事、股东代表监事并行使股东权利。 第十条 子公司董事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子公司章程 产生,但上述人员的提名应按公司制 ...