会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年提名委员会召开1次会议[4] - 2024年战略决策委员会召开1次会议[5] 重大事项进展 - 2024年4月完成第六届董事会换届选举[7] - 2024年5月审议通过员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[7] - 2023年度发布向特定对象发行A股股票事项[9] 其他事项 - 2024年度未发生应当披露的关联交易[7] - 2024年度未更换会计师事务所，4月续聘天健会计师事务所[8] - 2024年度按时编制并披露多份报告[8] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[7] - 独立董事认为向特定对象发行股票事项合规[9] - 独立董事审核相关情况认为未损害公司及股东利益[10] - 独立董事将继续提供建设性建议[11] - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利能力[11]

公司基本信息 - 公司于2012年1月13日在深圳证券交易所上市，首次发行867.00万股[8] - 公司注册资本为25,078.4655万元[10] - 公司设立时发行股份2200万股，每股面值1元[20] 股权结构 - 发起人周中持股6,444,433股，比例29.30%[20] - 发起人吴建明持股2,981,485股，比例13.55%[20] - 发起人朱芳持股2,351,841股，比例10.69%[20] - 发起人汤建军持股2,246,927股，比例10.21%[20] - 发起人姜龙持股1,975,314股，比例8.98%[20] - 发起人上海前航投资有限公司持股6,000,000股，比例27.27%[20] - 公司股份总数25,078.4655万股，均为普通股[21] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会执行收回特定人员股票买卖收益规定，未执行可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人等情形，2个月内召开临时股东会[46] - 股东会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5名、职工代表董事1名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[108] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[126] 其他委员会相关 - 战略决策委员会由五名董事组成，至少有一名独立董事[129] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数[129] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[129] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[134][140] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150][151] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的15%[155] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[166] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以250,784,655为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2023年度权益分派共派发现金红利64,414,837.50元（含税）[157] - 2024年半年度权益分派共派发现金红利21,471,612.50元（含税）[157] - 本年度每10股派息数（含税）3元，分配预案股本基数250,784,655股，现金分红金额75,235,396.50元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[158] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为1,063,354,362.87元，较2023年的1,122,153,496.98元减少5.24%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为169,830,314.66元，较2023年的201,402,061.82元减少15.68%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150,779,473.39元，较2023年的184,027,720.20元减少18.07%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为255,481,032.71元，较2023年的315,499,667.34元减少19.02%[16] - 2024年末资产总额为1,833,830,264.10元，较2023年末的1,735,022,436.93元增长5.69%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,380,486,057.14元，较2023年末的1,308,056,509.56元增长5.54%[16] - 2024年公司营业总收入10.63亿元，比上年同期下降5.24%；归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期减少3157.17万元，下降15.68%[56] - 若剔除其他收益和投资收益减少的影响，公司净利润率约18.74%，较上年同期有所增长[56] - 报告期内公司综合毛利率为44.67%，较上年同期略有下降[56] - 报告期内海外营业收入较上年同期增长33.22%（不包含通过国内外贸公司销往海外的收入）[57] - 报告期内公司研发投入1.16亿元，研发投入比为10.94%[57] - 报告期内公司流动资产比率同比增长1.46%[58] - 2024年电力监控及变电、站综合监测系统收入43.62亿元，占比41.02%，同比下降12.12%[60] - 2024年能效管理产品及系统收入35.52亿元，占比33.40%，同比下降0.57%[60] - 2024年境内收入101.92亿元，占比95.85%，同比下降6.41%；境外收入4.41亿元，占比4.15%，同比增长33.22%[60] - 能源互联网营业收入1,063,354,362.87元，毛利率44.67%，同比 - 1.47%[63] - 电力监控及变电站综合监测系统营业收入436,168,219.28元，毛利率45.19%，同比 - 1.67%[63] - 企业微电网 - 电力监控及变电站综合监测系统2024年销售量2,218,943台/套，同比 - 2.92%[64] - 能源互联网直接材料成本509,032,580.91元，占比86.51%，同比 - 2.99%[66][67] - 2024年销售费用147,122,478.22元，同比 - 8.37%；管理费用64,277,486.13元，同比 - 4.95%；财务费用 - 1,640,937.74元，同比 - 1,093.00%[71] - 2024年研发投入金额116,356,107.12元，占营业收入比例10.94%，较2023年的127,980,447.17元和11.40%均有所下降[75] - 2024年经营活动现金流入小计1,175,349,346.06元，较2023年的1,297,892,707.31元减少9.44%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额255,481,032.71元，较2023年的315,499,667.34元减少19.02%，主要因销售回款减少[77] - 2024年投资活动现金流入小计404,279,582.41元，较2023年的1,068,966,792.20元减少62.18%[77] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 58,018,367.40元，较2023年的 - 117,306,818.97元增长50.54%，主要因去年同期购买土地款[77] - 2024年筹资活动现金流出小计87,197,770.76元，较2023年的42,943,225.00元增长103.05%[77] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 86,697,770.76元，较2023年的 - 42,443,225.00元减少104.27%，主要因本报告期分配现金红利增加[77] - 2024年末货币资金429,909,782.15元，占总资产23.44%，较年初比重增加3.43%[80] - 2024年末应收账款178,220,145.49元，占总资产9.72%，较年初比重减少0.13%[80] - 2024年末存货145,313,818.70元，占总资产7.92%，较年初比重减少1.98%[80] - 2024年末在建工程52,850,226.64元，占总资产2.88%，较年初比重增加2.54%，系上海总部大楼工程款增加所致[80] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数356,507,700.00元，期末数417,046,122.70元，本期公允价值变动538,422.70元[82] - 其他权益工具投资期初数62,762,224.57元，期末数49,956,537.58元，本期公允价值变动 - 3,858,931.35元[82] - 应收款项融资期初数230,307,705.31元，期末数214,769,626.11元，其他变动 - 15,538,079.20元[82] - 报告期投资额435,000,000.00元，上年同期投资额1,092,712,000.00元，变动幅度 - 60.19%[85] 季度关键财务指标数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为241,850,719.22元、288,700,855.22元、285,203,014.68元、247,599,773.75元[18] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为45,239,823.41元、55,353,640.34元、57,869,259.36元、11,367,591.55元[18] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为52,810,410.72元、16,709,592.64元、102,905,361.38元、83,055,667.97元[19] - 2024年各季度营业收入分别为241,850,7、288,700,8、285,203,0、247,599,7，2023年对应季度为230,181,9、307,704,4、337,452,7、246,814,3[61] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为45,239,82、55,353,64、57,869,25、11,367,59，2023年对应季度为41,817,83、58,635,19、73,421,64、27,527,39[61] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为1,730,639.03元，2023年为 - 2,111,593.04元，2022年为 - 57,505.76元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,507,422.26元，2023年为11,768,425.76元，2022年为11,539,349.25元[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为8,410,051.69元，2023年为6,498,349.88元，2022年为5,900,283.25元[22] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 643,247.64元，2023年为241,706.15元，2022年为298,133.79元[23] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,968,674.50元，2023年为3,564,215.79元，2022年为192,786.64元[23] 行业与市场情况 - 公司所处能源互联网行业受广泛关注，聚焦企业微电网领域，应用涵盖多领域[26][27] - “双碳”“双控”政策推动高耗能企业对能耗监测系统建设需求提升[29] - 分布式新能源发展推动企业微电网系统建立[31] - 我国供电电压等级大于等于10kV的工商业用户超200万户，企业微电网系统平均单价100万元，远期潜在市场容量达2万亿元，渗透率40%时市场规模达8000亿[34] 公司业务模式 - 公司专注中低压企业微电网能效管理设备和系统的研产销及服务，推出多套云平台与系统解决方案[35] - 公司产品应用涵盖低碳园区、绿色高校等多个领域，形成“云 - 边 - 端”完整产品生态体系[36] - 公司实现三个阶段产品升级，EMS 1.0有23个子系统模块[37] - 公司研发模式包括自主研发和合作研发，自主研发构建三维度矩阵型组织架构[46] - 公司采购模式完善，包括供应商管理、过程控制、数据分析和风险管控[47] - 公司生产模式采用按库存生产、按订单/项目生产和委外加工三种组合[47] - 公司销售模式包括“直销 + 经销”“线上 + 线下”“国内 + 国外”[48] - 公司在多个电商平台设销售渠道，开发“安科瑞直通车”线上旗舰店[50] 公司未来规划 - 报告期内公司在研发、销售等方面全面提高，进行产品转型升级[50] - 后续公司将重点推进储能、光伏等新能源领域业务开拓[50] - 公司所处行业市场受经济和国际环境影响有风险，将推进模式创新应对变化[51] - 公司未来3年加大行业解决方案研发投入，扩大销售团队规模，争取覆盖国内空白区域，开拓海外市场[94] - 公司将销售员业务能力从商务型转变为技术型，销售产品从硬件升级到微电网系统及行业解决方案[94] - 公司加大科研开发投入，完善创新激励机制，争取将技术中心升格并成立博士后站[95][96] - 公司通过募集资金项目扩大生产能力，提升产品品质和标准化设计能力[96] - 公司强化营销队伍建设，技术与销售结合，开拓大客户并保持合作[97] - 公司完善人力资源政策，建立培训体系，引进优秀人才优化结构[98] 公司子公司情况 - 报告期内注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司，新设全资子公司广州安科瑞系统集成有限公司尚未出资和开展经营[68] - 江苏安科瑞电气制造有限公司相关数据：216,860,200.00、488,049,300.85、342,028,674.48、699,005,596.46、7,071,131.49、6,922,967.37[92] - 安科瑞电子商务（上海）有限公司相关数据：10,000,000.00、53,081,909.63、13,182,558.40、151,900,259.37、2,048,364.42、1,995,212.21[92] - 上海安科瑞新能源有限公司注销，对整体生产经营和业绩影响较小[93] - 广州安科瑞系统集成有限公司设立，尚未经营，无影响[93] - 公司设立全资子公司广州安科瑞系统集成有限公司，注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司[179] 公司项目进展 - 物联网数据中台项目完成，预计使公司互联网销售规模大幅增长，拓宽海外销售新路线[73] - 三相电气防火限流式保护器系列化项目完成，完善产品系列，满足直流充电桩保护需求[73] - 电能质量监测装置系列化项目完成，可用于不同行业电能质量监测，带来行业客户销售增量[73] - 安科瑞企业微电网能量管理系统软件核心功能和基础控制策略已成交付，正搭建模拟环境测试，带动硬件设备销售增加[73] - 新能源直流系统绝缘监测装置项目完成，为

文章核心观点 - 安科瑞2024年营收和净利润下降并公布分红预案 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入10.63亿元 同比下降5.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.7亿元 同比下降15.68% [1] - 基本每股收益0.8元/股 同比下降15.79% [1] 公司分红预案 - 公司拟以2.51亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) 送红股0股(含税) 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市，代码300286，注册资本21471.6125万元[7] - 主营业务为企业微电网设备和系统研发、生产、销售及服务，提供综合能效管理系统解决方案[9] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产138263.30万元，非流动资产41378.66万元，总资产179641.97万元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入81575.46万元，营业成本43855.85万元，营业利润17004.52万元[16] - 2024年1 - 9月，净利润15837.65万元，归属于母公司所有者的净利润15846.27万元[16] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额17242.54万元，投资活动现金流量净额 - 5470.91万元[18] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流量净额 - 8538.65万元，现金及现金等价物净增加额3202.94万元[18] - 2024年9月30日，期末现金及现金等价物余额34906.66万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1565.15万元，2023年度为1737.43万元，2022年度为1594.42万元，2021年度为1416.16万元[19] - 2024年9月30日流动比率为3.39倍，2023年12月31日为3.11倍，2022年12月31日为2.77倍，2021年12月31日为2.37倍[20] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为17.02%，2023年12月31日为19.11%，2022年12月31日为23.18%，2021年12月31日为27.25%[20] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润为15846.27万元，2023年度为20140.21万元，2022年度为17060.71万元，2021年度为17006.52万元[20] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为14281.12万元，2023年度为18402.77万元，2022年度为15466.29万元，2021年度为15590.36万元[20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元、17096.53万元和20561.03万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%、12.95%和14.87%[28] - 报告期内营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%、46.39%和46.24%[29] 产品与技术 - 产品形成“云 - 边 - 端”完整产品生态体系，提供企业微电网能效管理系统及产品[11] - 具备提供系统解决方案能力，推出多套云平台与系统解决方案，满足客户个性化需求[12] 风险提示 - 面临宏观环境及政策风险，产业和税收政策变化或带来不利影响[22] - 面临市场竞争风险，若不能提升技术等，市场地位可能下滑[23] - 面临经营管理风险，规模扩张对管理团队能力带来挑战[24] - 未来可能面临毛利率下降风险[29] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[34] - 募投项目研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12,743.16万元[35] - 募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[36] - 募投项目达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[37] 股票发行 - 2025年3月21日向特定对象发行股票[39] - 发行对象17名，以现金认购，配售股票总数36,068,530股，募集资金总额799,999,995.40元[40][41] - 发行定价基准日为2025年3月19日，发行价格为22.18元/股[42][44] - 最终发行数量为36,068,530股，未超规定最高发行数量41,950,707股，未超发行前总股本的30%（64,414,837股），且超拟发行股票数量的70%[45] - 募集资金总额不超80,000.00万元[46] - 三个项目投资总额为100,977.65万元，拟投入募集资金80,000.00万元[1] - 扣除费用后实际净额为785,011,316.23元[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52] - 发行的股票限售期届满后将在深交所创业板上市交易[53] - 发行股票决议有效期自股东大会审议通过相关事项之日起十二个月，2024年已延长12个月[54] - 发行价格不低于19.07元/股，发行价格与发行底价的比率为116.31%，为定价基准日前20个交易日股票交易均价的93.09%[73] - 计划用于补充流动资金金额为24,000.00万元，占计划募集资金总额80,000.00万元的比例为30.00%[79][80] 保荐相关 - 国盛证券指定储伟、张艺蓝为保荐代表人，周玎为项目协办人，丁万强为项目组成员[55] - 截至上市保荐书签署日，保荐人与发行人不存在股份持有、任职、担保融资等关联关系[59] - 保荐人同意推荐发行人证券发行上市并出具上市保荐书[61] - 保荐人承诺确信发行人符合规定，申请文件无虚假等多项内容[62] - 保荐人对发行人本次持续督导期限为发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[81] - 保荐人认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[82] - 保荐人同意推荐安科瑞电气向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[82]

发行情况 - 发行股数为36,068,530股，发行价格为22.18元/股，募集资金总额为799,999,995.40元，净额为785,011,316.23元[5][37][39][40] - 股票预登记完成日期为2025年4月8日，上市数量为36,068,530股，上市时间为2025年4月17日[5][75] - 本次向特定对象发行的股份自2025年4月17日起6个月内不得转让[6][76] - 发行底价为19.07元/股，发行价格与发行底价的比率为116.31%[34] - 本次发行获配对象共17家[31] 公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2009年4月16日变更为股份有限公司，2012年1月13日上市[13] - 注册资本为21,471.6125万元[13] - 股票简称安科瑞，代码为300286，上市交易所为深圳证券交易所[13] - 法定代表人是周中，董事会秘书是罗叶兰，证券事务代表是朴蕾[13] - 注册地址和办公地址均为上海市嘉定区育绿路253号[13] - 主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务，提供综合能效管理系统解决方案[15] 投资者情况 - 符合发送认购邀请文件条件的投资者共计92名，2025年2月17日至3月21日有27名新增意向认购投资者[23] - 2025年3月21日收到36名投资者有效申购报价[27] - 部分投资者申购价格和金额：陈忠华23.84元/股、2500万元；国泰基金20.25元/股、8000万元等[28] 股权结构 - 截至2025年3月20日，周中持股39,197,988股，占比18.26%；上海前航投资持股34,800,000股，占比16.21%[78] - 截至2025年4月8日，周中持股占比15.63%；上海前航投资持股占比13.88%；广东恒健国际投资持股9,017,132股，占比3.60%[79] - 本次发行完成后增加36,068,530股有限售条件流通股，控制权不变[81] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.7380元/股，发行后0.6319元/股；每股净资产发行前6.4562元/股，发行后8.6579元/股[89] - 2024年1 - 9月营业收入81,575.46万元，2023年度为112,215.35万元[93] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为17,242.54万元，2023年度为31,549.97万元[94] - 2024年9月30日流动资产138,263.30万元，非流动资产41,378.66万元，总资产179,641.97万元[95] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计1,652.90万元，归属于母公司所有者的净额1,565.15万元[97] - 2024年9月30日流动比率3.39倍，速动比率2.96倍，资产负债率17.02%[98] - 2021 - 2024年1 - 9月资产负债率分别为30.80%、27.25%、24.59%和22.79%[99][102] - 2021 - 2024年1 - 9月每股净资产分别为4.56元/股、5.34元/股、6.09元/股和6.46元/股[99] - 2021 - 2024年1 - 9月应收账款周转率分别为8.14次/年、6.93次/年、6.43次/年和4.00次/年[99][103] - 2021 - 2024年1 - 9月存货周转率分别为2.61次/年、2.35次/年、3.08次/年和2.52次/年[99][103] - 2021 - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量分别为0.52元、0.76元、1.47元和0.80元[99] - 2021 - 2024年1 - 9月净利润分别为17006.52万元、17060.71万元、20140.21万元和15846.27万元[99][104] - 报告期各期末资产总额分别为141528.58万元、157665.52万元、173502.24万元和179641.97万元[101] - 报告期各期末总负债分别为43592.99万元、42960.19万元、42668.02万元和40947.01万元[101] - 报告期内各期末流动比率分别为2.37、2.77、3.11和3.39，速动比率分别为1.79、2.26、2.70和2.96[102] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为101698.28万元、101858.49万元、112215.35万元和81575.46万元[104] 其他 - 保荐人同意推荐公司本次发行的股票在深交所创业板上市[108] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生对公司有较大影响的其他重要事项[110] - 本次发行新增股份上市时公司仍符合相关法律法规规定[111] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00可查询[115][116] - 发行人是安科瑞电气股份有限公司，保荐人是国盛证券有限责任公司，公告日期为2025年4月15日[117] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会同意注册批复文件等[118]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股A股，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[4] 股本变动 - 公司总股本由214,716,125股增至250,784,655股[4] 股东权益变动 - 吴建明持股比例从7.42%稀释至6.35%，减持1.07%[4][6] - 朱芳持股比例从5.58%稀释至4.78%，减持0.80%[4][8] 时间信息 - 本次权益变动时间为2025年4月17日[6][8] - 公告发布时间为2025年4月15日[10]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股A股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[3] 股本变动 - 公司总股本由214,716,125股增至250,784,655股[3] 股权变动 - 周中及其一致行动人前航投资合计持股比例由34.47%稀释至29.51%[4] - 权益变动时间为2025年4月17日[5]

资金募集 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股，募资799,999,995.40元[2] - 减除费用后，募资净额785,011,316.23元[2] - 2025年3月27日资金划入指定账户[2] 资金情况 - 截至2025年3月31日，专户余额786,792,448.31元[4] 资金使用与监管 - 专户用于研发等项目，不得他用[5] - 保荐代表人可查专户资料[6] - 乙方按月出具对账单[6] - 支取超规定乙方通知丙方并提供清单[6]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票36,068,530股[1] - 发行价格为22.18元/股[1] - 募集资金总额为799,999,995.40元[1] 资金情况 - 扣除发行费用后实际募集资金净额为785,011,316.23元[1] 股本与注册资本 - 发行前总股本为214,716,125股，注册资本为214,716,125.00元[1] - 发行后总股本为250,784,655股，注册资本为250,784,655.00元[1] 董监高持股 - 董事、监事和高级管理人员持股数量未变，比例因股本增加下降[1]