安科瑞电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律法规及公司章程的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海市证监局和深圳证券交易所， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

第一条 为促进公司规范运作，使董事会秘书充分、恰当地行使其职能，特制定本制 度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章 程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 安科瑞电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书的主要工作职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务 管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与监管机构、股东及 实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关 会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交 易所报告并公告； （五）关注公众媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所的问 询； （六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协 助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务； （七）督促董事和高级管理人员遵守证券 ...

安科瑞电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《安 科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解 和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映 公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支持公司的发展 战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造良好的资本市场发展 环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理 人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、 高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩 ...

第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押或质押 的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有被担保 方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 安科瑞电气股份有限公司 对外担保决策制度 证券部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保 的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履行相关信息披露义务。 第五条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行为，须按 本制度规定程序经公司股东会或董事会批 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，安科瑞电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李仁青、刘捷、姚宝敬、高小平、宋建刚 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安科瑞电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李仁青、刘捷、姚宝敬、高小平、宋建刚的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2026年3月28日 ...

安科瑞电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定和《安科瑞电气股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于信息披露义务人，包括公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证 券信息披露另有规定的，从其规定。 第四条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息， 以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过规 ...

安科瑞电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度严 格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 实、勤勉、独立履行职责。在2025年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项会议 议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关 事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高小平，男，汉族，1960年出生，毕业于同济大学，本科学历，注册监理工程师、 注册电气工程师（供配电），建筑电气设计行业专家。1984年7月至今，历任中船第九设 计研究院工程有限公司建筑电气设计工程师、电气室主任、副总工程师、电气总工程师、 顾问总工程师。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系 ...

安科瑞电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在2025年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项 会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会 的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规 范运作。现就本人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件工程专 业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担任秘书长。担 任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，网宿科 技股份有限公司非职工代表监事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判 ...

安科瑞电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度严 格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 实、勤勉、独立履行职责。在2025年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项会议 议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关 事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋建刚，男，汉族，1967年出生，毕业于华中理工大学，本科学历，注册电气工 程师，建筑电气行业专家。2013年3月至今历任南京长江都市建筑设计股份有限公司建筑 电气副总工程师、轮值总工程师（电气）。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 ...