募资情况 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[1] - 本次向特定对象发行股票募资不超80,000.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，资金可滚动使用[5][6] - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[9] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[9] - 补充流动资金拟投入22,501.13万元[9] 时间安排 - 投资期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开，单个产品不超十二个月[8] 会议审议 - 2025年4月8日第六届董事会审计委员会第五次会议通过相关议案[16] - 2025年4月18日第六届董事会第十一次会议通过相关议案，待股东会审议[16] 保荐意见 - 保荐人对公司使用闲置募资现金管理无异议[17]

审计情况 - 审计公司对安科瑞2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金情况[8] 相关要求 - 审计报告供公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为106,335.44万元[5] - 本期净利润为1.70亿元，上年同期为2.01亿元，同比下降15.67%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.55亿元，上年同期为3.15亿元，同比下降19.02%[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为19,325.65万元[6] - 公司期末流动资产合计14.23亿元，期初为13.21亿元[16] - 公司期末负债合计4.53亿元，期初为4.27亿元[16] 研发情况 - 本期研发支出合计116,356,107.12元，上年同期为127,980,447.17元[200] 子公司情况 - 公司将7家子公司纳入本期合并财务报表范围[199] - 江苏安科瑞公司注册资本21,686.02万人民币，持股比例100%[200] - 江苏安科瑞微电网研究院有限公司注册资本3,500.00万人民币，持股比例100%[200]

审计相关 - 审计安科瑞公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 安科瑞公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年提名委员会召开1次会议[4] - 2024年战略决策委员会召开1次会议[5] 重大事项进展 - 2024年4月完成第六届董事会换届选举[7] - 2024年5月审议通过员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[7] - 2023年度发布向特定对象发行A股股票事项[9] 其他事项 - 2024年度未发生应当披露的关联交易[7] - 2024年度未更换会计师事务所，4月续聘天健会计师事务所[8] - 2024年度按时编制并披露多份报告[8] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[7] - 独立董事认为向特定对象发行股票事项合规[9] - 独立董事审核相关情况认为未损害公司及股东利益[10] - 独立董事将继续提供建设性建议[11] - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利能力[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、1、2次会议[5][6] 人事变动 - 2024年3月29日完成提名第六届董事实候选人议案[10] - 2024年4月22日完成聘任高级管理人员议案[10] - 2024年4月22日李仁青连任第六届董事会独立董事[4] 薪酬与计划 - 2024年3月29日审议通过确认2023年度高管薪酬和董事薪酬方案议案[10] - 2024年5月29日审议通过第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[11] 其他事项 - 2024年度未发生应披露关联交易[9] - 2024年度未更换会计师事务所，3月29日审议通过续聘事项[11] - 2024年度按时编制并披露相关报告[12]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[4][5] - 2024年3月29日完成提名第六届董事会候选人议案[8] 人事与薪酬 - 2024年4月22日完成聘任高级管理人员议案[8] - 2024年3月29日确认2023年度高管薪酬和第六届董事薪酬方案[9] 员工持股与审计 - 2024年5月29日审议通过员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[9] - 2024年未发生应披露关联交易，3月29日续聘天健会计师事务所[8][9] 独立董事 - 独立董事刘捷现场出席董事会9次、股东大会2次[3][4] - 2024年4月、9月独立董事参加股东大会[6] - 4月29日刘捷被提名为独立董事候选人[3] 其他 - 2024年度按时披露多份报告[10] - 董事会设四个专门委员会[11] - 2023年发布向特定对象发行A股股票事项[11] - 独立董事认为发行决策程序合规，无损害利益情形[11] - 独立董事将提建议，希望公司稳健经营、增强盈利能力[12]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2024年度审计委员会召开4次会议[4] 人事相关 - 2024年完成董事会换届选举相关提名[3][7] - 2024年确认2023年度高管及第六届董事薪酬方案[7] 员工与报告 - 2024年审议通过第四期员工相关议案[8] - 2024年按时编制披露多份报告[9] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 2024年续聘会计师事务所[9] - 2023年发行A股股票2024年进展符合战略[10] - 报告期内担保等情况未损害公司及股东利益[11]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年战略决策委员会召开1次会议审议发股事项[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议审议持股解锁事项[5] 公司治理 - 2024年4月完成第六届董事会换届选举、聘任高管[7] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘获审议通过[8] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[8] 其他事项 - 2024年度未发生应披露关联交易[7] - 独立董事认为发股事项合规并将提建议[10][11]

公司基本信息 - 公司于2012年1月13日在深圳证券交易所上市，首次发行867.00万股[8] - 公司注册资本为25,078.4655万元[10] - 公司设立时发行股份2200万股，每股面值1元[20] 股权结构 - 发起人周中持股6,444,433股，比例29.30%[20] - 发起人吴建明持股2,981,485股，比例13.55%[20] - 发起人朱芳持股2,351,841股，比例10.69%[20] - 发起人汤建军持股2,246,927股，比例10.21%[20] - 发起人姜龙持股1,975,314股，比例8.98%[20] - 发起人上海前航投资有限公司持股6,000,000股，比例27.27%[20] - 公司股份总数25,078.4655万股，均为普通股[21] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会执行收回特定人员股票买卖收益规定，未执行可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人等情形，2个月内召开临时股东会[46] - 股东会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5名、职工代表董事1名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[108] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[126] 其他委员会相关 - 战略决策委员会由五名董事组成，至少有一名独立董事[129] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数[129] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[129] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[134][140] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150][151] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的15%[155] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[166] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182]