公司规模与人员 - 公司共有738名员工，含硕士及以上31人，本科生516人，大专及其它191人[5] 制度建设 - 2024年对资产采购等流程做出明确规定并合理设置岗位人员[5] - 制定相关销售制度流程，保证销售与收款真实合法[5] - 2024年度严格遵循信息披露相关制度[7] 合规情况 - 截至报告期末，未发生担保事项，不存在对外担保及违规对外担保[7] - 2024年度未存在违规关联交易事项[8] 内部控制评价 - 以利润总额5%作为利润表整体重要性水平衡量指标，以净资产5%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[9] - 以直接损失占净资产的5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[11] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 董事会包括五名独立董事，对公司内部控制进行独立监督[3] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[4] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立健全治理结构，内部控制符合要求，保持有效[18] - 保荐人认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[18]

审计情况 - 审计公司对安科瑞2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金情况[8] 相关要求 - 审计报告供公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5]

募资情况 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[1] - 本次向特定对象发行股票募资不超80,000.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，资金可滚动使用[5][6] - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[9] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[9] - 补充流动资金拟投入22,501.13万元[9] 时间安排 - 投资期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开，单个产品不超十二个月[8] 会议审议 - 2025年4月8日第六届董事会审计委员会第五次会议通过相关议案[16] - 2025年4月18日第六届董事会第十一次会议通过相关议案，待股东会审议[16] 保荐意见 - 保荐人对公司使用闲置募资现金管理无异议[17]

公司治理 - 2024年4月换届后独立董事不再连任[3] - 2024年3月29日审议通过第六届董事会换届等事项[7] 委员会会议 - 2024年度战略决策委员会召开2次会议[4] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 信息披露 - 2024年度严格按要求编制并披露相关报告[8] 其他情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[7] - 2024年度未更换会计师事务所[8]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、1、2次会议[5][6] 人事变动 - 2024年3月29日完成提名第六届董事实候选人议案[10] - 2024年4月22日完成聘任高级管理人员议案[10] - 2024年4月22日李仁青连任第六届董事会独立董事[4] 薪酬与计划 - 2024年3月29日审议通过确认2023年度高管薪酬和董事薪酬方案议案[10] - 2024年5月29日审议通过第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[11] 其他事项 - 2024年度未发生应披露关联交易[9] - 2024年度未更换会计师事务所，3月29日审议通过续聘事项[11] - 2024年度按时编制并披露相关报告[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事现场出席2次，出席股东大会1次[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，战略决策委员会召开2次会议[5][6] 公司决策事项 - 2024年3月29日审议通过第六届董事会换届、聘任高管等事项[9] - 2024年3月29日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所事项[10] 公司合规情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[9] - 2024年度未更换会计师事务所[10] - 2024年按时编制并披露相关报告[10] 独立董事情况 - 2024年4月换届后独立董事不再连任[4] - 2024年4月独立董事参加股东大会与中小股东交流[7] 其他情况 - 董事及高管薪酬符合规定[10] - 任职期未发生需开独立董事专门会议事项[6] - 董事会设四个专门委员会[11] - 独立董事认为担保等情况合规[11] - 独立董事将提供建议，希望公司稳健经营[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李仁青等5人独立性[1] - 认为他们未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 认为符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月19日[2]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[4][5] - 2024年3月29日完成提名第六届董事会候选人议案[8] 人事与薪酬 - 2024年4月22日完成聘任高级管理人员议案[8] - 2024年3月29日确认2023年度高管薪酬和第六届董事薪酬方案[9] 员工持股与审计 - 2024年5月29日审议通过员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就议案[9] - 2024年未发生应披露关联交易，3月29日续聘天健会计师事务所[8][9] 独立董事 - 独立董事刘捷现场出席董事会9次、股东大会2次[3][4] - 2024年4月、9月独立董事参加股东大会[6] - 4月29日刘捷被提名为独立董事候选人[3] 其他 - 2024年度按时披露多份报告[10] - 董事会设四个专门委员会[11] - 2023年发布向特定对象发行A股股票事项[11] - 独立董事认为发行决策程序合规，无损害利益情形[11] - 独立董事将提建议，希望公司稳健经营、增强盈利能力[12]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年战略决策委员会召开1次会议审议发股事项[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议审议持股解锁事项[5] 公司治理 - 2024年4月完成第六届董事会换届选举、聘任高管[7] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘获审议通过[8] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[8] 其他事项 - 2024年度未发生应披露关联交易[7] - 独立董事认为发股事项合规并将提建议[10][11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2024年度审计委员会召开4次会议[4] 人事相关 - 2024年完成董事会换届选举相关提名[3][7] - 2024年确认2023年度高管及第六届董事薪酬方案[7] 员工与报告 - 2024年审议通过第四期员工相关议案[8] - 2024年按时编制披露多份报告[9] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 2024年续聘会计师事务所[9] - 2023年发行A股股票2024年进展符合战略[10] - 报告期内担保等情况未损害公司及股东利益[11]