内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[8] - 财务报告内控一般缺陷定量标准[8] 违规处罚 - 2023年4月28日收到辽宁监管局处罚公告[10] - 2023年10月19日深交所对公司及相关人纪律处分[10] 违规担保 - 公司曾为原控股股东等借款违规担保[11] - 违规担保未履行程序且未及时披露[11] 整改情况 - 2022年底违规担保全部解除[11] - 2022年底完成内控缺陷整改[11] 未来展望 - 公司后期完善内部控制制度和程序[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议，无监事缺席[2] - 各次会议审议报告、担保、变更事务所等议案[2] 财务情况 - 2023年度财务报告真实客观，获标准无保留意见[4] - 报告期无重大关联交易和违规担保[4] 内部控制 - 现有内控制度基本符合要求，评价报告反映体系情况[5]

业绩总结 - 2023年营收7.98亿元，同比增13.10%[1] - 2023年净利润2653.93万元，扭亏为盈[2] - 2023年毛利率43.74%，同比增11.25个百分点[2] 业务数据 - 2023年健康医疗及社保业务收入5.91亿，同比增29.70%[1] - 2023年健康医疗及社保业务毛利率50.23%，同比增10.70个百分点[2] - 2023年政府及公共事业业务毛利率24.98%，同比增4.55个百分点[2] 会议情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会2次[3][5] 未来展望 - 2024年制定经营管理计划和中长期发展战略[13] - 2024年披露《2024年度内部控制审计报告》[16] 新策略 - 2024年加强法规学习、信息披露和投资者沟通[17] - 2024年完善ESG管理体系，推进绿色发展[18] - 2024年坚持党建引领，推动企业融合发展[19]

市场传闻 - 传闻公司拟120 - 220亿元收购超聚变公司[3] - 预计2024年5月1日前公布重组方案[3] 公司回应 - 不存在资产收购重组计划[3] - 未进行审计、评估等工作[3] - 资产注入猜测不符事实，疑似炒作[3] 信息披露 - 指定媒体为巨潮资讯网、《证券时报》[4]

股权变更 - 变更前豫信电科注册资本100亿，省国资委占70%，河南投资集团占30%[1] - 变更后注册资本105.99亿，省国资委占66.04%，河南投资集团占28.3%，河南国有资本运营集团占5.63%[2] 其他情况 - 变更后控股股东为省国资委，国有股东性质未变，不影响经营[2] - 截至通知出具日完成股东变更及工商登记[2] - 合伙企业管理人控股股东变更不涉及经营范围等变更，持股不变[2]

股东情况 - 股东刘斌持有公司股份337,500股，占总股本0.053%[2] 减持计划 - 刘斌计划减持不超84,000股，占总股本0.013%[2] - 15个交易日后3个月内完成减持[2][3] - 减持因个人资金需求，为股权激励获授股份[3] - 减持价格依市场定，方式为集中竞价交易[3] 影响说明 - 减持不影响控股权和公司持续经营[5] - 减持计划实施有时间、价格等不确定性[5]

审计机构变更 - 2023年通过改聘立信为2023年度审计机构的议案[1] - 立信原质量控制复核人杨东升改派李花[1] 审计人员信息 - 李花注册会计师执业始于2012年，2023年开始为公司服务[1] - 李花近三年无违反独立性要求及相关处罚处分情况[2] 变更影响 - 变更事项不会影响公司2023年度财务报告审计工作[2]

股价情况 - 2024年2月22日至3月6日连续十日收盘涨幅偏离值累计达100%，属严重异常波动[3] - 股价大幅上涨存在非理性因素，市盈率偏离合理估值[2] 公司情况 - 近期经营及环境未变，无应修正业绩情况[4] - 无应披露未披露重大事项，无违反公平信息披露情形[4][5] 投资提醒 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，提醒理性投资[6]

股票异动 - 2024年3月4 - 5日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 近期公司经营及环境未重大变化[3] - 2023年度业绩预告无需修正[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》[6]

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-002 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议的 会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年1月30日以现场加通讯方式在 公司三楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营发展需要，2024 年度公司拟向相关银行等金融机构申请不超过 人民币 ...