公司基本信息 - 公司股票代码为300290，股票简称为荣科科技[9] - 公司注册地址为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号，办公地址相同[11] - 公司网址为http://www.bringspring.com/，电子信箱为zqtz@bringspring.com[11] - 公司的法定代表人为王功学[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为705,144,082.43元，较2022年下降13.10%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-225,251,103.93元，较2022年增长111.78%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-284,251,609.68元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23,589,710.18元，较2022年增长125.55%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.3528元，较2022年增长111.76%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.0415元，同比增长111.76%[13] - 公司2023年资产总额为1,509,607,812.34元，较上年末下降1.15%[13] 公司业务发展 - 公司在智慧医疗领域积极布局数字孪生、人工智能、边缘计算、物联网等应用领域[19] - 公司推出新一代数智后勤服务平台荣家厚勤TM，赋能医院数智化转型[19] - 公司为全国多个地区提供医保DRG/DIP支付方式改革服务，帮助医院优化病种结构、控费策略[19] - 公司通过运用互联网、AI、物联网技术和智能设备改造传统病房，实现医疗临床数据的高效采集和使用，成功服务于多家知名医疗机构[20] - 公司依托自主研发的临床信息服务系统，长期处于第一梯队，在临床信息服务系统赛道取得阶段性成果[20] - 公司与广东省人民医院合作研发“心跳骤停预警应急系统”，通过多模态数据管理和监测，智能提醒临床医生及时干预处置，部分改善或逆转心跳骤停的病理生理过程[20] 公司技术创新 - 公司推出AI病历质控产品，实现病历文书的全程监管与智能检测，包括内涵质控、形式质控、运行质控、终末质控等[21] - 公司基于联盟区块链开发智慧政务服务系统、电子档案应用系统等产品[24] - 公司开发用户用电行为分析系统、基于人工智能的用户用电行为研究应用系统等[24] - 公司推出多款用电管理软件、医疗服务运营管理系统等新产品[24] 公司经营管理 - 公司重视人才培养与管理梯队建设，与大学建立人才战略合作，培养员工全面发展[23] - 公司不断探索经营管理新模式，启动管理战略咨询项目，规划未来战略发展[23] - 公司重视产品研发与技术创新，持续加大技术研发投入，在多个领域取得重大突破[23] - 公司新增软件著作权79项，新增发明专利6项，包括智慧医院管理平台软件等[23] 公司财务状况（另一份财报） - 公司2023年度实现营业收入7.98亿元，同比增长13.10%[26] - 公司主要客户集中在医疗、社保、金融、教育、电力、电信等行业及政府部门[26] - 公司健康医疗及社保业务收入达到5.91亿，同比增长29.70%，占公司业务规模74.14%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,653.93万元，扭亏为盈[26] - 公司毛利率为43.74%，同比增长11.25个百分点[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事南霖、罗新建、刘爱民独立性[1] - 三名独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月23日[2]

2023年事项 - 董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会1次[5] - 审计委员会委员出席6次会议[5] - 无需审议关联交易等违规情况[8] - 为子公司1000万贷款提供担保[8] - 按时披露四份报告[9] - 聘任周原任董事会秘书[9] - 更换会计师事务所[10] 2024年展望 - 独立董事继续履职促规范运作[12] - 用专业知识提供建设性意见[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月31日15:00[1] - 网络投票时间为2023年12月15日9:15 - 9:25等时段[1] 出席与登记 - 出席对象为2024年5月27日收市后登记在册股东等[2] - 股权登记日为2024年5月27日[3] - 登记时间为2024年5月29日9:00 - 12:00等时段[4] 会议地点 - 会议地点在河南省郑州市郑东新区相关会议室[3] 议案与投票 - 议案6需2/3以上表决权通过[3] - 投票代码为"350290"，简称为"荣科投票"[10] 联系方式 - 联系电话和传真为024 - 22851050，邮编为110027[8]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会9次，现场出席5次，通讯出席4次，无委托和缺席[5] - 2023年出席股东大会1次[5] - 2023年亲自出席审计委员会会议6次[5] 合规与担保 - 2023年无需提交董事会审议的关联交易等违规情况[9] - 拟为子公司1000万元贷款授信提供担保[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份定期报告[10] - 2023年度定期报告审议披露合规，财务数据准确[11] 人事变动 - 2023年度聘任周原先生为董事会秘书[11] - 2023年度更换会计师事务所，聘任立信[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事建议获采纳或回应[12] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

业绩数据 - 2023年总销售收入7.97亿元，总资产15.14亿元，研发投入7954万元，纳税总额0.65亿元，营业成本4.49亿元[40] - 2023年沈阳园区用电总量72,656千瓦时，人均用电量4,485千瓦时/人，用水总量5,139吨，人均用水量31.72吨/人，用纸量85,500张，发电量312,698kWh[187][188] - 零碳智慧园区首期工程报告期内发电31.27万千瓦时，节约标煤132.09吨，减少二氧化碳排放156.84吨，等效植树216棵[189] 用户数据 - 智慧医疗与人工智能应用领域产品已服务全国超八成百强医院、超4,000家医疗机构[45] 未来展望 - 未来将发力科技创新、战略创新，开拓新赛道，为建设数字中国贡献力量[132] 新产品和新技术研发 - 2023年发布“心跳骤停预警系统”[112] - 2023年发布最新一代数智后勤服务平台“荣家厚勤™”[128] - 米健医疗形成全周期一站式急诊信息化解决方案和全周期一站式重症监护信息化解决方案[116][118] 市场扩张和并购 - 2023年4月12日与亚信科技签署战略合作协议[81] - 2023年11月21日与人大金仓签署战略合作协议[85] - 与多家业界知名企业签署战略合作协议，构建信息化建设新格局[132] 其他新策略 - 开通售后服务热线4006 - 300290，构建“2小时售后服务生态圈”，以河南为试点探索新模式[145] - 规范三会运作，加强投资者交流，贯彻独立董事制度改革，强化廉洁从业教育[152] - 对10余项制度进行修订、完善[159]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备42390424.28元[3] - 2023年度核销应收账款2832117.69元、其他应收款1243730.00元[9] - 本期计提减值及核销业务减少2023年度利润总额43434864.61元[11] 数据相关 - 应收账款账面原值655166326.59元，2023年计提38397935.85元[7] - 本期其他权益工具投资公允价值减少11119295.11元[10][11]

会议信息 - 荣科科技第五届董事会第二十二次会议4月13日通知，4月23日召开[2] - 本次董事会应出席7名董事，实际出席7名[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多个议案表决同意票数占比100%[3][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19] 业绩总结 - 2023年度盈利，但累计可供分配利润为负，不进行利润分配[8] 其他事项 - 多个议案需提请2023年度股东大会审议[5][6][7][8][17] - 公司拟召开2023年度股东大会[19] - 会计政策变更无重大财务影响[13] - 多份报告及修订章程详见指定网站[7][10][11][12][13][15][16][17][18][19]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本年薪30%、绩效薪金30%、中长期激励40%和特殊贡献奖构成[13] - 董事长基本年薪与总裁基本年薪一致[26] - 高级管理其他人员基本年薪以总裁基本年薪为基数在0.6 - 0.9范围内确定[26] 绩效计算 - 绩效薪金=基本年薪×K，K值对应关系为优秀1.2、良好1、一般0.8、不合格0[14][15] - 年度绩效考核得分=经济指标部分得分×60%+管理指标部分得分×40%[23] - 个人绩效薪金=基本年薪×K×W，个人考核结果对应绩效系数优秀1.2、良好1.1、合格1、待改进0.6、不合格0[26] 考核管理 - 年度绩效考核周期为每年1月1日至12月31日，3月31日前完成上年度考核[18] - 年度业绩考核指标中经济指标权重60%，管理指标权重40%[20] - 公司高级管理薪酬与考核管理机构由董事会、薪酬绩效管理委员会和人力资源管理部门组成[8] 薪酬发放 - 公司高级管理人员基本年薪按月平均发放[28] - 公司高级管理人员绩效薪金、特殊贡献奖按考核办法规定按期发放[28] - 公司高级管理人员中长期激励按股权激励方案执行进度发放[28] 特殊情况 - 高级管理人员出现严重违规等5种情形，不予发放年度绩效薪金和特殊贡献奖[29][30] - 高级管理人员年度内离职超6个月按在职月份算年度绩效薪金，不超6个月不计算，均不享受特殊贡献奖[30] 其他规定 - 公司高级管理人员兼任其他职务以主要岗位为准，不得多头兼得[32] - 除本方案考核管理的年薪奖励外，高级管理人员不得领取其他名义工资、奖金、劳务报酬等[32] - 本方案由公司薪酬绩效管理委员会负责解释[33] - 本方案由董事会审议通过之日起执行[34] - 原《高级管理人员薪酬管理制度》（2022年4月）废止[35]

会计政策变更 - 公司根据财政部解释第16号、17号进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[2] - 解释第16号部分内容2023年1月1日起施行，部分自公布日施行[2] - 解释第17号相关内容2024年1月1日起施行[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产、负债等多项数据调整[6][7] - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号，不追溯调整，对已披露报表无影响[7]