会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年出席审计委员会会议6次[5] - 2024年出席股东大会1次[5] 公司决策与运营 - 2024年无关联交易等违规情况[9] - 2024年审议通过发行股份等预案[9] - 2024年按时披露多份报告[10] 人事与机构聘任 - 2024年聘任冯武为董事[10] - 2024年聘任立信为审计机构[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职建议全被采纳或回应[11] - 2025年将继续履职提建议[12]

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、张国保的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、张国保的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0415元降至2024年的-0.0046元，同比下降111.08% [1] - 每股净资产从2023年的1.29元微降至2024年的1.28元，降幅0.78% [1] - 营业收入从2023年的7.98亿元降至2024年的7.67亿元，同比下降3.88% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元转为2024年的-0.03亿元，同比下降111.11% [1] - 净资产收益率从2023年的3.24%降至2024年的-0.35%，同比下降110.8% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.54元降至2024年的-0.55元，同比下降1.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15308.72万股，占流通股比例23.95%，较上期减少351.19万股 [2] - 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有12800万股，占总股本20.02%，持股数量未变 [3] - 徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有1000万股，占总股本1.56%，持股数量未变 [3] - 叶国伟增持98.75万股至291.29万股，占总股本0.46% [3] - 姜东林减持173.5万股至220万股，占总股本0.34% [3] - 屠施恩、石成、香港中央结算有限公司等6名股东新进入前十大股东名单 [3] - 张霖、Barclays Bank PLC、王栋等6名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

财务表现 - 2024年营业收入为7.67亿元，同比下降3.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损291.95万元，去年同期净利润2653.93万元 [1] - 基本每股收益为-0.0046元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入同比下降3.77%至7.67亿元[9] - 2024年营业收入为7.6749亿元，同比下降3.77%[23] - 公司2024年营业收入7.674亿元，同比减少3.77%[65][67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-291.95万元，同比下降111.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-291.95万元，同比由盈转亏[65] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1978.90万元，同比下降348.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2497.41万元，同比下降146.94%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.35%，同比下降3.59个百分点[23] - 2024年公司毛利率38.80%，同比减少4.58个百分点[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,974,136.06元，同比减少146.94%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,107,759.53元，同比减少347.13%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,393,448.11元，同比增加116.47%[87] 各条业务线表现 - 健康医疗及社保业务收入5.15亿元，同比减少12.89%，占营业收入67.11%[65][67] - 政府及公共事业业务收入2.08亿元，同比增长20.11%[67] - 健康医疗及社保业务毛利率48.20%，同比减少1.58个百分点[65] - 政府及公共事业业务毛利率19.82%，同比减少5.03个百分点[65] - 自主产品及服务收入5.745亿元，同比减少12.78%[67] - 系统集成收入1.927亿元，同比增长38.74%[67] - 健康医疗及社保行业营业收入515,047,216.26元，毛利率48.20%，同比下降12.89%[70] - 政府及公共事业行业营业收入207,969,270.31元，毛利率19.82%，同比增长20.11%[70] - 自主产品及服务营业收入574,456,892.37元，毛利率47.34%，同比下降12.78%[70] - 系统集成营业收入192,703,686.96元，毛利率13.38%，同比增长38.74%[70] - 直销模式营业收入491,880,358.07元，毛利率39.37%，同比下降13.02%[71] - 经销模式营业收入275,608,790.53元，毛利率37.78%，同比增长18.77%[71] 各地区表现 - 东北地区收入2.695亿元，同比增长16.97%[67] 成本和费用 - 销售费用110,899,569.21元，同比下降2.99%[77] - 研发费用71,743,130.33元，同比增长15.64%[78] - 公司研发投入占比提升至11.76%[9] - 2024年研发投入金额为90,243,029.84元，占营业收入比例为11.76%，较2023年的9.97%上升1.79个百分点[83] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦智慧医疗、智慧健康、智慧养老和智慧城市的"智慧大健康"业务方向[105][106] - 公司定位为以大数据、AI等科技创新为核心竞争力的产品型+平台型企业[107] - 公司将深入开展集团化建设，重点改革及提升10个主题，包括上市公司治理、财务、品牌等[108] 研发投入与项目进展 - 2024年研发人员数量为350人，较2023年的312人增长12.18%[83] - 2024年研发支出资本化金额为18,499,899.51元，占研发投入比例为20.50%，较2023年的22.00%下降1.5个百分点[83] - 资本化研发支出占当期净利润比重从2023年的45.98%大幅上升至2024年的272.40%[83] - 30岁以下研发人员数量从2023年的51人增至2024年的101人，增幅达98.04%[83] - 院内统一通信融合平台项目研发资本化金额为7,309,548.50元，已完成实施[85] - 数字孪生建模及AI系统研发资本化金额为5,959,466.42元，已完成实施[85] - 信创版5G智慧城市紧急医疗救援体系业务中台研发资本化金额为2,765,259.99元，已投入量产[85] - 病房E呼对讲系统V5.0已完成研发并达到技术指标要求，预计将扩大市场份额[82] - 重症监护系统V1.0已完成研发，旨在提高医疗效率并降低不良事件发生率[82] 公司治理与高管变动 - 公司董事刘斌减持股份253,500股（占原持股337,500股的75%），财务负责人李绣减持股份253,500股（占原持股337,500股的75%）[116][117] - 报告期内公司发生多项高管变动，包括5名董事/高管因个人原因离任，4名新高管补选或岗位调整[117][118] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[110][111] - 公司治理结构符合监管要求，与控股股东在业务、人员、资产等方面保持独立[113] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为70,126[181] - 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为20.01%，持有128,000,000股[181] - 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.56%，持有10,000,000股，其中10,000,000股被质押[181] - 公司控股股东为河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），性质为地方国有控股[183] - 实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[185] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[188] 审计与内部控制 - 审计机构立信会计师事务所对公司2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告，签署日期为2025年4月21日[194] - 应收账款预期信用损失被列为关键审计事项，涉及管理层专业判断，审计程序包括测试内部控制、复核会计政策等[196] - 主营业务收入确认被列为关键审计事项，审计程序包括测试内部控制、分析收入波动、执行函证及截止测试等[197] - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年4月21日，评价范围覆盖100%合并财务报表资产总额和营业收入[147] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷[148] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，与董事会自我评价一致[149] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1005.17万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为187.23万元[27] - 2024年末资产总额为15.2104亿元，同比增长0.76%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.2153亿元，同比下降0.54%[23] - 公司报告期末在职员工总数1,390人，其中技术人员占比58.27%（810人）[138] - 2024年职工薪酬总额28,089万元，核心技术人员薪酬占比19.23%（5,401万元）[139]

人事变动 - 段刚当选公司第六届董事会董事长[3] - 王功学被聘任为公司总裁[6] - 刘斌、栗志超任公司副总裁，赵雁任财务负责人[7] - 周原任公司董事会秘书，田秋娜任证券事务代表[8][9] 股权情况 - 刘斌持有公司股票253,500股[11]

会议安排 - 2025年3月26日董事会通过召开临时股东会议案，27日公告通知[9] - 4月11日现场与网络投票结合召开临时股东会，现场在郑州[9] 参会情况 - 392名股东参与网络投票，代表138,253,858股，占比21.6112％[12] - 391名中小投资者出席，代表10,253,858股，占比1.6028%[12] 提案表决 - 提名6位董事候选人，A股同意票数比例超94%[16][17][18][19] - 表决程序及票数、召集和召开程序均合法有效[18][21][22]

文章核心观点 4月9日荣科科技股价上涨，市盈率高，股东户数减少，公司主营两大业务板块，2024年三季报业绩不佳 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月9日收盘15.94元，上涨7.70%，总市值101.97亿元 [1] 市盈率 - 滚动市盈率PE（TTM）达867.43倍，静态市盈率PE（静）384.24倍，市净率12.45 [1][3] 股东情况 - 截至2024年11月30日，股东户数73663户，较上次减少14670户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务板块 - 从事智慧医疗、健康数据和智维云两个板块业务，前者提供医疗信息化软件产品和服务，后者为多行业客户提供云增值服务及解决方案 [2] 业绩情况 - 2024年三季报，营业收入4.75亿元，同比-8.55%；净利润-6618349.05元，同比-181.06%，销售毛利率39.59% [2] 行业情况 市盈率 - 互联网服务行业市盈率平均62.03倍（TTM）、65.08倍（静），中值64.27倍（TTM）、61.20倍（静） [1][3] 市净率 - 行业市净率平均4.70，中值3.44 [3] 总市值 - 行业总市值平均109.72亿，中值51.11亿 [3] 公司排名 - 荣科科技在行业市盈率排名第143位 [1]

文章核心观点 文章围绕荣科科技展开，包含股价交易信息、董秘对投资者多个问题的回复以及当日资金流向情况 [1][2][5] 股价交易信息 - 截至2025年4月3日收盘，荣科科技报收于17.23元，上涨1.06%，换手率2.41%，成交量15.43万手，成交额2.66亿元 [1] 董秘回复投资者问题 - 针对董事会成员不足及董、监事会换届问题，董秘称2025年第一次临时股东会将于4月11日召开，提醒留意公司公告 [2] - 关于医疗机器人业务，神州视翰病房护理机器人应用于辅助医护人员，目前在做相关模型实现智能化服务，产品处孵化阶段，销售收入不足神州视翰收入的1% [2] - 对于公司是否遵守国资控股企业领导退休规定的问题，董秘未正面回应，提及4月11日召开临时股东会并提醒留意公告 [2] - 针对公司办事效率问题，董秘请投资者留意公司近期公告 [3] - 关于临时股东会延期原因，董秘表示根据深交所规则，独立董事候选人未取得资格证书不影响股东会正常召开 [4] - 对于董晓燕事件发现途径，董秘称相关事项未涉及对公司行政措施，将加强人员法规学习和建立监督机制 [4] 当日资金流向情况 - 当日主力资金净流出12.69万元，占总成交额0.05%；游资资金净流出409.82万元，占总成交额1.54%；散户资金净流入422.5万元，占总成交额1.59% [5]

会议基本信息 - 2025年度第一次临时股东会现场会议4月11日15:00召开[1] - 网络投票时间4月11日9:15 - 15:00[1][13][15] - 会议地点在河南郑州郑东新区相关会议室[3] - 股权登记日为2025年4月3日[3] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[2] - 议案1选非独立董事4人，议案2选独立董事3人，用累积投票制[3][4] - 投票代码"350290"，投票简称"荣科投票"[11] 候选人信息 - 提名王迪等4人为第六届非独立董事候选人[16] - 提名张国保等3人为第六届独立董事候选人[16] 其他 - 登记时间为2025年4月7日9:00 - 17:00，可多种方式登记[6] - 有2025年度第一次临时股东会参会股东登记表[20]