人事变动 - 荣科科技董事何任晖因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新董事并履行信息披露义务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月11日[3]

股权变更 - 2021年10月19日国科实业转让1.28亿股荣科科技股份给信产数创基金[2] - 2021年11月26日完成过户登记，控股股东变更为信产数创基金[2] 监管措施 - 公司未及时披露《合作协议》被辽宁证监局出具警示函[3][4] 补偿方案 - 《合作协议》补偿方案基本达成一致，不会变更实控人[5] - 国科实业拟转让份额和付现补偿豫信电子[5]

关于收到《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-044 荣科科技股份有限公司 关于收到《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技或公司）收到《中国证监会 辽宁监管局行政监管措施决定书》〔2024〕19 号（以下简称《监管措施决定书》）。 一、《监管措施决定书》的主要内容 荣科科技股份有限公司、何任晖、张羽： 根据《信披办法》第五十二条第三款的规定，我局决定对你公司及时任董事长、 总裁何任晖、时任董事会秘书张羽采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市 场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习， 严格规范信息披露行为，杜绝类似情况再次发生，并在收到决定书之日起 10 个工作 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民 ...

股票异动 - 2024年9月30日至10月9日三个交易日收盘涨幅偏离值累计达30%[2] 信息披露 - 公司经营及环境未变，前期信息无更正补充[3] - 未向第三方提供未公开业绩信息[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] 信息渠道 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》[5]

股份转让 - 标的股份意向转让价6.66元/股，高于8.5248亿元辽宁国科返差价[4] - 过户登记36个月届满，三年成交均价低于6.66元/股国科晟源补偿[5] 业绩承诺 - 辽宁国科及国科晟源承诺2021 - 2023年度净利润分别不低于8000万、1亿、1.2亿元[8] 其他约定 - 过户登记前或有风险未解决，国科晟源补偿实际损失[9] - 6个月内设子公司，18个月迁地址，否则国科晟源付5000万违约金[10] - 交易完成后河南信产投有权要求定增，辽宁国科60日内促开董事会[11] 补偿方案 - 信产基金等达收益门槛豁免国科晟源股价补偿义务[6] - 国科实业拟用基金份额和现金向豫信电科补偿[13] 协议说明 - 上市公司不承担《合作协议》权利义务[13] - 《合作协议》补偿方案不导致公司实控人变化[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议通知于2024年9月14日发出[2] - 会议于2024年9月23日以现场加通讯方式召开[2] - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 原财务负责人李绣女士辞职后不在公司任职[3] - 审议聘任赵雁女士为财务负责人，任期与本届董事会一致[3] 人员信息 - 赵雁女士1973年出生，曾任多家公司财务相关职务[5] - 赵雁女士未持股，与大股东及实控人无关联[5] - 赵雁女士近三年无处罚惩戒，非失信被执行人[5]

人事变动 - 荣科科技财务负责人李绣因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司董事会将尽快聘任新财务负责人并披露信息[2] 股权情况 - 截至公告披露日，李绣直接持有253,500股公司股份[2]

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于9月13日召开[9] - 现场1股东代表15,900股，占比0.0025%[19] - 网络711股东代表138,973,000股，占比21.7236%[19] - 共712股东代表138,988,900股，占比21.7261%[19] 会议审议情况 - 审议4项议案，含分红回报规划等[22] - 《聘请审计机构议案》A股同意票138,201,450，占比99.4334%[24] - 各议案A股股东表决同意比例超98%[25][26]

公司决策 - 2024年8月28日董事会、9月13日股东大会审议通过减少公司注册资本议案[2] 股权变动 - 3名激励对象离职，拟回购注销82.50万股限制性股票[3] - 回购后总股本由640,557,569股变为639,732,569股[3] - 回购后注册资本由640,557,569元变为639,732,569元[3] 债权人权益 - 债权人9月13日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报地址为沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号[4] - 申报时间为9月13日起45天内工作日9:00 - 17:00[5] - 联系人张先生，电话和传真024 - 22851050[7]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表712人，代表股份138,988,900股，占比21.7261%[4] - 现场出席1人，代表股份15,900股，占比0.0025%[4] - 网络投票出席711人，代表股份138,973,000股，占比21.7236%[4] - 中小投资者及代表711人，代表股份10,988,900股，占比1.7177%[4] 议案表决情况 - 《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划》同意138,507,600股，占比99.6537%[6] - 《关于减少公司注册资本的议案》同意137,218,000股，占比98.7259%[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意138,201,450股，占比99.4334%[8] - 《关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》同意138,423,250股，占比99.5930%[10] 会议信息 - 会议于2024年9月13日在郑州郑东新区召开[3] - 会议召集、召开程序合规，决议合法有效[11]