独立董事提名 - 荣科科技董事会提名罗新建为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 声明时间 - 提名人作出声明与承诺时间为2025年03月19日[10]

独立董事提名 - 罗新建被提名为荣科科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在荣科科技连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7]

独立董事提名 - 荣科科技董事会提名南霖为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件，具备相关知识和经验[2][4] 提名声明 - 提名人保证声明内容真实准确完整，愿担责并授权报送[7] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

独立董事提名 - 荣科科技董事会提名张国保为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人[2] - 提名时间为2025年03月19日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][8] 相关承诺 - 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训[3] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[7]

会议信息 - 2025年度第一次临时股东会现场会议时间为2025年4月7日15:00[1] - 网络投票时间为2025年4月7日多个时段[1][2] - 会议地点在河南省郑州市郑东新区相关会议室[3] 参会与登记 - 出席对象为2025年3月28日登记在册相关人员[2][3] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 登记时间为2025年3月31日特定时段[5] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[5] 议案与投票 - 议案3需2/3以上表决权通过[4] - 议案1、2采用累积投票制，选非独立董事4人、独立董事3人[4] - 投票代码为"350290"，投票简称为"荣科投票"[11] 候选人提名 - 提名王迪等4人为第六届董事会非独立董事候选人[18] - 提名张国保等3人为第六届董事会独立董事候选人[18] 其他议案 - 有取消监事会并修订《公司章程》的议案[18]

第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-008 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议的 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事长召集并于2025年3月19日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6 名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司拟对董事会进行换届选举。董事任期自公司 2025 年第一次临时股东 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议通知于2025年3月13日以邮件发出[2] - 会议于2025年3月18日通讯召开，3名监事全出席[2] - 会议由监事会主席董晓燕主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案》，3票全同意[3]

股权与注册资本 - 上海今创注册资本由1000万减至940万[2] - 减资后公司持有上海今创85.106%股权[2] - 德清博御投资管理合伙企业减资后退出上海今创[19] 财务数据 - 2024年6月30日上海今创总资产19316.87万元，净资产15025.88万元[9] - 2024年1 - 6月上海今创营业收入5874.34万元，净利润1628.26万元[9] - 本次减资对上海今创估值20000万元，减资对价1200万元[19] 交易情况 - 2017年11月徐州融丰转让上海今创20%股权，价款5400万元[14] - 2020年2月德清博御转让上海今创14%股权，对价4200万元[15] - 本次减资发生关联交易1200万元[20] 其他 - 2025年3月18日公司审议通过减资暨关联交易议案[2] - 上海今创减资因股东德清博御要求退出投资[22] - 减资不导致公司合并报表范围变化，增厚利润[22]

公司治理 - 荣科科技第五届董事会第二十九次会议通知于2025年3月13日发出，18日召开[2] - 本次董事会应出席6名董事，实际出席6名[2] 股权变动 - 上海今创注册资本1000万，公司出资800万持股80%[3] - 德清博御拟1200万退出，上海今创减资60万至940万[3] - 减资后公司将持有上海今创85.106%股权[3]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2] - 交易完成后敬在信息将成控股子公司，不构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024 - 2025年多次披露发行股份购买资产预案进展公告[5] - 正组织加期审计、数据更新等工作，基准日为2024年6月30日[5] 不确定性 - 交易尚需履行内部决策程序，获监管部门批准，存在不确定性[6]