审计委员会构成 - 成员不少于三名非高管董事，半数以上为独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 沟通与报告机制 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次报告[12] 检查与会议安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和大额资金往来情况[12] - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[15] 会议规则 - 会前五日书面通知全体委员，紧急情况除外[15] - 过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议记录保存不少于十年[21] - 细则自董事会审议通过执行，由董事会修订和解释[20]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和高管甄选并提建议[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 工作职能 - 拟定董事和高管选择标准和程序并向董事会提建议[7] 会议规则 - 会议由召集人提前五天发通知，紧急情况不受限[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[20]

战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[6] 会议规则 - 会议召开前五日书面通知，紧急情况除外[14] - 经三分之二以上同意可召开临时会议[15] - 会议决议需全体委员过半数通过[15] 记录与执行 - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 细则自董事会审议通过执行，由其修订解释[19]

委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，提前五日通知[12] - 会议半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[12] 职责分工 - 委员会负责制定考核标准、办法及薪酬政策方案[2] - 人力资源部起草薪酬绩效方案及考核标准资料[8] 考评流程 - 委员会考评初评结果报董事会审批[10] - 审核高管绩效考核结果及分配方案，表决后报董事会[10] 细则执行 - 细则自董事会审议通过执行，由董事会修订和解释[17]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备6,194,579.47元，含信用减值6,114,188.49元等[3] - 应收账款减值后账面价值438,183,075.04元，2025年半年度计提5,906,574.34元[7] - 长期应收款减值后账面价值56,869,313.93元，2025年半年度计提1,025,503.06元[8] - 核销资产损失52,256.99元[8] - 其他权益工具投资公允价值减少11,637,386.42元[10] - 各项减值及核销业务减少2025年半年度利润总额6,246,836.46元[10] - 其他权益工具投资公允价值减少计入其他综合收益 -11,637,386.42元[10]

业绩总结 - 2025年初往来资金余额5174166.67元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）5000000.00元[2] - 2025年半年度往来资金利息53322.22元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额5011680.55元[2] - 2025年半年末往来资金余额5215808.34元[2]

大宗交易概况 - 2025年8月14日荣科科技发生大宗交易成交9万股 成交金额201.69万元 占当日总成交额比例0.09% [1] - 成交价格22.41元 与市场收盘价22.41元完全持平 [1] 交易细节数据 - 证券代码300290 证券简称荣科科技 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 [2] - 卖方营业部为中信证券华南股份有限公司佛山分公司 [2]

股价表现与交易数据 - 荣科科技今日涨停 收盘价涨幅达20% 振幅20.50% [2] - 全天换手率12.68% 成交额17.35亿元 [2] - 近5日主力资金净流入3.18亿元 [2] 资金流向分析 - 主力资金净流入4.25亿元 其中特大单净流入4.79亿元 大单资金净流出5448.08万元 [2] - 深股通净买入3078.89万元 营业部席位合计净买入1.10亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计净买入1.41亿元 买入成交额2.75亿元 卖出成交额1.35亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 深股通专用席位为第一大买入和卖出营业部 买入金额9614.46万元 卖出金额6535.57万元 [2] - 国泰海通证券成都北一环路营业部买入7009.98万元 卖出415.32万元 [2] - 中银国际证券南京洪武北路营业部卖出2426.15万元 华泰证券南通通州营业部卖出1767.52万元 [2]

股价表现与市场反应 - 8月13日公司股价开盘后迅速拉升涨停 收盘报22.92元/股 总市值达146.6亿元[2] - 股价涨停期间出现显著资金流入 全天累计资金流向达5.0326%[4] 重组传闻与公司回应 - 豫信电科发布荣科科技并表评估项目采购公告 由北京中同华资产评估公司以16万元中标 拟对可辨认净资产公允价值及商誉进行评估[2] - 市场分析认为该评估可能预示股权收购或资产注入前估值测算 推测公司与超聚变重组进入实质阶段[2] - 公司工作人员明确回应并表仅涉及财务数据在豫信电科报表体现 不影响实际经营 且不涉及超聚变资产注入[3] - 公司近两年已多次澄清同类传闻 2023年10月及2024年10月均发布公告否认与超聚变存在重组及注资计划[3] 股权结构与股东信息 - 截至2025年3月31日 公司前十大股东中出现多名自然人投资者 包括屠施恩持股278万股 姜东林持股220万股 施玉庆持股200万股 屠文斌持股190万股[3] 关联方背景与产业布局 - 超聚变原为华为x86服务器业务部门 2021年剥离后成为算力基础设施与算力服务提供者 目前由河南省国资委通过豫信电科实际控制[2] - 豫信电科前身为2018年2月成立的河南信息产业投资有限公司 2022年1月经整合后组建为豫信电子科技集团 注册资本达100亿元[2] - 公司与超聚变同属河南省国资委通过豫信电科实际控制的企业体系[2]

IT服务板块市场表现 - 8月13日IT服务板块整体上涨0.89%，领涨个股为荣科科技（涨幅20.00%）[1] - 当日上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内涨幅居前个股包括并行科技（11.62%）、真视通（5.78%）、首都在线（5.19%）[1] - 跌幅较大个股包括天利科技（-3.86%）、園（-3.33%）、中亦科技（-2.63%）[2] 个股交易数据 - 荣科科技成交额达17.35亿元，成交量81.03万手[1] - 华胜天成成交量最高达533.93万手，成交额86.36亿元[1] - ST智知成交额最低为2077.37万元[1] - 并行科技收盘价最高达169.10元[1] - ST易联众收盘价最低为3.91元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出13.07亿元，游资净流出4.17亿元，散户净流入17.24亿元[2] - 荣科科技主力净流入4.22亿元，占比24.34%[3] - 常山北明主力净流入2.36亿元，占比6.65%[3] - 浙大网新主力净流入1.73亿元，占比10.39%[3] - 网宿科技主力净流入9849万元，占比4.54%[3]