会议基本信息 - 2025年度第一次临时股东会现场会议4月11日15:00召开[1] - 网络投票时间4月11日9:15 - 15:00[1][13][15] - 会议地点在河南郑州郑东新区相关会议室[3] - 股权登记日为2025年4月3日[3] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[2] - 议案1选非独立董事4人，议案2选独立董事3人，用累积投票制[3][4] - 投票代码"350290"，投票简称"荣科投票"[11] 候选人信息 - 提名王迪等4人为第六届非独立董事候选人[16] - 提名张国保等3人为第六届独立董事候选人[16] 其他 - 登记时间为2025年4月7日9:00 - 17:00，可多种方式登记[6] - 有2025年度第一次临时股东会参会股东登记表[20]

会议召开 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月26日通讯召开[2] - 公司于2025年3月19日召开第五届董事会第三十次会议[3] 议案表决 - 《关于将已修订的〈公司章程〉暂缓提交股东会审议的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》全票通过[3] 后续计划 - 公司拟召开2025年度第一次临时股东会[3]

文章核心观点 3月26日荣科科技收盘下跌，市盈率高，市值112.78亿元，2024年三季报业绩不佳，公司业务涵盖智慧医疗和智维云两个板块 [1][2] 公司情况 - 3月26日收盘17.63元，下跌1.56%，滚动市盈率959.39倍，总市值112.78亿元 [1] - 所处互联网服务行业市盈率排名第143位 [1] - 截至2024年三季报，4家机构持仓，合计持股9.10万股，持股市值0.02亿元 [1] - 主要业务为智慧医疗、健康数据和智维云两个板块，获多项荣誉称号 [2] - 2024年三季报，营业收入4.75亿元，同比-8.55%；净利润-6618349.05元，同比-181.06%，销售毛利率39.59% [2] 行业情况 - 互联网服务行业市盈率平均71.37倍，中值72.13倍，平均总市值125.07亿元，中值总市值60.50亿元 [1][3]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2][3] - 2024年10月25日相关议案审议通过[4] - 2024 - 2025年多次披露预案进展公告[5] 其他情况 - 标的公司审计基准日为2024年6月30日，加期至2024年12月31日[6] - 《发行股份购买资产报告书》及财务数据在更新[6] - 相关审计、评估等工作未完成[6] - 交易需履行内部决策并获监管批准[7]

会议决策 - 2025年3月20日召开第五届董事会第三十一次会议[1] - 审议通过延期召开2025年度第一次临时股东会议案[1] 股东会安排 - 原定于2025年4月7日的股东会延期[1] - 公司将另行发股东会召开通知[1]

会议相关 - 荣科科技第五届董事会第三十一次会议于2025年3月20日通讯召开[2] - 本次董事会应出席董事6名，实际出席6名[2] 股东会安排 - 公司决定延期召开2025年度第一次临时股东会，原定于4月7日召开[3] - 延期召开股东会议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占比100%[3]

公司基本信息 - 公司于2012年2月16日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为639,732,569元[7] - 公司设立时向发起人发行5100万股[14] - 公司股份总数为639,732,569股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[21] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[27] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议60日内可请求撤销[28][29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[33] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保多项情形需关注[38] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[41] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] 董事相关规定 - 下届董事候选人可由上届董事会、3%以上股东提名[64] - 股东会选举两名及以上董事采用累积投票制[64] - 董事任期三年，可连选连任[72] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[72] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[94] - 公司设总裁、副总裁等职位[99] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司盈利且累计未分配利润为正，原则上每年现金分红，比例因发展阶段而异[106][107] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[120] - 公司合并、分立需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[120] - 公司减少注册资本按持股比例减少，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[122] 其他 - 控股股东指持股占股本总额超50%或表决权足以重大影响股东会决议的股东[135][136]

独立董事提名 - 张国保被提名为荣科科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 承诺参加最近一期独立董事培训[2] - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 确保有时间精力履职，不符资格及时报告辞职[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 南霖被提名为荣科科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6] - 担任期间遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格将及时报告并辞职[7]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满进行换届[2] - 第六届董事会由7名董事组成[2] - 2025年3月19日提名董候选人[2] 独立董事情况 - 张国保未取证承诺参加培训[3] - 另2人已取证待深交所审核[3] - 需股东会选举产生任期三年[3]