净利润及亏损预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损100万元至1,300万元，上年同期盈利2,653.93万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1,800万元至3,000万元，上年同期盈利797.15万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受医疗信息化产业调整影响，导致营业收入及毛利率下滑[5] 研发投入及子公司影响 - 公司持续加大产品研发投入，短期内影响净利润实现[6] - 控股子公司辽宁荣科智维云科技有限公司实缴注册资本变化影响归属于上市公司股东的净利润[6]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2][4][5][6] - 交易完成后敬在信息将成控股子公司[3] - 拟更新财务数据并为审计加期做准备[5] 决策进展 - 2024年10月25日相关会议审议通过议案[4] - 2024年11月22日披露进展公告[5] - 交易尚需履行内部决策并获监管批准[6]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会任期于2024年12月21日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 各专门委员会成员及高管任期相应顺延[1] - 换届前第五届成员及高管继续履职[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1] - 延期换届不影响公司正常经营[1]

公司变更 - 2024年8月28日董事会审议通过减资和修订章程议案[1] - 2024年临时股东大会审议通过上述议案[1] - 2024年12月11日完成工商变更登记并收到新执照[1] 数据更新 - 公司注册资本由640,557,569元变更为639,732,569元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为9121010078008104XD[1] - 住所为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号[1] - 法定代表人为王功学[1] - 成立日期为2005年11月18日[1]

公司动态 - 2024年11月1日发布控股股东合伙人份额拟变更公告[2] - 函询控股股东《和解协议》进展并收到回函[2] 财务相关 - 豫信电子和河南信息产业收到国科晟源4000万元款项[2] - 后续继续推进国科晟源持有的信产数创基金财产份额清偿事宜[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2][4][5][6] - 交易完成后敬在信息将成控股子公司，不构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年10月25日相关会议审议通过交易议案并披露信息[4] - 具体方案待论证协商，后续再开董事会审议并披露[5] - 交易需内部决策和监管批准，存在不确定性[6]

公司相关 - 湖北荣科智医科技有限公司近日成立法定代表人为魏青贵 [1] - 公司经营范围包含人工智能公共服务平台技术咨询服务大数据服务软件开发物联网技术服务等 [1] - 公司由荣科科技全资持股 [1]

收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额拟发生变更的公告 证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2024-056 荣科科技股份有限公司 收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额拟发生变更的 公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（简称"公司"）今日收到控股股东河南信产数创私募 股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称"信产数创基金"）发来的《告知函》， 原控股股东与现控股股东等签订《和解协议》，控股股东合伙人份额拟发生变更。 一、《和解协议》的各方主体 甲方：河南信息产业私募基金管理有限公司（简称"信产基金"） 丙方：河南国科晟源科技有限公司（简称"国科晟源"） 丁方：辽宁国科实业有限公司（简称"辽宁国科"） 戊方：豫信电子科技集团（河南）有限公司（简称"豫信河南"） 其中，乙方 1、乙方 2、乙方 3 合称为"乙方"，丙方、丁方合称为"国科方"。 二、《和解协议》的背景 1. 2021年10月23日，信产基金、国科晟源及其控股股东辽宁国科等七方签署《合 作协议》（简称"《七方合作协议》"），约定了业绩差额 ...

交易评估 - 截至2024年6月30日，敬在信息全部股东权益价值评估值为17,289.90万元[8] 股份发行 - 本次发行股份每股面值为1.00元[10] - 发行价格暂定为9.98元/股，以董事会决议公告日前一百二十个交易日股票交易均价的80%为准[14] - 发行对象取得股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让[18] - 2024年度《专项审核报告》出具且发行结束满12个月，发行对象获股20%可解除限售[18] - 2025年度《专项审核报告》出具且发行结束满24个月，发行对象获股累计50%可解除限售[19] - 2026年度《专项审核报告》及业绩承诺期结束后《减值测试报告》出具且发行结束满36个月，发行对象获股累计100%可解除限售[19] 交易决议 - 发行股份及支付现金购买资产相关决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，获中国证监会同意注册批复则延长至交易完成日[27] 股权变更 - 2021年11月26日，国科实业向信产数创转让128,000,000股股份后，分别持股8,529,042股、128,000,000股，占总股本1.33%、20.02%，控股股东和实控人变更[35] - 2022年4月，豫信电科股东变更后，河南省国资委控制70%股权，河南投资集团持有30%股权，公司实控人变更[36] 交易事项协商 - 业绩目标、业绩承诺期限及补偿安排等事项待协商一致后签协议[21] - 资产减值承诺及补偿义务等事项待协商一致后签协议[23] - 超额业绩奖励的奖励对象、奖励标准等事项待协商一致后签协议[24] - 本次交易价格及收购比例尚未确定，待协商确定后签署正式协议[52] 交易性质 - 根据2023年财务数据初步计算，本次交易不构成重大资产重组[31] 交易合规 - 交易相关主体最近36个月内不存在因内幕交易被处罚或被追究刑事责任情形[48] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[49] 交易程序 - 本次交易尚需履行交易对方同意及/或内部决策机构审议通过、公司股东大会审议通过等程序[55] 审计评估 - 敬在信息编制2022年度、2023年度、2024年1 - 6月份财务报告，公司聘请立信审计并出具《审计报告》[56] - 公司聘请亚太联华就截至2024年6月30日敬在信息全部股东权益价值出具《资产评估报告》[56] - 亚太联华对标的资产设定的评估假设前提合理[58] - 评估机构采用收益法和市场法对敬在信息全部权益评估，评估方法与评估目的相关性一致[59] - 亚太联华评估定价公允，评估结果客观公正反映评估对象实际情况[59]

交易评估 - 截至2024年6月30日，敬在信息全部股东权益价值评估值为17289.90万元[7] 股份发行 - 本次发行股份每股面值为1.00元，上市地点为深交所[9][10] - 发行价格暂定为9.98元/股，以董事会决议公告日前一百二十个交易日的股票交易均价的80%为准[13] - 发行对象取得股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让[17] - 2024年度《专项审核报告》出具且发行结束满12个月，发行对象获股的20%可解除限售[17] - 2025年度《专项审核报告》出具且发行结束满24个月，发行对象获股累计50%可解除限售[18] - 2026年度《专项审核报告》及业绩承诺期结束后的《减值测试报告》出具且发行结束满36个月，发行对象获股累计100%可解除限售[18] 股权变更 - 2021年11月26日，国科实业向信产数创转让128,000,000股股份，转让后分别持股8,529,042股、128,000,000股，占比1.33%、20.02%[35] - 2022年4月，豫信电科股东变更后，河南省国资委控制70%股权，河南投资集团持有30%股权[36] 协议事项 - 业绩目标、业绩承诺期限及补偿安排等事项待协商一致后签协议[20] - 资产减值承诺及补偿义务等事项待协商一致后签协议[22] - 超额业绩奖励的奖励对象、奖励标准等事项待协商一致后签协议[23] 利润分配 - 过渡期内敬在信息利润或净资产增加按持股比例享有，亏损或减少由交易对方按交割日前持股比例承担[24] - 敬在信息截至评估基准日未分配利润及日后净利润归交易完成后全体股东，新股登记日后新老股东共享交易前滚存未分配利润[25] 交易审核 - 预计本次交易相关财务指标占比不会达重大资产重组标准，不构成重大资产重组，但仍需审核注册[31] 交易程序 - 本次交易尚需履行交易对方同意及/或内部决策机构审议通过、公司股东大会审议通过等程序[55] 交易准备 - 公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架性协议》，交易价格及收购比例待确定[51][52] - 公司在筹划本次交易中采取保密措施，聘请中介开展尽职调查并编制法律文件[53] - 公司为本次交易编制敬在信息2022年度、2023年度、2024年1 - 6月份财务报告并聘请立信审计、亚太联华评估[56] 议案表决 - 多项议案表决同意票数均为6票，反对和弃权均为0票，同意票数占比100%[5][27][30][31][34][38][40][42][47][50][52][56][57][59]