荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、张国保的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、张国保的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

独立董事 2024 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2024 年度述职报告 （刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。2024 年度任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽 渔集团有限公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子 科技集团十五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 ...

独立董事 2024 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2024 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗新建，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律 系本科学历，一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，河南省国 有资产控股运营集团有限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济 律师事务所任副主任，河南省律师协会副会长、会长、名誉会长，民生 ...

前十大流通股东累计持有： 15308.72万股，累计占流通股比： 23.95%，较上期变化： -351.19万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0046 | 0.0415 | -111.08 | -0.3528 | | 每股净资产（元） | 1.28 | 1.29 | -0.78 | 1.27 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | -0.55 | -0.54 | -1.85 | -0.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.67 | 7.98 | -3.88 | 7.05 | | 净利润(亿元) | -0.03 | 0.27 | -111.11 | -2.25 | | 净资产收益率(%) | -0.35 | 3.24 | -110.8 | -24.47 | 数据四舍五入，查看更 ...

荣科科技（300290）公告，2024年营业收入为7.67亿元，同比下降3.77%；归属于上市公司股东的净亏 损291.95万元，去年同期净利润2653.93万元；基本每股收益为-0.0046元/股。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

荣科科技股份有限公司 2024 年年度报告 荣科科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王功学、主管会计工作负责人赵雁及会计机构负责人（会计 主管人员）张京京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务""四、 主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 | ...

会议安排 - 2025年3月26日董事会通过召开临时股东会议案，27日公告通知[9] - 4月11日现场与网络投票结合召开临时股东会，现场在郑州[9] 参会情况 - 392名股东参与网络投票，代表138,253,858股，占比21.6112％[12] - 391名中小投资者出席，代表10,253,858股，占比1.6028%[12] 提案表决 - 提名6位董事候选人，A股同意票数比例超94%[16][17][18][19] - 表决程序及票数、召集和召开程序均合法有效[18][21][22]

人事变动 - 段刚当选公司第六届董事会董事长[3] - 王功学被聘任为公司总裁[6] - 刘斌、栗志超任公司副总裁，赵雁任财务负责人[7] - 周原任公司董事会秘书，田秋娜任证券事务代表[8][9] 股权情况 - 刘斌持有公司股票253,500股[11]

文章核心观点 4月9日荣科科技股价上涨，市盈率高，股东户数减少，公司主营两大业务板块，2024年三季报业绩不佳 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月9日收盘15.94元，上涨7.70%，总市值101.97亿元 [1] 市盈率 - 滚动市盈率PE（TTM）达867.43倍，静态市盈率PE（静）384.24倍，市净率12.45 [1][3] 股东情况 - 截至2024年11月30日，股东户数73663户，较上次减少14670户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务板块 - 从事智慧医疗、健康数据和智维云两个板块业务，前者提供医疗信息化软件产品和服务，后者为多行业客户提供云增值服务及解决方案 [2] 业绩情况 - 2024年三季报，营业收入4.75亿元，同比-8.55%；净利润-6618349.05元，同比-181.06%，销售毛利率39.59% [2] 行业情况 市盈率 - 互联网服务行业市盈率平均62.03倍（TTM）、65.08倍（静），中值64.27倍（TTM）、61.20倍（静） [1][3] 市净率 - 行业市净率平均4.70，中值3.44 [3] 总市值 - 行业总市值平均109.72亿，中值51.11亿 [3] 公司排名 - 荣科科技在行业市盈率排名第143位 [1]

文章核心观点 文章围绕荣科科技展开，包含股价交易信息、董秘对投资者多个问题的回复以及当日资金流向情况 [1][2][5] 股价交易信息 - 截至2025年4月3日收盘，荣科科技报收于17.23元，上涨1.06%，换手率2.41%，成交量15.43万手，成交额2.66亿元 [1] 董秘回复投资者问题 - 针对董事会成员不足及董、监事会换届问题，董秘称2025年第一次临时股东会将于4月11日召开，提醒留意公司公告 [2] - 关于医疗机器人业务，神州视翰病房护理机器人应用于辅助医护人员，目前在做相关模型实现智能化服务，产品处孵化阶段，销售收入不足神州视翰收入的1% [2] - 对于公司是否遵守国资控股企业领导退休规定的问题，董秘未正面回应，提及4月11日召开临时股东会并提醒留意公告 [2] - 针对公司办事效率问题，董秘请投资者留意公司近期公告 [3] - 关于临时股东会延期原因，董秘表示根据深交所规则，独立董事候选人未取得资格证书不影响股东会正常召开 [4] - 对于董晓燕事件发现途径，董秘称相关事项未涉及对公司行政措施，将加强人员法规学习和建立监督机制 [4] 当日资金流向情况 - 当日主力资金净流出12.69万元，占总成交额0.05%；游资资金净流出409.82万元，占总成交额1.54%；散户资金净流入422.5万元，占总成交额1.59% [5]