提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和高管甄选并提建议[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 工作职能 - 拟定董事和高管选择标准和程序并向董事会提建议[7] 会议规则 - 会议由召集人提前五天发通知，紧急情况不受限[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[20]

董事会战略委员会工作细则 荣科科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应荣科科技股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，确定公司发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称委员会），并制订本工作细 则（以下简称本细则）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究 并提出建议。 第三条 投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织及战略委员会审议事项的各项准备工作。董事会 秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应包含至少一 名独立董事。 - 1 - 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会委员由董事长、半数以上的独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全荣科科技股份有限公司（以下简称公 司）董事及高级管理人员的薪酬绩效管理制度，完善公司治理 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《荣科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制订本工作 细则（以下简称本细则）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准、办法并进行考核，审查、 制定董事、高级管理人员的薪酬机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案，提交董事会审议决定，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、半数以上的独立董 — 1 — 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二）拟定公司高级管理 ...

关于 2025 年半年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-036 荣科科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备及资产核销的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2025 年 6 月 30 日各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2025 年半年度对有关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资 公允价值变动进行确认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类存货、应收账款、合同资产、 其他应收款、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全 面清查，对发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值的资产范围和金额 本次 ...

荣科科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:荣科科技股份有限公 单位:元 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年半年度占用累计发生 2025年半年度占用资金的 2025年半年度偿还累计发生 在社资全上任 资金占用方名称 2025年年初占用资金余额 司的关联关系 会计科目 2025年半年末占用资金余额 金额(不含利息) 利息(如有) 占用形成原因 占用性质 金额 1 123 BO HO 小计 0000100 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 往来方与上市公 其它关联资金往来 上市公司核算的 2025年半年度往来累计发生 2025年半年度往来资金的 2025年半年度偿还累计发生 资金往来方名称 2025年年初往来资金余额 司的关联关系 会计科目 2025年半年末往来资金余额 金额(不含利息) 利息(如有) 往来形成原因 往来性质 金额 控股股东、实际控制人及其附属企业 上海米健信息技术有限公司 子公司 其他应收款 5,174,166.67 5,000,000.00 53,322.22 5,215,808.34 5,01 ...

大宗交易概况 - 2025年8月14日荣科科技发生大宗交易成交9万股 成交金额201.69万元 占当日总成交额比例0.09% [1] - 成交价格22.41元 与市场收盘价22.41元完全持平 [1] 交易细节数据 - 证券代码300290 证券简称荣科科技 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 [2] - 卖方营业部为中信证券华南股份有限公司佛山分公司 [2]

股价表现与交易数据 - 荣科科技今日涨停 收盘价涨幅达20% 振幅20.50% [2] - 全天换手率12.68% 成交额17.35亿元 [2] - 近5日主力资金净流入3.18亿元 [2] 资金流向分析 - 主力资金净流入4.25亿元 其中特大单净流入4.79亿元 大单资金净流出5448.08万元 [2] - 深股通净买入3078.89万元 营业部席位合计净买入1.10亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计净买入1.41亿元 买入成交额2.75亿元 卖出成交额1.35亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 深股通专用席位为第一大买入和卖出营业部 买入金额9614.46万元 卖出金额6535.57万元 [2] - 国泰海通证券成都北一环路营业部买入7009.98万元 卖出415.32万元 [2] - 中银国际证券南京洪武北路营业部卖出2426.15万元 华泰证券南通通州营业部卖出1767.52万元 [2]

股价表现与市场反应 - 8月13日公司股价开盘后迅速拉升涨停 收盘报22.92元/股 总市值达146.6亿元[2] - 股价涨停期间出现显著资金流入 全天累计资金流向达5.0326%[4] 重组传闻与公司回应 - 豫信电科发布荣科科技并表评估项目采购公告 由北京中同华资产评估公司以16万元中标 拟对可辨认净资产公允价值及商誉进行评估[2] - 市场分析认为该评估可能预示股权收购或资产注入前估值测算 推测公司与超聚变重组进入实质阶段[2] - 公司工作人员明确回应并表仅涉及财务数据在豫信电科报表体现 不影响实际经营 且不涉及超聚变资产注入[3] - 公司近两年已多次澄清同类传闻 2023年10月及2024年10月均发布公告否认与超聚变存在重组及注资计划[3] 股权结构与股东信息 - 截至2025年3月31日 公司前十大股东中出现多名自然人投资者 包括屠施恩持股278万股 姜东林持股220万股 施玉庆持股200万股 屠文斌持股190万股[3] 关联方背景与产业布局 - 超聚变原为华为x86服务器业务部门 2021年剥离后成为算力基础设施与算力服务提供者 目前由河南省国资委通过豫信电科实际控制[2] - 豫信电科前身为2018年2月成立的河南信息产业投资有限公司 2022年1月经整合后组建为豫信电子科技集团 注册资本达100亿元[2] - 公司与超聚变同属河南省国资委通过豫信电科实际控制的企业体系[2]

IT服务板块市场表现 - 8月13日IT服务板块整体上涨0.89%，领涨个股为荣科科技（涨幅20.00%）[1] - 当日上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内涨幅居前个股包括并行科技（11.62%）、真视通（5.78%）、首都在线（5.19%）[1] - 跌幅较大个股包括天利科技（-3.86%）、園（-3.33%）、中亦科技（-2.63%）[2] 个股交易数据 - 荣科科技成交额达17.35亿元，成交量81.03万手[1] - 华胜天成成交量最高达533.93万手，成交额86.36亿元[1] - ST智知成交额最低为2077.37万元[1] - 并行科技收盘价最高达169.10元[1] - ST易联众收盘价最低为3.91元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出13.07亿元，游资净流出4.17亿元，散户净流入17.24亿元[2] - 荣科科技主力净流入4.22亿元，占比24.34%[3] - 常山北明主力净流入2.36亿元，占比6.65%[3] - 浙大网新主力净流入1.73亿元，占比10.39%[3] - 网宿科技主力净流入9849万元，占比4.54%[3]

行业表现 - DRG/DIP概念板块单日上涨2.42% [1] - 板块主力资金净流入4.56亿元 [1] - 概念股中13只上涨，6只下跌 [1] 个股资金动向 - 荣科科技主力净流入4.22亿元，占比24.34%，股价上涨20.0% [1] - 塞力医疗主力净流入1.09亿元，占比6.54%，股价上涨6.55% [1] - 数字认证主力净流入7544.17万元，占比5.98%，股价上涨9.26% [1] - 东华软件主力净流入5875.2万元，占比3.97%，股价上涨1.85% [1] - 太极股份主力净流入5268.54万元，占比7.4%，股价上涨2.61% [1] 个股表现分化 - 思创医惠微涨0.25%，主力净流入100.71万元 [1] - 嘉和美康上涨3.06%，但主力净流出1.15万元 [1] - 东软集团上涨1.01%，主力净流出27.36万元 [1] - 万达信息微涨0.38%，主力净流出383.65万元 [1] - 山大地纬下跌0.67%，主力净流出394.36万元 [1]