江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度募集资金 年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-7 | 我们对后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)关于 2025 年 度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使 用情况专项报告）执行了鉴证工作。 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025 年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等资产进行了减值测试， 对可能发生资产减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 本次计提信用减值准备及资 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议 案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2026 年度审计机构。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月14日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资 金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司（或母 公司）董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，资金可以滚动使用。 现将有关事项公告如下： 一、本次投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有 资金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高 的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 3 ...

关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东会，分别 审议通过了《关于变更注册资本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》， 在注册地址"中国江苏常州钟楼开发区童子河西路 8-8 号"不变的基础上增加两 处经营地址"江苏省常州市钟楼区腾辉路 1-8 号"和"江苏省常州市钟楼区岳杨 路 188 号"。公司于 2026 年 1 月 27 日完成了工商变更登记手续，取得了常州市 政务服务管理办公室换发的营业执照。上述具体内容详见公司在中国证监会指定 的创业板信息披露网站发布的相关公告。 2026 年 4 月 16 日 1 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

上市公司名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初往来资金 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 252.58 | | 252.5 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-032 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 2026 年 4 月 16 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面， 或扫描下方"互动易"微信公众号二维码进入"云访谈"的问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告及摘 要已于 2026 年 4 月 14 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，于 2026 年 4 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司募集资金监管规则》等相关规定，对裕兴股份 2025 年度募集资金存放与 使用情况的事项审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注：表中数据尾数差系计算时四舍五入原因所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金 管理制度》。公司对募集资金实行专户存储 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 16 日 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月14日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现 将具体内容公告如下： 为满足日常生产经营和项目建设的资金需要，公司（含子公司）拟向银行申 请总金额不超过人民币25亿元整的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为 准）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票、项目贷款 等。流动资金贷款、信用证、承兑汇票等授信业务采用信用方式，项目贷款授信 业务采用信用及土地、固定资产抵押方式。授信有效期自2025年年度股东会审议 通过之日起至公司下一年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环 使用 ...