3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东会未发生否决提案。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2026 年第二 次临时股东会通知的公告（公告编号：2026-006）已于 2026 年 1 月 13 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2026 年第二次临时股东会于 2026 年 2 月 4 日（星期三）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-2026 年 2 月 4 日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易 所交易系统 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下 简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 3. 公司 2026 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,359,400 股 （占公司当前总股本的 0.89%）的董事刘全先生计划于 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 6 月 3 日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 839,800 股（占公司当前总 股本的 0.22%）。 公司于近日收到董事刘全先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名 称 | 职务 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 刘全 | 董事，副董事长 | 3,359,400 | 0.89 | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：资金需求 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 公司董事刘全先生保证向本公司提供的信 ...

财务业绩预测（亏损） - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元至2.9亿元[3] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.3亿元至3.0亿元[3] 业绩亏损原因：市场需求与订单 - 业绩亏损主因是下游需求偏弱、订单减少导致营业收入减少[3] - 功能聚酯薄膜行业存在供需失衡、市场竞争激烈、产品价格下滑问题[4] 业绩亏损原因：生产与成本 - 业绩亏损还因新产品批量小、良率不高、产能爬坡导致生产成本上升[3] - 公司新产品尚未实现大批量生产，短期内经营业绩仍面临较大压力[4] 产品价格与毛利率 - 聚酯薄膜产品市场价格持续下滑，导致营业毛利率下降[3] 财务成本与信用状况 - 公司计提可转债利息费用约0.36亿元[3] - 公司主体及“裕兴转债”信用等级由AA-调降至A+[3]

行业数据与趋势 - 2025年12月中国塑料制品单月产量为759万吨，同比下降3.5% [1] - 2025年1-12月中国塑料制品累计产量为7919.9万吨，累计同比下降0.2% [1] - 行业报告《2026-2032年中国塑料制品行业市场深度分析及投资规模预测报告》已发布，关注长期市场前景 [1] 相关上市公司 - 新闻提及的塑料制品行业相关上市公司包括：国恩股份（002768）、金发科技（600143）、佛塑科技（000973）、沧州明珠（002108）、永新股份（002014）、王子新材（002735）、宏和科技（603256）、道明光学（002632）、裕兴股份（300305）、银禧科技（300221） [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为2.2亿元至2.9亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为2.3亿元至3亿元 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为2.2亿元至2.9亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为2.3亿元至3亿元 [1]

公司人事变动 - 裕兴股份控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司的法定代表人、董事、经理由朱益明变更为刘全 [2] - 相关工商变更登记已完成并取得新营业执照 [2]

公司运营动态 - 裕兴股份于1月28日发布公告，宣布公司已完成工商变更登记手续 [2] - 公司已取得由常州市政务服务管理办公室换发的新营业执照 [2]

公司业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损29,000万元至22,000万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损30,000万元至23,000万元 [1] 行业与市场环境 - 功能聚酯薄膜行业下游需求偏弱，订单减少，导致公司整体营业收入下滑 [1] - 行业供需失衡，竞争加剧，导致聚酯薄膜产品的市场价格持续下滑 [1] 公司经营与成本 - 公司部分中厚型薄膜生产线开工不足 [1] - 新产品转型升级过程中受新产品批量小、良率不高、产能爬坡等因素影响，导致生产成本上升 [1] - 公司营业毛利率较上年度有所下降 [1] - 报告期内可转债利息费用计提金额约3,580万元 [1]