| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2026 年度担 保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项须经公司 2025 年年度股东会审议批准。具体情况如 下： 为满足公司控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常 州福洛力"）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同 意公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万 元的担保，担保方式包括但不限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他 6 名非关 联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。 该议案不需要提交公司 2025 年年度股东会审议。 预计 2026 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2025 年发生的交易金额为 442.11 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公 司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值业务 与日常经营管理紧密相关。随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要 结算货币，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司） 拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或 前述业务的组合。 2、业务额度 公司（含子公司）拟开展不超过 2 亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 ...

裕兴股份 2025 年度财务决算报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 一、2025 年度公司财务报表的审计情况 公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2026NJAA3B0033 号标准无保留意见的审计报告。 裕兴股份 2025 年度财务决算报告 二、主要会计数据及财务指标变动情况 市公司股东的所有者权益为 20.55 亿元，资产负债率为 38.13%。 2025 年，公司实现营业收入 8.90 亿元，比上年同期下降 19.04%，实现归属于上市公司 股东的净利润-2.56 亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-2.68 亿元。 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,035.67 | 109,980.74 | -19.04% | | 营业利润 | -29,149.55 | -42,861.53 | 31.99% | | 利润总额 | -29,244.69 | -42,887.25 | 31.81% | | 归属 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金 总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026NJAA3B0044 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报 告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、东海证券对裕兴股份内部控制的核查工作 保荐人通过审阅裕兴股份内控相关制度、复核裕兴股份信息披露文件、与公 司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作的情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 14 日 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026NJAA3B0032 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 专项说明（续） XYZH/2026NJAA3B0032 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简 称裕兴股份公司)2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2026年4月14日出具了XYZH/2026NJAA3B0033号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，裕兴股份公司编制了后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度 ...