会议情况 - 公司于2025年1月16日召开第六届监事会第五次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超2亿闲置募集资金现金管理[3] - 授权董事长或其指定代理人签合同[3] - 授权期限12个月，单个产品期限不超12个月，资金可滚动使用[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募资693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，高性能聚酯薄膜项目承诺投入52,000.00万元，累计投入28,931.91万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金承诺投入16,254.49万元，累计投入16,350.88万元[4] 资金管理 - 公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 单个投资产品期限不超12个月，内审部门季末全面检查[15]

可转债情况 - 2024年第四季度60张“裕兴转债”转股，金额6000元，转为480股股票[3] - 截至2024年末剩余可转债5997336张，金额599733600元[3] - 2022年发行可转债600万张，募资6亿，净额59100.70万元[3] - “裕兴转债”转股期至2028年4月10日，现转股价12.49元/股[3] - 初始转股价14.24元/股，经调整为12.49元/股[5] 股本结构 - 2024年9月30日限售股56902083股占15.16%，流通股318497729股占84.84%[9] - 2024年12月31日限售股53924475股占14.36%，流通股321475817股占85.64%[9] - “其他原因变动”因离任监事高管锁定股解锁[9]

公司概况 - 公司专注于特种功能性聚酯薄膜的研发、生产与销售，已建成3个现代化产业园区 [7] - 公司拥有4条薄型聚酯薄膜生产线，聚酯薄膜年产能超过10万吨 [5][7] - 聚酯薄膜产品涵盖10多个系列、60多个品种，广泛应用于光电显示、消费电子、汽车、装饰、新能源、医疗、纺织等多个领域 [7] 技术研发 - 公司技术研发中心建筑面积2600m²，拥有聚酯合成、母料共混、三层挤出、同步拉伸、原料测试表征等小试设备和检测分析仪器 [4] - 公司围绕光电显示、电子通讯及高端电子电气绝缘等应用领域，开展功能聚酯聚合、功能母料加工、功能聚酯薄膜的新材料、新技术、新工艺、新成果的应用和工程化 [4] - 公司与浙江大学、中科院化学所、常州大学等高校院所进行产学研联合开发 [7] 产品创新 - 公司大力推进产品转型战略，推广特色产品如反射膜、光学离型膜保护膜基膜、光学预涂膜产品等，实现批量供货 [4] - 公司增亮扩散基膜、OCA离型基膜、窗膜通过客户测试，开始小批量供货 [4][5] - 公司新建多条产线，开发生产感光干膜基膜、MLCC用离型膜基膜、偏光片保护膜基膜等中高端电子光学聚酯薄膜产品 [4] 市场表现 - 2024年前三季度，公司电子光学用聚酯薄膜产品出货量同比超过50% [5] - 公司通过技术攻关和产品优化，满足客户多样化的需求，提供个性化解决方案 [5] 未来展望 - 公司将继续以"拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务"为使命，持续加大研发投入力度，提升产品品质和服务水平 [5] - 公司积极探索新的市场领域和商业模式，紧跟时代步伐，把握市场机遇，不断拓展业务领域与市场空间 [5]

会议安排 - 公司于2024年12月10日发通知召开第六届董事会第六次会议[2] - 会议于2024年12月17日下午2:00召开[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，含独立董事3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] - 董事会办公室负责监测采集，子公司配合[5] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情工作组决策部署控范围[9] 责任与生效 - 未执行制度造成损失将处分赔偿[12] - 相关人员有保密义务，违规将处理[12] - 制度经董事会审批生效，由其解释修订[14]

会议安排 - 2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议，决定11月13日开临时股东大会[6] - 10月29日刊登《股东大会通知》[6] - 股东大会11月13日现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 现场3人代表71,892,800股，占19.1510%[8] - 网络126人代表855,274股，占0.2278%[9] - 共129人代表72,748,074股，占19.3788%[9] 议案审议 - 审议通过募投项目延期及调整议案[14] - 同意72,526,372股，占99.6952%[14] - 中小投资者同意633,572股，占74.0782%[14] 合规情况 - 召集人资格、程序等均符合规定[11][14][16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于10月29日刊登[5] - 股东大会于11月13日现场和网络投票结合召开[6] 参会股东情况 - 出席股东及代表129人，代表股份72,748,074股，占比19.3788%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目延期及调整应用领域议案》同意72,526,372股，占比99.6952%[8]

股东大会信息 - 2024年11月13日15:00召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 审议募投项目延期及调整应用领域议案[5] 投票信息 - 网络投票代码350305，简称为裕兴投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月13日9:15 - 15:00[16][17] 其他信息 - 公告发布于2024年10月29日[12]

会议审议 - 2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[2] 项目调整 - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目功能聚酯生产线建设期延长两年，整体达预定可使用状态日期延至2027年6月[3] - 调整聚酯薄膜生产线产品应用领域，光伏用改电子光学用[3] 后续安排 - 《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] - 公司定于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会[5]