公司股权激励计划概要 - 裕兴股份公布2026年限制性股票激励计划 拟向激励对象授予不超过1126万股限制性股票 [1] - 授予股票总数约占公司股本总额37540.0372万股的3.00% [1] - 限制性股票的授予价格为每股3.09元 [1] 激励计划授予结构 - 首次授予972万股 约占公司股本总额的2.59% 占拟授予股票总额的86.32% [1] - 预留154万股 约占公司股本总额的0.41% 占拟授予股票总额的13.68% [1]

裕兴转债发行与价格调整 - 裕兴转债发行总额60000万元，初始转股价格14.24元/股[3][5] - 2024年7月3日起，转股价格调为12.49元/股[6] - 2026年1月14日，转股价格修正为8.50元/股[3][11] 转股价格修正规则与触发情况 - 满足条件时董事会有权提转股价格向下修正方案[9] - 2025年11 - 12月有15个交易日触发修正条款[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募资693,880,187.40元，净额682,544,864.36元于2024年1月5日到位[1] 项目投入 - 截至2025年12月31日，高性能聚酯薄膜项目承诺投入52,000.00万元，累计投入36,883.06万元[2] - 补充流动资金承诺投入16,254.49万元，累计投入16,350.88万元[2] 现金管理 - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 拟购安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品期限最长不超12个月[5] - 2026年1月13日会议通过该议案，保荐人同意，收益按要求管理使用[16][17][9] - 董事会授权董事长或代理人签合同，财务部门实施，定期报告披露情况[8][13]

激励计划 - 公司拟实施2026年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 激励计划考核范围包括董事、高管等员工[4] 考核安排 - 2027 - 2029年为考核年度，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2027 - 2029年营收环比增长率目标值15%、触发值10%[7] - 2028年净利润≥2000万元，2029年≥4000万元[7] 考核规则 - 按营收、净利润设指标对应系数，综合得分定归属比例[7][9] 结果通知与申诉 - 委员会5个工作日内通知结果，对象5个工作日内可申诉[12]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月13日召开，网络投票时间9:15 - 15:00[7] - 出席股东会股东及代表99人，代表股份75,965,297股，占比20.2358%[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"裕兴转债"转股价格的议案》，121,100股关联股东回避表决[10] - 该议案表决同意73,160,600股，占出席有表决权股份总数96.4617%[10] - 中小投资者对该议案表决同意1,267,800股，占比32.0849%[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募资693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[2] - 高性能聚酯薄膜项目承诺投入52,000万元，累计投入36,883.06万元[6] - 补充流动资金承诺投入16,254.49万元，累计投入16,350.88万元[6] - 募集资金承诺投入总额68,254.49万元，累计投入总额53,233.94万元[6] 现金管理计划 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 授权期限自2026年1月13日起12个月[2] - 单个产品投资期限不超12个月，资金可滚动使用[2] - 投资品种为保本型产品[7]

转股价格调整 - “裕兴转债”转股价格由12.49元/股修正为8.50元/股，2026年1月14日起生效[2] - 2026年1月14 - 4月13日，再触及修正条款不再提方案[2] 公司决策 - 通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案[3][4][6] - 同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[8] 会议安排 - 2026年2月4日召开第二次临时股东会[9] - 第六届董事会第十五次会议2026年1月13日召开[1]

激励计划主体与内容 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励计划内容符合规定及公司实际情况[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共47人[4] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4] 流程与安排 - 首次授予激励对象名单公示期不少于10天[5] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露核查意见及公示说明[5] - 激励计划相关议案需股东会审议通过方可实施[5] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 7、出席对象： （1）截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 3:00 收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会 议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议 （股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划自查表 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会 2026年1月13日 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考 | 是 | | | 核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激 | | | | 励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划， | | | | 应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 ...