新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率波动影响[1] - 交易币种为生产经营结算货币如美元[2] - 交易品种含远期结售汇等业务[2] - 拟用不超等值3000万美元自有资金开展[2] - 交易期限为董事会通过日起12个月内循环用[2] 风险控制 - 汇率波动可能使锁定汇率后成本超不锁定时造成损失[3] - 公司制定制度控制交易风险[5] - 财务部跟踪评估风险敞口[5] - 内审部门定期监督检查业务规范性和内控有效性[5]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超3000万美元外汇套期保值业务[2][3][4] - 额度自2024年6月13日起12个月内可循环使用[2][4] 业务审批情况 - 2024年6月13日相关会议审议通过业务议案[2][5] 业务相关信息 - 交易对手为有资格金融机构，品种含远期结售汇等[2][4] 业务风险与应对 - 面临汇率波动等风险，已制定制度控制风险[6][7] - 财务部跟踪评估，内审部门定期监督检查[7]

公司决策 - 2024年4月11日召开第五届董事会和监事会第十二次会议[1] - 审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[1] 数据相关 - 拟注销股票期权数量为241.95万份[1] 进展情况 - 2024年4月13日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 股票期权注销事宜已办理完成[1] 其他说明 - 本次注销的股票期权尚未行权[1] - 注销后公司总股本未发生变化[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月11日决议召开本次股东大会，4月13日公告通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年5月9日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][8] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，持有表决权股份85,268,290股，占比18.5039%[10] - 通过网络投票的股东共8人，持有表决权股份2,599,300股，占比0.5641%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意87,834,690股，占比99.9626%，反对32,900股，占比0.0374%[13][14][15][16][17][18][20][25][27][28][36][38] - 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》同意13,647,813股，占比99.7595％，反对32,900股，占比0.2405％[23] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[24] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意87,391,390股，占比99.4580％，反对476,200股，占比0.5420％[31][32][34][35] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》同意87,789,290股，占比99.9109％，反对78,300股，占比0.0891％[39] 中小股东表决情况 - 出席会议的中小股东对部分议案同意2,566,400股，占比98.7343%，反对32,900股，占比1.2657%[13][15][16][36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意2,123,100股，占比81.6797％，反对476,200股，占比18.3203％[31] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[39]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，所持股份87,867,590股，占比19.0680%[5] - 现场会议股东及代理人5人，所持股份85,268,290股，占比18.5039%[5] - 网络投票股东8人，所持股份2,599,300股，占比0.5641%[6] - 中小股东8人，代表股份2,599,300股，占比0.5641%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权总数99.9626％，反对32,900股，占0.0374％[7][8][9][10][11][12][17][18][20][21][28][29] - 某议案同意13,647,813股，占比99.7595％，反对32,900股，占比0.2405％[14] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意股数占比99.4580％，反对476,200股，占比0.5420％[22][24][25][27] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>》中小股东表决同意2,566,400股，占比98.7343％，反对32,900股，占比1.2657％[28] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意2,566,400股，占比98.7343％，反对32,900股，占比1.2657％[29] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意87,789,290股，占比99.9109％，反对78,300股，占比0.0891％[30][31] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东表决同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[31] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[32] - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[33]

业绩数据 - 2023年公司营业收入165,276.93万元，同比增长6.92%[4][8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -19,456.13万元，同比下滑124.65%[4][8] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为 -825.08万元，较上年同期亏损2,687.13万元大幅收窄[4][8] 资产损失 - 公司因存货跌价等导致资产减值9,820.52万元[4][8] - 公司应收账款坏账计提2,304.85万元[4][8] - 公司因其他非流动金融资产公允价值变动导致损失1,288.52万元[4][8] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司2次[4] - 保荐人发表专项意见12次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2023年12月20日[5] 股份相关 - 董事及朱旭华承诺任职期间每年转让股份不超本人所持公司股份总数的25%[9] - 俞斌、陈忠琪拟6个月内增持公司股份，增持金额均不低于60万元[10] 违规情况 - 2023年3月28日，创意信息因2021年度业绩预告与年报差异大且盈亏性质变化被出具警示函[11] - 2023年4月4日，公司因华钰矿业项目督导问题被西藏监管局出具警示函[11] - 2023年4月11日，公司因陕西嘉禾生物项目核查问题被深交所出具监管函[12] - 2023年9月22日，公司因航天通信重组项目存在多项违规被证监会采取监管谈话措施，所购资产利润未达预测金额的50%[13] - 2023年10月7日，雄塑科技因2022年度业绩预告与年报数据差异大且盈亏变化被出具警示函[14] - 2023年11月16日，智动力因财务核算、制度建设等问题被深圳监管局责令改正[16] - 2023年12月12日，江西监管局对公司保荐的中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函，公司董事会相关委员会人员构成和运行不合规且信息披露违规[18][19] - 2023年12月14日，河南监管局对公司保荐的力量钻石及相关人员出具警示函，力量钻石关联交易、募集资金管理和使用、现金管理等方面存在违规[20] - 2023年12月22日，深圳监管局对公司保荐的得润电子出具责令改正措施决定，得润电子定期报告应收款项收回情况与实际不符，财务报告数据不准确，还有公司章程和内幕信息知情人登记问题[21] - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州及相关当事人给予通报批评处分，义翘神州使用闲置自有资金现金管理未及时履行审议和披露义务[22] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评处分，二人对发行人相关异常情形未充分关注核查[22] - 2023年9月22日，中国证监会对公司出具对焦延延采取监管谈话措施的决定，焦延延在重大资产重组财务顾问中未审慎核查销售真实性[22]

公司基本信息 - 公司注册资本为465,746,427元[1] - 证券代码为300322.SZ，2021年1月13日于深交所上市[1] 融资情况 - 向14名特定对象发行58,976,577股，发行价11.53元/股，募资679,999,932.81元，净额675,016,809.45元[2] 财务数据 - 2022年其他流动资产计提减值5,736.37万元[6] - 2020年10月向北京中创为南京量子通信采购8,501.71万元存货并签补充合同[6] 保荐相关 - 保荐人认为持续督导期内公司已按规定建立并执行信息披露制度[11] - 保荐人认为公司募集资金管理和使用符合规定，无变相改变用途及损害股东利益情况[12] - 截至2023年12月31日，发行股票项目督导期届满，但募集资金未使用完毕[12] - 保荐人需承担督导公司规范运作、信守承诺、信息披露等多项义务[4] - 公司配合保荐人尽职调查、现场检查等工作[8]

公司合规情况 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月26日[1] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会会议记录完整，决议签名确认[1] - 董监高按规定履职，重大变化履行程序和披露义务[1] - 建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 审计委员会和内审部门按季工作并报告[2] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 建立防占用资金制度，无占用情形[3] - 关联交易和担保审议合规，价格公允[3][4] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4][5] - 公司和股东完全履行相关承诺[6] - 前期问题按要求整改[7] 业绩总结 - 2023年营收165,276.93万元，同比增长6.92%[8] - 2023年净利润-19,456.13万元，同比下滑124.65%[8] - 2024年一季度净利润-825.08万元，较上年同期大幅收窄[8] - 因各类减值资产减值9,820.52万元[8] - 应收账款坏账计提2,304.85万元[8] - 因非流动金融资产公允价值变动损失1,288.52万元[8] - 2023年亏损未现金分红[6] - 指纹模组等业务出现亏损[8]

业绩数据 - 2023年资产减值9820.52万元[3] - 2023年应收账款坏账计提2304.85万元[3] - 2023年非流动金融资产公允价值变动损失1288.52万元[3] - 2023年营业收入165276.93万元，同比增6.92%[3] - 2023年归母净利润-19456.13万元，同比降124.65%[3] - 2024年一季度归母净利润-825.08万元，亏损大幅收窄[3] 业务情况 - 指纹模组等业务在报告期内亏损[3]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为365,400,111.63元，同比增长4.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,250,756.60元，同比增长69.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为32,107,973.10元，同比增长155.40%[4] - 公司非流动性资产处置损益为90,654.97元，政府补助为209,683.00元[5] - 应付票据余额减少，合同负债和其他流动负债增加的原因分别是应付票据到期增加、预收货款增加、已贴现未到期的票据增加[7] - 利息收入减少，政府补助增加，应收账款减值冲回减少，存货跌价计提减值增加[7] - 收到其他与经营活动有关的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少的原因是政府补助增加、账期差异导致购买商品支付现金减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加的原因是账期差异导致购买商品支付现金减少，经营现金流净额增加[7] - 惠州硕贝德无线科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，筹资活动现金流出小计为247,063,104.59，同比增长54.46%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为57,965，前十名股东中，西藏硕贝德控股有限公司持股比例最高，达到16.92%[8] 股东情况 - 西藏硕贝德控股有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,700,000股，实际合计持有78,825,104股[9] - 赵新苗通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,640,000股[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[11] - 朱坤华、朱旭东、温巧夫等股东的限售股数发生变化，期末限售股数为20,597,390股[11] 公司业务变动 - 公司设立全资子公司惠州德特投资有限公司，注册资本为100万人民币[11] - 公司与上海仟御辰企业管理合伙企业签订股权转让合同，转让其持有江苏硕贝德微电子科技有限公司20%股权[11] - 汽车智联以54.90万元受让惠州市睿德天诚科技有限公司持有惠州硕贝德汽车电子有限公司20%股权[11] 资产状况 - 惠州硕贝德无线科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,517,146,578.55元，较上期1,621,395,564.24元有所下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,255,264,922.11元，较上期1,262,144,360.63元略有下降[13] 其他信息 - 2024年第一季度营业总收入为365,400,111.63元，较上期350,080,636.23元有所增长[14] - 惠州硕贝德无线科技股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为-11,634,483.70元[15] - 经营活动产生的现金流量为32,107,973.10元，较上期减少57,960,276.92元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,141,762.55元，较上期减少24,730,116.36元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,765,344.59元，较上期增加159,874,252.52元[17] - 公司第一季度报告未经审计[18]