互动易平台制度 - 公司制定平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复应诚信、准确完整，不得披露未公开重大信息[4] - 回复不得用虚假等误导性语言，涉未披露事项告知关注公告[7] - 发布或回复由董事会秘书办公室管理，董秘负责审核[10][11] - 制度自董事会审议通过后生效[13]

投票信息 - 交易系统投票代码为350322，简称为硕贝投票[8] - 交易系统投票时间为股东会召开日深交所交易时间[8] - 互联网投票系统9：15开始，现场会结束当日15：00结束[10] 投票流程 - 股东会除现场投票外提供网络投票服务[3] - 通知发布次日申请开通网络投票并录入信息[5] - 股权登记次日复核投票信息[6] - 网络投票前二日提供股东电子数据[6] 投票统计与查询 - 表决权数量为名下股份总和[13] - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[16] - 会后次日可查交易系统投票结果，一年内可查网络投票结果[18] 制度说明 - 制度解释权归董事会[20] - 制度经股东会通过施行，修改亦同[20]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] 现金分红 - 无重大投资时，现金分配不少于当年可分配利润的20%，两次间隔不超24个月[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[7] 政策调整与执行 - 五种情形可调整现金分红政策，调整后不少于当年可分配利润的10%[7][8] - 股东会决议后，董事会2个月内完成派发现金分红[8] - 以每三年为周期制订股东分红回报计划[11]

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 子公司管理制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、 高效、有序的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持股 50%以上，或者持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 具有独立法人资格的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规的要求，行使对子公司的重大事 项管理权。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等权利，并负有 对子公司指导、监督和提供相关服务的义务；子公司依法享有 ...

治理制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善法人治理结构[1] 独立董事职责 - 确保公司年报真实、准确、完整[2] - 听取重大事项进展汇报[3] - 过半数同意可提议聘用或解聘会计师事务所[4] - 参加与年审会计师见面会并沟通[2] - 关注董事会会议程序等情况[7] - 对年度报告签署书面确认意见[3] - 过半数同意可独立聘请外部审计和咨询机构[3] 公司配合 - 财务负责人在年审前提交审计安排及资料[2] - 为独立董事履职创造条件，由董秘协调沟通[11]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 近三十六个月有违法犯罪或受交易所处分人员不得被提名为独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[24] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，应解除职务[18] 专门委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 会议相关规定 - 独立董事专门会议定期至少每年召开一次，三分之二以上出席方可举行[19] - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[21] 职权行使与决策 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 其他事项 - 独立董事辞职或被解职致比例不符应60日内补选[13] - 公司应为独立董事提供工作条件和保障知情权[27] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[29]

制度建设 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] - 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则[3] 管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理的决策机构[7] - 董事会秘书为投资者关系管理直接负责人[8] - 董事会秘书办公室负责信息披露、信息沟通等具体工作[9] 沟通管理 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[11] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[11] - 公司与投资者沟通方式包括业绩说明会、网络会议等[10] 信息披露 - 应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[12] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话并及时公告变更[12] 资料存档 - 特定对象形成的相关资料存档期限为十年[17] 信息保密 - 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露[17] 发布审核 - 接待完毕后，特定对象对外发布公司相关信息时，由公司董事会秘书办公室向其索要预发稿件，并进行核查，复核同意后方可对外发布[17] 错误处理 - 若发现已发布的信息中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应当及时对外公告进行说明[17] 重大信息处理 - 发现文件涉及未公开重大信息的，应立即向深圳证券交易所报告并公告，要求调研机构及个人在公司正式公告前不得对外泄露该信息，不得买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种[17] 沟通准备 - 公司通过业绩说明会等形式与任何机构和个人进行沟通之前，应事先确定提问可回答范围[18] 问题回答 - 若回答的问题涉及未公开重大信息，公司应拒绝回答，不得泄露未公开重大信息[18] 业绩说明会 - 业绩说明会可采取网络方式进行，事先以公告形式向投资者说明活动时间、方式和主要内容[18] 突发事件 - 投资者关系突发事件包括媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁、受到监管部门处罚等事项[20] 致歉情形 - 公司及相关当事人在特定情形下，应及时向投资者公开致歉[22]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范工作、保护投资者权益[2] - 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 内部审计人员应具备相关专业知识和业务能力[7] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况等[11] 报告频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[17] 工作权限与范围 - 内部审计工作权限包括要求报送资料、参加会议等多项内容[10] - 以业务环节为基础，涵盖多业务环节[11] 资料保存 - 内部审计工作底稿等资料保存时间不得低于10年[11] 审计事项 - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14,15,16] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[18] 审议流程 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 审计关注内容 - 审计对外投资关注是否履行审批程序等五项内容[14] - 审计购买和出售资产关注是否履行审批程序等四项内容[16] - 审计对外担保关注是否履行审批程序等五项内容[16] - 审计关联交易关注是否确定关联方名单等七项内容[16] - 审计募集资金使用关注是否存放专项账户等四项内容[17,18]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[8] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[9] - 出现细则规定情形，一个月内解聘[10] 职责与条件 - 负责信息披露、投资者关系等事务[10] - 应具备财务等专业知识并取得资格证书[4] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[8] 公司支持 - 应为董事会秘书履行职责提供便利条件[11]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 任期规定 - 任期3年，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，特定情况可开临时会议[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知[11] 履职与决议 - 委员连续两次不出席可建议撤换[11] - 决议经成员过半数通过，一人一票[12] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存至少十年[13] - 议事规则由董事会制定解释，审议通过后生效[15]