关联交易金额 - 2024年度原预计日常关联交易总额不超1172万元，拟新增不超890万元[2] - 2024年1 - 4月已发生日常关联交易金额为509.19万元，上年发生1245.91万元[4] - 2023年日常关联交易预计金额3260万元，实际发生2159.56万元[6] 具体交易情况 - 2024年预计向硕贝德精工采购原材料等原预计500万元，新增600万元，合计1100万元[4] - 2024年预计向硕贝德精密销售产品原预计300万元，新增200万元，合计500万元[4] - 2023年向鑫濠信采购产品预计200万元，实际发生11.90万元，差异 - 94.05%[6] - 2023年向硕贝德精工采购产品预计1800万元，实际发生693.62万元，差异 - 61.47%[6] 公司财务数据 - 截至2024年3月31日硕贝德精工总资产25223.13万元，净资产5126.92万元，1 - 3月营收3211.49万元，净利润71.90万元[8] - 截至2024年3月31日硕贝德精密总资产27193.22万元，净资产5977.32万元，1 - 3月营收2503.94万元，净利润 - 99.24万元[9] - 截至2024年3月31日硕贝德电子总资产5083.92万元，净资产2038.03万元，1 - 3月营收1680.93万元，净利润 - 0.85万元[10] 股权结构 - 公司实际控制人朱坤华持有硕贝德精密76.05%股权，硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%股权[8] - 公司控股股东西藏硕贝德控股持有硕贝德电子52.52%股权[10] 议案审议 - 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过增加2024年日常关联交易预计的议案[14] 交易原则 - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开原则[11][13] - 关联交易不影响公司独立性，不损害公司和股东利益[13] - 全体独立董事认为增加2024年关联交易预计符合公司业务发展需要，价格公允[14]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率波动影响[1] - 交易币种为生产经营结算货币如美元[2] - 交易品种含远期结售汇等业务[2] - 拟用不超等值3000万美元自有资金开展[2] - 交易期限为董事会通过日起12个月内循环用[2] 风险控制 - 汇率波动可能使锁定汇率后成本超不锁定时造成损失[3] - 公司制定制度控制交易风险[5] - 财务部跟踪评估风险敞口[5] - 内审部门定期监督检查业务规范性和内控有效性[5]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-032 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务情况：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构开展不超过等值 3,000 万 美元的外汇套期保值业务。本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第 五届监事会第十四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 2、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中可能面临汇率波动风险、内 部控制风险、交易违约风险、客户违约风险及法律风险等，敬请广大投资者注意 投资风险。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召 开的第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十四次临时会议，审议通 过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展额度 不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业务，上述 ...

公司决策 - 2024年4月11日召开第五届董事会和监事会第十二次会议[1] - 审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[1] 数据相关 - 拟注销股票期权数量为241.95万份[1] 进展情况 - 2024年4月13日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 股票期权注销事宜已办理完成[1] 其他说明 - 本次注销的股票期权尚未行权[1] - 注销后公司总股本未发生变化[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月11日决议召开本次股东大会，4月13日公告通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年5月9日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][8] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，持有表决权股份85,268,290股，占比18.5039%[10] - 通过网络投票的股东共8人，持有表决权股份2,599,300股，占比0.5641%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意87,834,690股，占比99.9626%，反对32,900股，占比0.0374%[13][14][15][16][17][18][20][25][27][28][36][38] - 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》同意13,647,813股，占比99.7595％，反对32,900股，占比0.2405％[23] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[24] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意87,391,390股，占比99.4580％，反对476,200股，占比0.5420％[31][32][34][35] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》同意87,789,290股，占比99.9109％，反对78,300股，占比0.0891％[39] 中小股东表决情况 - 出席会议的中小股东对部分议案同意2,566,400股，占比98.7343%，反对32,900股，占比1.2657%[13][15][16][36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意2,123,100股，占比81.6797％，反对476,200股，占比18.3203％[31] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[39]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，所持股份87,867,590股，占比19.0680%[5] - 现场会议股东及代理人5人，所持股份85,268,290股，占比18.5039%[5] - 网络投票股东8人，所持股份2,599,300股，占比0.5641%[6] - 中小股东8人，代表股份2,599,300股，占比0.5641%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权总数99.9626％，反对32,900股，占0.0374％[7][8][9][10][11][12][17][18][20][21][28][29] - 某议案同意13,647,813股，占比99.7595％，反对32,900股，占比0.2405％[14] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意股数占比99.4580％，反对476,200股，占比0.5420％[22][24][25][27] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>》中小股东表决同意2,566,400股，占比98.7343％，反对32,900股，占比1.2657％[28] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意2,566,400股，占比98.7343％，反对32,900股，占比1.2657％[29] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意87,789,290股，占比99.9109％，反对78,300股，占比0.0891％[30][31] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东表决同意2,521,000股，占比96.9877％，反对78,300股，占比3.0123％[31] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[32] - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[33]

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：硕贝德（300322） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘坚 | 联系电话：0755-23835269 | | 保荐代表人姓名：印鹏 | 联系电话：0755-23835269 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 现场检查手段： 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露 文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资 金使用进度，取得上市公司出具的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年 度内部控制评价报告》和年审会计师出具的《关于惠州硕贝德无线科技股份有限 公 司 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字 [2024]200Z0089 号），访谈公司高级管理人员。 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：硕贝德 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：刘坚 联系电话：0755-23835269 | | 保荐代表人姓名：印鹏 联系电话：0755-23835269 | | 现场检查人员姓名：刘坚 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 ...

报告期内，国际形势错综复杂，经济复苏面临较大压力，行业竞争加剧，公 司指纹模组业务、新能源部品业务、散热组件业务出现亏损。公司因存货跌价损 失、固定资产减值损失、商誉减值损失等导致资产减值 9,820.52 万元，应收账款 坏账计提 2,304.85 万元，因其他非流动金融资产公允价值变动导致损失 1,288.52 万元。公司 2023 年营业收入 165,276.93 万元，同比增长 6.92%，2023 年归属于 上市公司股东的净利润-19,456.13 万元，同比下滑 124.65%，公司归属于上市公 司股东的净利润同比下滑幅度较大。根据公司 2024 年第一季度报告，2024 年一 季度归属于上市公司股东的净利润为-825.08 万元，较上年同期亏损 2,687.13 万 元大幅收窄。保荐人提请公司关注行业政策及国际经济贸易风险对公司业务的影 响，并积极做好经营应对和风险防范措施，强化经营风险防范意识。 附件：《中信证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2023年度持续督导 工作现场检查 ...

中信证券股份有限公司关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2024 | | --- | | 年 月 保荐人编号：Z20374000 5 | 一、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （以下简称"硕贝德"、"公司"） | | 证券代码 | 300322.SZ | | 注册资本 | 465,746,427元 | | 注册地址 | 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号 | | 主要办公地址 | 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号 | | 法定代表人 | 朱坤华 | | 董事会秘书 | 黄刚 | | 联系电话 | 0752-2836716 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021年1月13日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1 ...