惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次临时会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025 年2月21日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中非独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事 夏永先生、张耀平先生、陈荣盛先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议 案》； 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。朱坤华先 生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事，在本议案表决时已回避 表决。 本议案表决结果：同意票5 ...

资金管理 - 公司可使用不超18650万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回与认购 - 广州硕贝德赎回兴业银行2000万元产品，收益15.98万元[3] - 广州硕贝德再次认购兴业银行2000万元产品[5] 未赎回余额及产品情况 - 截至披露日，公司及子公司未赎回余额17735.89万元[9] - 介绍多款银行产品金额及预期年化收益率[10]

业绩预告情况 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，预计亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 7300万元，上年同期亏损19456.13万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6300万元，上年同期亏损18215.09万元[3] 业务发展成果 - 公司加大市场开拓力度，整体营业收入和毛利率较上年同期有所增长[5] - 指纹模组、散热组件及新能源业务大幅减亏，经营业绩明显改善[5] - 日本客户游戏机SoC散热模组通知量产开模，国内头部客户4D毫米波雷达波导天线启动量产[5] - 国内新势力汽车头部客户天线平台化项目取得较大份额，汇流排产品通过某汽车大客户认证[5] - 汽车及工业传感器模组封装业务快速上量[5] 业绩影响因素 - 公司对闲置资产、控股子公司商誉计提减值准备，对参股公司确认公允价值变动损失，影响本期业绩[6] - 本期非经常性损益金额约为 - 1000万元，主要是参股公司公允价值变动损失及确认业绩补偿收益[6]

公司决策 - 2025年1月14日召开第五届董事会第十八次临时会议[1] - 审议通过转让深圳硕贝德科技100%认缴股权（未实缴）给惠州硕贝德电子，价格36万元[1] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[3] 表决结果 - 转让股权议案7票同意[2] - 制定制度议案9票同意[3]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-002 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次临时会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025 年1月14日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人， 实际参加监事3人，其中金昆先生以通讯方式参会。本次监事会的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：本次关联交易事项是为了优化公司的股权架构，履行 了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程 ...

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] - 分为重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 董秘办负责信息采集和媒体管理，范围涵盖多种互联网载体[4] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策部署并采取措施[7][8] 其他 - 违反保密义务造成损失将受处分或被追究法律责任[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[13]

担保情况 - 公司及子公司对合并报表范围内子公司累计担保不超104400万元[2] - 为江苏硕贝德微电子科技有限公司担保最高债权额1000万元[10] - 截至披露日，实际担保总余额35894.56万元，占2023年经审计净资产34.71%[12] 子公司情况 - 江苏硕贝德微电子科技有限公司注册资本5000万元[5] - 公司对其认缴出资3000万元，股权占比60%[7] - 2024年9月30日资产总额10894.80万元，负债10285.84万元，权益608.96万元[8] - 2024年1 - 9月营收6787.72万元，净利润 - 618.73万元[8]

会议情况 - 第五届监事会第十七次临时会议于2024年12月19日召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意票2票[1][2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意票3票[3][4] 资金使用 - 公司及下属子公司用不超18650.00万元闲置募集资金现金管理[3][4]

募资情况 - 公司向14名特定对象发行58,976,577股A股，募资总额679,999,932.81元，净额675,016,809.45元[1] - 原募集资金承诺投资项目合计67,501.68万元，变更后合计70,212.88万元[3][4][6] - 截至2024年11月30日，募集资金余额为18,705.66万元[4] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超18,650.00万元闲置募集资金买产品，12个月内可循环用[7] - 2024年12月19日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] 项目变更 - 原5G基站及终端天线扩产建设项目承诺投资额变更后为15,919.07万元[3][6] - 原车载集成智能天线升级扩产项目承诺投资额变更后为1,365.05万元[4][6] - 原5G散热组件建设项目承诺投资额变更后为3,844.38万元[4][6] - 补充流动资金承诺投资额不变，新增汽车业务总部项目27,309.84万元、永久补充流动资金2,272.86万元[4][6]

关联交易 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易金额不超2790万元[2] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额1648.01万元，占比0.51%，与预计差异 - 20.08%[8] - 向关联人采购预计1630万元，2024年1 - 11月发生1025.42万元[4][5] - 向关联人销售预计526万元，2024年1 - 11月发生326.34万元[5] - 向关联人提供劳务预计141万元，2024年1 - 11月发生125.73万元[5] - 接受关联人劳务预计180万元，2024年1 - 11月发生88.88万元[5] - 委托关联人销售预计5万元，2024年1 - 11月发生7.95万元[5] - 接受关联人委托销售预计308万元，2024年1 - 11月发生73.69万元[5] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日硕贝德电子总资产8913.91万元，净资产2582.51万元，1 - 9月营收4943.15万元，净利润29.85万元[9] - 截至2024年9月30日硕贝德半导体总资产452.63万元，净资产246.75万元，1 - 9月营收409.39万元，净利润 - 109.28万元[11] - 截至2024年9月30日深圳硕贝德精密总资产32555.25万元，净资产3864.24万元，1 - 9月营收16811.27万元，净利润374.79万元[12] - 截至2024年9月30日硕贝德精工总资产24667.10万元，净资产5713.27万元，1 - 9月营收16532.66万元，净利润658.25万元[14] - 截至2024年9月30日惠州硕贝德精密总资产11401.86万元，净资产11234.23万元，1 - 9月营收1110.68万元，净利润261.52万元[15] - 截至2024年9月30日科盛总资产494.74万元，净资产102.57万元，1 - 9月营收110.45万元，净利润 - 96.16万元[17] 股权结构 - 公司实际控制人朱坤华持有深圳硕贝德精密76.05%股权[12] - 深圳硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%股权[14] - 深圳硕贝德精密持有惠州硕贝德精密20.00%股权[15] - 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有科盛55.04%股权[18] 其他 - 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 关联交易价格遵循公平合理原则，以市场价格为基础[19]