会议信息 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2025年11月21日召开，9名董事均参加[2] 人事任免 - 朱坤华当选董事长，任期三年[3] - 温巧夫任总经理，任期三年[6] - 黄刚、俞斌、陈忠琪任副总经理，任期三年[7] - 陈忠琪任财务负责人，任期三年[8] - 黄刚任董事会秘书，任期三年[9] - 林玉花任内部审计部门负责人，任期三年[10] - 张利容任证券事务代表，任期三年[11] 表决结果 - 各项议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5][6][7][8][9][10][12]

人事变动 - 2025年11月21日公司召开职工代表大会选举俞斌为第六届董事会职工代表董事[1] - 俞斌将与八名董事共同组成第六届董事会[1] 人员信息 - 俞斌1982年出生，上海大学工学博士[4] - 俞斌现任多家公司董事、总经理等职[4] 股份情况 - 俞斌直接持有公司股份95,100股，占公司总股本的0.02%[5] 其他情况 - 俞斌与公司其他董事等无关联关系[5] - 俞斌不存在不得担任公司董事的情形[5]

股东大会信息 - 2025年11月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8][9] - 出席股东及授权代表439人，代表股份90,668,590股，占比19.7089%[10] 议案表决情况 - 议案1同意89,733,090股，占比98.9682%[16] - 修订《股东会议事规则》同意88377990股，占比97.4737%[17] - 提名朱坤华先生为非独立董事候选人同意86676244票，占比95.5968%[32]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共439人，持股90,668,590股，占比19.7089%[4] - 现场会议股东及代理人5人，持股85,268,290股，占比18.5350%[4] - 网络投票股东434人，持股5,400,300股，占比1.1739%[4] - 中小股东434人，持股5,400,300股，占比1.1739%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意89,733,090股，占比98.9682%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意88,377,990股，占比97.4737%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意88,381,890股，占比97.4780%[9] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意88,373,690股，占比97.4689%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意88,369,090股，占比97.4638%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意88,375,190股，占比97.4706%[12] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意88,365,890股，占比97.4603%[14] - 修订《募集资金管理办法》议案同意88,373,290股，占比97.4685%[15] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意88,371,990股，占比97.4670%[16] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案同意89,656,990股，占比98.8843%[17] 董事选举情况 - 朱坤华当选非独立董事，获86,676,244股，占比95.5968%[18] - 朱旭东当选非独立董事，获86,690,813股，占比95.6128%[19] - 温巧夫当选非独立董事，获86,676,823股，占比95.5974%[20] - 黄刚当选非独立董事，获86,659,243股，占比95.5780%[21] - 陈忠琪当选非独立董事，获86,703,956股，占比95.6273%[22] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[27] - 公告发布时间为2025年11月21日[30] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[28]

股价与资金表现 - 11月18日盘中股价下跌2.04%至22.09元/股，成交额1.18亿元，换手率1.20%，总市值101.62亿元 [1] - 当日主力资金净流出2075.29万元，特大单和大单分别净卖出46.03万元和2029.27万元 [1] - 公司今年以来股价上涨68.50%，但短期表现疲软，近5日、20日和60日分别下跌2.69%、3.20%和22.46% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月7日，龙虎榜净买入5.33亿元，买入和卖出总额分别为7.14亿元和1.81亿元 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为无线通信终端天线的研发、生产和销售，天线业务收入占比最高，达50.50%，其次为线束及连接件（26.34%）、智能传感模组（13.73%）和散热器件及模组（8.86%） [1] - 2025年1-9月实现营业收入19.90亿元，同比增长50.25%，归母净利润5070.76万元，同比大幅增长1290.66% [2] - A股上市后累计派现1.16亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为8.80万户，较上期大幅增加49.30%，人均流通股为5005股，较上期减少33.14% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股301.45万股，较上期减少841.68万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 所属概念板块包括毫米波雷达、飞行汽车、指纹识别、物联网、苹果三星等 [2]

现金管理额度 - 公司可用不超18,650.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 赎回情况 - 华兴银行协定存款赎回1,447.48万元，收益53.96万元，预期年化收益率1.35%[1] - 中国银行两笔人民币结构性存款分别赎回1,470.00万元和1,530.00万元，收益15.84万元和5.99万元，预期年化收益率0.84%/2.37%和0.85%/2.36%[1] 认购情况 - 华兴银行协定存款认购1,441.08万元，预期年化收益率0.75%[3] - 中国银行两笔人民币结构性存款分别认购1,470.00万元和1,530.00万元，预期年化收益率0.59%/2.45%和0.60%/2.44%[3] 未赎回情况 - 闲置募集资金现金管理未赎回余额17,198.12万元，未超授权额度[7] - 中国银行两笔人民币结构性存款未赎回认购金额1,530.00万元、1,470.00万元，预期年化收益率0.60%/2.44%和0.59%/2.45%[7] - 其他未赎回产品多笔，不同金额对应不同预期年化收益率[7]

公司基本情况 - 公司成立于2004年2月17日，于2012年6月8日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的无线通信终端天线企业，在天线研发与制造领域具备技术优势 [1] - 公司主营无线通信终端天线的研发、生产和销售，所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为19.9亿元，在行业中排名第34位，高于行业中位数14.15亿元，但低于行业平均数154.93亿元 [2] - 2025年三季度净利润为6380.78万元，在行业中排名第43位，高于行业中位数5475.81万元，但低于行业平均数6.35亿元 [2] - 行业第一名工业富联营收达6039.31亿元，净利润达225.22亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为69.12%，高于去年同期的62.79%，且高于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度公司毛利率为22.83%，虽低于去年同期的24.80%，但高于行业平均的19.47% [3] 管理层薪酬 - 董事长朱坤华2024年薪酬为88.52万元，较2023年的56.72万元增加31.8万元 [4] - 总经理温巧夫2024年薪酬为67.63万元，较2023年的52万元增加15.63万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为8.8万，较上期增加49.30% [5] - 户均持有流通A股数量为5005.07股，较上期减少33.14% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股301.45万股，相比上期减少841.68万股 [5]

板块整体表现 - 消费电子板块在10月30日整体下跌2.94%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出59.92亿元，而游资和散户资金分别净流入16.17亿元和43.74亿元 [2] 领涨个股表现 - 信维通信领涨板块，收盘价35.50元，涨幅达7.41%，成交量为138.17万手，成交额为47.75亿元 [1] - 春秋电子涨幅3.51%，收盘价15.32元，成交量为84.28万手，成交额为12.96亿元 [1] - 智动力涨幅3.23%，收盘价66.51元，成交量为23.80万手，成交额为3.76亿元 [1] 领跌个股表现 - 隆扬电子领跌板块，跌幅达9.58%，收盘价为58.50元，成交量为15.81万手 [2] - 雅葆轩跌幅8.32%，收盘价28.88元，成交量为6.00万手，成交额为1.82亿元 [2] - 安克创新跌幅8.29%，收盘价112.95元，成交量为13.38万手，成交额为15.42亿元 [2] 个股资金流向 - 信维通信获得主力资金净流入2.41亿元，主力净占比5.05%，但游资和散户资金分别净流出4483.14万元和1.96亿元 [3] - 和而泰主力资金净流入1.01亿元，主力净占比2.00% [3] - 影石创新主力资金净流入7619.26万元，主力净占比6.02% [3] - 硕贝德主力资金净流入7194.91万元，主力净占比5.02% [3]

行业整体业绩表现 - A股消费电子板块已有39家上市公司发布2025年三季报 第三季度有29家公司实现营业收入同比增长 其中16家公司实现营业收入和净利润同比双增长 [1] - 行业在第三季度呈现出稳健的增长态势 多家上市公司财报数据显著增长 行业正处于充满机遇的上升通道 [1] 代表性公司业绩详情 - 和而泰第三季度实现营业收入28.24亿元 同比增长14.25% 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元 同比增长58.35% 扣非净利润2.21亿元 同比增长40.01% 控制器业务板块营业收入27.19亿元 同比增长11.29% [2] - 硕贝德第三季度实现营业收入7.82亿元 同比增长53.05% 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元 同比大幅增长3052.98% 天线、线束及连接件、散热模组、智能传感模组等业务板块发展持续向好 [2] - 东尼电子第三季度实现营业收入6.18亿元 同比增长2.51% 归属于上市公司股东的净利润2660.70万元 同比增长11.10% 扣非净利润2591.41万元 同比大幅增长111.39% [3] 新兴领域多元化布局 - 多家公司凭借自身研发和产品矩阵优势 战略性布局新能源汽车、人工智能、具身智能机器人等新兴领域 [4] - 东尼电子新能源业务营收毛利增加推动扣非净利润大幅增长 [4] - 奕东电子切入具身机器人赛道 配合全球头部客户开发多款FPC产品 并持续拓展该产品在OLED显示、折叠屏及车载显示屏等领域的应用 [4] - 和而泰依托智能控制器技术积累 研发生产AI玩具、空间传感器、智能床垫系统等多种智能化产品 在智能家电、智能家居、智能穿戴及健康护理等领域实现广泛应用 [4] 业务拓展的核心优势 - 消费电子企业向新能源汽车、人工智能等领域拓展时 其成熟的硬件研发和供应链管理能力将成为核心优势 [5] - 企业可结合不同市场需求特点 对现有产品升级改造开发新产品 并利用已有销售渠道和品牌影响力提升市场竞争力 [5]

股价与交易表现 - 10月28日公司股价下跌2.02%，报收23.74元/股，总市值为109.21亿元 [1] - 当日成交金额为5.09亿元，换手率达到4.81% [1] - 主力资金净流出6636.80万元，其中特大单净流出2615.71万元，大单净流出4028.73万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨81.08%，近60日上涨25.61%，但近20日下跌5.34% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次在8月7日，龙虎榜净买入5.33亿元 [1] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入19.90亿元，同比增长50.25% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为5070.76万元，同比增长1290.66% [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为无线通信终端天线的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：天线50.50%，线束及连接件26.34%，智能传感模组13.73%，散热器件及模组8.86% [1] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括5.5G概念、北斗导航、虚拟现实等 [2] 股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为8.80万户，较上期增加49.30% [2] - 截至同期，人均流通股为5005股，较上期减少33.14% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股301.45万股，较上期减少841.68万股 [3] - A股上市后公司累计派现1.16亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]