薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限为2024年全年[4] 薪酬标准 - 董监岗位津贴每人每年4 - 6万元[5][6] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[8] 薪酬发放 - 税前标准，半年发放一次[9] - 离任人员按实际任期计算[9] 方案生效 - 高管薪酬方案经董事会审议通过[9] - 董监薪酬方案须股东大会审议通过[9]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-004 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月29日、 2024年4月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券 交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询的方式，对公司控 股股东及实际 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-003 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 的第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确 保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第五届 董事会第十一次临时会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月 25日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"） 使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金 进行现金管理，现将相关情况公告如下： 1 单位：万元 序 号 委托方 ...

公司董事兼副总经理俞斌先生、副总经理兼财务负责人陈忠琪先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日在巨 潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号： 2023-075），公司董事兼副总经理俞斌先生及副总经理兼财务负责人陈忠琪先生或 前述主体的一致行动人计划自上述公告披露之日起6个月内增持公司股份，增持股 份的总金额合计不低于人民币120.00万元（含本数）。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-002 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告 近日，公司收到俞斌先生、陈忠琪先生出具的《关于股份增持计划实施完成的 告知函》，截至本公告披露日，上述增持公司股份的计划已实施完成，现将有关情 况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，董事兼副总经理俞斌先生 或其一致行动人计划自2023年12月11日 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东西 藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）的通知，获悉硕贝德控股将其 所持有本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱 旭华先生所持质押股份情况如下： | 股东名称 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | 已质押股 | | | | | | (股) | 例 | 份数量 | 份数量 | | | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | (股) | (股) | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 数量(股) | 比例 | | | | | | | | | (股) | | | | | 硕贝德控股 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与关联方发生关联交易金额不超1172.00万元[1] - 2024年预计向硕贝德精工采购500.00万元，2023年1 - 11月实际发生637.34万元[4] - 2024年预计向硕贝德精密销售300.00万元，2023年1 - 11月实际发生183.45万元[4] - 2023年1 - 11月日常关联交易实际发生974.78万元，2024年预计1172.00万元[4] - 2023年1 - 11月关联交易实际发生1875.23万元，年度预计3260.00万元，实际占比6.27%，差异 - 1384.77万元[5] 子公司财务数据 - 截至2023年9月30日，硕贝德精工总资产28301.03万元，净资产4738.83万元，2023年1 - 9月营收21045.11万元，净利润328.54万元[8] - 截至2023年9月30日，硕贝德精密总资产32104.44万元，净资产6102.10万元，2023年1 - 9月营收20252.25万元，净利润197.50万元[10] - 截至2023年9月30日，惠州硕贝德电子总资产6253.00万元，净资产2118.61万元，2023年1 - 9月营收2966.13万元，净利润 - 76.97万元[11][12] - 截至2023年9月30日，深圳科盛通信总资产894.09万元，净资产109.87万元，2023年1 - 9月营收565.46万元，净利润 - 70.09万元[13] - 截至2023年9月30日，惠州硕贝德半导体材料总资产348.41万元，净资产225.78万元，2023年1 - 9月营收109.66万元，净利润 - 147.05万元[14][15] 股权结构 - 公司实际控制人朱坤华持有硕贝德精密76.05%股权[8][10] - 硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%股权[8] - 硕贝德控股持股惠州硕贝德电子52.52%[11][12] - 硕贝德控股持股深圳科盛通信55.04%[13] - 硕贝德控股间接控股惠州硕贝德半导体材料[14][15] 其他要点 - 2023年度预计日常关联交易实际与预计差异大，因市场变化调整策略[5][7] - 关联交易以市场公允价为依据，由双方协商确定[17] - 公司将在预计额度内与关联方签合同并履行义务[18] - 关联交易对主营业务无重大影响，不损害公司和股东利益[19] - 独立董事事前认可并同意提交董事会审议关联交易[20][21] - 独立董事认为关联交易合规，维护权益和独立性[22] - 监事会认为2024年预计关联交易合规，定价公允[23] - 保荐机构认为关联交易履行程序合规，无异议[24]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-082 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 1 | 5G 基站及终端天线扩产建设项目 | 23,786.74 | | --- | --- | --- | | 2 | 车载集成智能天线升级扩产项目 | 14,135.18 | | 3 | 散热组件建设项目 5G | 10,078.08 | | 4 | 补充流动资金 | 19,501.68 | | | 合计 | 67,501.68 | 经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向特定对象发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划变更如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 的第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确 保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,700.0 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生关联交易金额不超1172万元[1] - 2024年预计向硕贝德精工采购500万元，2023年1 - 11月实际发生637.34万元[3] - 2024年预计向硕贝德精密销售300万元，2023年1 - 11月实际发生183.45万元[3] - 2024年预计委托硕贝德电子销售代理费50万元，2023年1 - 11月实际发生0万元[3] - 2023年1 - 11月关联交易实际发生1875.23万元，预计3260万元，差异 - 1384.77万元[4] - 2023年1 - 11月向关联人采购实际发生868.12万元，预计2300万元，差异 - 1431.88万元[4] 关联公司财务 - 截至2023年9月30日硕贝德精工总资产28301.03万元，净资产4738.83万元，1 - 9月营收21045.11万元，净利润328.54万元[6] - 截至2023年9月30日硕贝德精密总资产32104.44万元，净资产6102.10万元，1 - 9月营收20252.25万元，净利润197.50万元[7] - 截至2023年9月30日惠州硕贝德电子总资产6253.00万元，净资产2118.61万元，1 - 9月营收2966.13万元，净利润 - 76.97万元[8] - 截至2023年9月30日深圳科盛通信总资产894.09万元，净资产109.87万元，1 - 9月营收565.46万元，净利润 - 70.09万元[9] - 截至2023年9月30日惠州硕贝德半导体总资产348.41万元，净资产225.78万元，1 - 9月营收109.66万元，净利润 - 147.05万元[10][11] 股权关系 - 公司实际控制人朱坤华持有硕贝德精密76.05%股权[6][7] - 硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%股权[6] - 硕贝德控股持股惠州硕贝德电子52.52%[8] - 硕贝德控股持股深圳科盛通信55.04%[9] - 硕贝德控股间接控股惠州硕贝德半导体[10][11] 交易评价 - 关联公司履约能力无重大不确定性[12] - 关联交易以市场公允价格协商确定[13] - 关联交易对主营业务无重大影响，不损害公司和股东利益[14] - 独立董事认可关联交易，同意提交董事会审议[15] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易合规[18] - 保荐机构认为关联交易审批合规，是正常业务需要[19] 备查文件 - 公告提供董事会、监事会决议，独立董事意见和保荐机构核查意见作为备查文件[20]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2023-079 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次临时会议通知于2023年12月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议 于2023年12月25日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生及 非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列 席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中 信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。 朱坤华先生 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次临时会议通知于2023年12月20日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议 于2023年12月25日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监 事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-080 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为：2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、 公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、 决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...