股东大会出席情况 - 出席股东及代表9人，代表股份81,986,560股，占比31.8127%[4] - 现场参会4人，代表股份60,647,968股，占比23.5329%[4] - 网络投票5人，代表股份21,338,592股，占比8.2799%[5] 议案表决结果 - 六项议案同意81,982,460股，占比99.9950%；中小投资者同意10,668,498股，占比99.9616%[6][7][8][9][10][12] - 薪酬津贴议案同意81,981,460股，占比99.9938%；中小投资者同意10,667,498股，占比99.9522%[13] 人员选举情况 - 陈林森等当选非独立董事，获60,710,456股，占比74.0493%；中小投资者占比99.9616%[15][16][17][18][19][20] - 殷爱荪等当选独立董事，获60,710,456股，占比74.0493%；中小投资者占比99.9616%[21][22][24] - 倪均强等当选监事会监事，获60,710,456股，占比74.0493%；中小投资者占比99.9616%[25][26] 任期情况 - 第六届董事会非独立董事、独立董事任期三年[15][21] - 第六届监事会任期三年[25] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[27][28] - 备查文件含股东大会决议等[29] - 公告发布于2024年6月11日[31]

会议相关 - 公司于2024年6月11日召开2023年度股东大会选举产生第六届监事会成员[1] - 2024年6月11日召开第六届监事会第一次会议，3名监事均出席[1] 选举结果 - 会议选举倪均强先生为第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举倪均强先生为监事会主席表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[2]

资金使用 - 公司可使用最高3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[2] 投资情况 - 盐城维旺科技认购1800万元招行结构性存款，预计年化收益率1.55% - 2.10%[3] - 盐城维旺科技赎回2000万元招行结构性存款，年化收益率2.31%，收益3.16万元[3] 过往投资 - 2022 - 2024年公司在多家银行投入不同金额不同产品，收益率不等[9][10] 原则与监督 - 公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象[6] - 内审部门审计监督现金管理资金使用保管[6] - 独立董事、监事会监督检查募集资金使用和现金管理[6] 其他 - 闲置募集资金现金管理不影响项目和经营，可提高资金效率[7] - 公告日期为2024年6月5日[13]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为5,206,350股，占总股本2.0050%[1] - 截至公告日，公司总股本259,662,286股[3] - 本次变动前有限售条件股份占比22.6031%，变动后占比20.5981%[10] 时间相关 - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年5月27日[1] 发行情况 - 2016年发行股份购买资产及募集配套资金新增股份40,048,841股，发行价20.80元/股[2] 业绩承诺 - 建金投资、华日升投资承诺华日升2019、2020年度扣非后净利润分别不低于7,310万和8,585万元[4] 解除限售对象 - 本次申请解除限售股份的发行对象2名，证券账户总数2户[7]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年10月14日届满，提前换届选举[2] - 2024年5月20日召开会议审议通过换届议案[3] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人提交股东大会审议[3] - 第六届董事会任期自选举通过起三年[3] 股东持股 - 陈林森持股47,659,390股，占总股本18.35%[8] - 朱志坚持股2,382,568股，占总股本0.92%[12] 人员情况 - 蒋林2021年任副总裁、董事，2023年受处罚[16][17] - 殷爱荪、任佳、凌华有相关任职经历[19][20] - 蒋林等4人未持股且与大股东等无关联[17][19][20]

独立董事任职资格 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 需具备五年以上法律、经济等必需工作经验[17] 会计专业人士条件 - 至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且相关岗位五年以上全职经验[18][19] 亲属及持股限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名自然人股东[21] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[22] 近期情况要求 - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚[30] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-051 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （2）关于提名蒋敬东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选 人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 2、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十五次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 殷 爱荪 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 任 佳 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年10月14日届满[2] - 提名倪均强、仇国阳为第六届非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会任期自股东大会通过起三年[3] 候选人信息 - 倪均强1948年出生，蒋敬东1968年出生，均未持股[7][8] - 二人与大股东及董监高无关联，无处罚失信记录[7][8]