其他新策略 - 公司2024年5月13日收到深交所年报问询函，原要求5月27日前回复[1] - 公司5月27日、6月3日两次申请延期，原计划6月11日前回复[2] - 截至公告披露日，公司再次申请延期，将在6月18日前回复[2]

其他新策略 - 公司2024年5月13日收到深交所年报问询函，原要求27日前回复[1] - 公司申请延期至2024年6月3日回复问询函[1] - 因需补充完善内容，再次申请延期至6月11日前回复[2]

公司事件 - 控股股东江勇10395269股原定于2024年5月29 - 30日拍卖[1] - 因达成和解协议，股票拍卖事项已撤回[1] - 拍卖撤回对公司生产经营无重大影响[1]

股权变动 - 2023年4月14日12.80%股份表决权委托给蔡志华，其成实际控制人[1] - 2024年2月19日蔡志华不再是实际控制人[1]

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-056 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广 大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 开元教育科技集团股份有限公司 开元教育科技集团股份有限公司董事会 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 2024 年 5 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"开元教育")，于 2024 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对开元教 育科技集团股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 82 号)(以 下简称"《问询函》")，要求公司就《问询函》涉及的问题做出书面说明，并 在 2024 年 5 月 27 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部， 同时抄送湖南证监局上市公司监管处。 公司在收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关部门及中介机构开展 回复工作。鉴于《问询 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表2573.8万股，占股本总额6.3926%[5] - 现场参会股东及代理人9人，代表2535.06万股，占股本总额6.2963%[5] - 网络投票股东3人，代表38.74万股，占股本总额0.0962%[5] - 出席会议中小股东6人，代表368.84万股，占股本总额0.9161%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，同意2541.38万股，占98.7404％；中小投资者同意336.42万股，占91.2103％[7] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》，同意2541.38万股，占98.7404％；中小投资者同意336.42万股，占91.2103％[9] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》，同意2541.38万股，占98.7404％；中小投资者同意336.42万股，占91.2103％[10] - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意3369200股，占比91.2222%[16] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，同意25408800股，占比98.7401%[18] - 《关于公司2023年度财务审计报告的议案》，同意25413800股，占比98.7404%[19] - 《关于计提商誉减值准备的议案》，同意25413800股，占比98.7404%[20] - 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，同意25413800股，占比98.7404%[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，同意25413800股，占比98.7404%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意25413800股，占比98.7404%，为特别决议事项[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意25413800股，占比98.7404%[25] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意25413800股，占比98.7404%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意25413800股，占比98.7404%，为特别决议事项[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[31] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[32] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[33] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[34] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[35] - 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[36] - 《关于关联方向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意25413800股，占比98.7404％[37] - 《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》，同意7879200股，占比96.0480％[39] - 中小投资者对各议案同意3364200股，占比91.2103％[31][32][33][34][35][36][37][39] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[40]

会议时间安排 - 2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知，距会议20日[7] - 2024年5月21日股东大会现场会议在长沙召开[7] 参会股东情况 - 截至2024年5月16日15:00收市时登记在册股东有权出席[11] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份25350600股，占比6.2963%[14] - 网络投票有效表决股东3名，代表股份387400股，占比0.0962%[14] 议案审议情况 - 股东大会审议16项议案，议案14中11个子议案需逐项表决[18] - 议案14.01、议案14.04 - 14.06需以特别决议通过[19] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比98.7404%，中小投资者同意占比91.2103%[22][23][24][26][27][29][31] - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意占比91.2222%[32] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》同意占比98.7401%[36] - 部分议案反对股数占比1.2596%，弃权0股[38][41][42][43][45][47][50][51][54][55][58][59][60][62][63][64][66][67] - 《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》同意占比96.0480%，反对占比3.9520%[68] 其他情况 - 关联股东于扬利、李俊等及梁大钢、赵君已回避表决[35][37][69] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，本次股东大会合法有效[8][73]

财务状况 - 截至2023年末流动负债高于流动资产35413.22万元[1] - 账面可用货币资金余额为1103.94万元[1] - 一年内到期银行借款余额为3849.61万元[1] 业绩数据 - 2023年营业收入3.41亿元，同比减少48.18%[3] - 2023年学历中介服务收入0.16亿元，同比减少81.04%[3] - 2023年教育培训服务收入2.47亿元，同比减少51.71%[3] - 2023年加盟费收入0.49亿元，同比增长67.44%[3] - 2023年新增储能电池销售收入0.03亿元[3] 商誉减值 - 上海天琥商誉账面原值0.65亿元，已计提减值0.36亿元，本期计提0.14亿元[7] - 上海恒企商誉账面原值8.45亿元，已全部计提减值，本期计提1.64亿元[12] - 中大英才商誉账面原值1.65亿元，已计提减值0.94亿元[15] 业务主体 - 加盟费收入主要由上海恒企及上海天琥公司构成[12] 成本费用 - 2023年职业教育业务总成本1.06亿元，同比减少56.57%[17] - 2023年销售费用0.67亿元，同比减少58.50%[19] - 2023年管理费用1.35亿元，同比减少25.75%[19] - 2023年财务费用0.06亿元，同比减少63.00%[19] - 2023年研发费用0.25亿元，同比减少32.12%[19] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净流出1.33亿元，较上一年恶化[20] 资产负债 - 合同负债期末余额1.31亿元，期初2.95亿元[23] - 应付职工薪酬期末余额0.27亿元[23] - 应付账款期末余额1.01亿元，期初1.49亿元[23] - 应收账款期末账面余额0.64亿元，期初0.35亿元[24] - 递延所得税资产期末余额0.14亿元，期初0.86亿元[25] 营业外支出 - 2023年营业外支出0.12亿元，主要系罚没、赔偿支出[25]

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-053 开元教育科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月6 日、2024年5月7日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入3.414亿元，同比下降48.18%[2] - 归属于上市公司股东净利润为-2.75亿元，同比下降914.11%[2] - 公司2023年营业收入为3.414亿元，同比下降48.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元，同比下降914.11%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.334亿元，同比下降77.71%[10] - 2023年末资产总额为5.241亿元，同比下降39.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-1.147亿元，同比下降239.47%[10] - 2023年公司扣除非经常性损益后的净利润为-2.725亿元，同比下降474.32%[10] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.422亿元，同比下降显著[11] - 公司2023年营业收入为34,140.42万元，同比下降48.18%，净利润为-27,496.13万元，同比下降914.11%[29] - 公司2023年总资产为52,409.24万元，同比下降39.32%，归属于上市公司股东的净资产为-11,471.63万元，同比下降239.47%[33] - 公司2023年线上销售订单成交额为107,790,120.18元，同比下降44.06%，线上教育培训人次为624,784人，同比下降4.54%[36] - 公司2023年职业教育行业营业收入为326,660,001.00元，同比下降49.62%，毛利率为67.59%[37] - 公司2023年加盟业务产品营业收入为48,633,461.48元，同比增长67.44%，毛利率为56.04%[39] - 公司2023年经营活动现金流净额为-13,336.00万元，同比下降77.71%[32] - 公司2023年合同负债总额为13,094.52万元，同比下降55.64%[30] - 公司2023年计提商誉减值准备17,811.36万元，商誉账面价值为10,118.21万元，占期末合并总资产比例为19.31%[31] - 公司2023年新能源业务营业收入为3,134,890.00元，毛利率为22.63%[38] - 公司2023年在线教育业务营业收入为12,843.05万元，同比下降47.77%，客单价为172.52元，同比下降41.40%[36] - 公司2023年营业成本合计为114,045,312.60元，同比下降54.61%[44] - 职业教育业务占营业成本的92.82%，同比下降56.57%[43] - 师资成本占营业成本的31.06%，同比下降63.90%[45] - 场地成本占营业成本的2.11%，同比下降94.91%[45] - 教学费用占营业成本的50.30%，同比下降35.61%[45] - 教辅图书成本占营业成本的9.35%，同比上升16.26%[45] - 储能电池业务占营业成本的2.13%[45] - 学历中介产品占营业成本的5.92%，同比下降39.88%[46] - 教育培训产品占营业成本的58.54%，同比下降68.58%[47] - 公司2023年处置了多家子公司，包括岳阳市麓元创新能源有限公司、信阳恒企信息科技有限公司等[50] - 公司前五名客户合计销售金额为33,312,078.43元，占年度销售总额的9.75%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为44,810,938.99元，占年度采购总额的38.90%[52] - 2023年销售费用为67,090,074.51元，同比减少58.50%，主要由于自营校区改制为加盟模式后销售人员人工成本及推广费用大幅减少[53] - 2023年管理费用为134,903,578.56元，同比减少25.75%，主要由于日常管理开支减少[54] - 2023年财务费用为5,792,189.76元，同比减少63.00%，主要由于自营校区改制为加盟模式后融资租赁利息和学员贷款贴息减少[55] - 2023年研发费用为25,380,117.92元，同比减少32.12%，主要由于研发人员及委外研发减少[56] - 公司研发人员数量为112人，同比减少13.18%，研发人员数量占比为14.38%[61] - 2023年研发投入金额为27,843,919.67元，占营业收入的8.16%[61] - 公司主要研发项目包括财会课程类研发、设计课程类研发和教学系统类研发，均已结束[57][58] - 公司正在进行工商业大储pack研发，旨在提高企业的核心竞争力[59] - 经营活动现金流入小计同比下降64.24%，从2022年的534,778,549.04元降至2023年的191,256,161.20元[62] - 经营活动现金流出小计同比下降46.77%，从2022年的609,822,783.14元降至2023年的324,616,166.66元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.71%，从2022年的-75,044,234.10元降至2023年的-133,360,005.46元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加318.21%，从2022年的6,858,514.94元增至2023年的28,682,887.77元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加69.47%，从2022年的56,776,778.46元增至2023年的96,219,774.20元[62] - 应收账款占总资产比例从2022年的3.81%增至2023年的11.31%，主要系应收加盟商分成款增加所致[66] - 合同负债占总资产比例从2022年的34.18%降至2023年的24.99%，主要系自营校区改制为加盟模式后合同负债新增额小于消耗额影响[71] - 商誉占总资产比例从2022年的32.33%降至2023年的19.31%，主要系计提商誉减值所致[79] - 其他应付款占总资产比例从2022年的20.94%增至2023年的50.44%，主要系应付股东和外部机构借款增加所致[82] - 银行存款中使用受限的资金为1,660,969.43元，其中因涉诉法院冻结1,660,469.43元[84] - 公司出售湖南乐尚投资基金的股权，交易价格为5000万元，占公司净利润的0.00%[89] - 上海恒企专修学院有限公司2023年净利润为-3,564.61万元，较2022年同期减少[90] - 中大英才（北京）网络教育科技有限公司2023年净利润为492.89万元，较2022年同期减少[90] - 长沙麓元能材科技有限公司2023年净利润为-2,500.04万元，较2022年同期减少[90] - 长沙开元九旺农业科技开发有限公司2023年净利润为-158.66万元，较2022年同期增加[90] - 公司2022年度财务报告由中审众环会计师事务所出具保留意见的审计报告[193][194] - 开元教育公司于2019年10月向湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）出资5000万元，2023年2月6日已转让上述出资[195] - 开元教育公司2023年转让湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）的5000万元出资，转让收益为-1,067,409.26元[198] - 公司已完成对湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）产业基金份额的处置，处置款项已足额收到[196] - 公司将继续与湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）或相关方保持沟通联络，积极配合获得进一步的审计证据或实施相关审计程序[196] - 公司董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年年度审计执业过程中勤勉尽责，并对会计师出具的保留意见审计报告表示理解[199] - 公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告无异议[199] - 公司后续将进一步加强公司治理，继续完善内控管理，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平[200] - 公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险[196][200] 职业教育业务 - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[2] - 公司坚持职业教育主业，同时积极布局新能源行业相关项目[16] - 中国职业教育市场规模从2018年的6,045亿元增长至2022年的8,719亿元，预计2024年突破万亿规模，2027年达到12,681亿元，年均复合增长率为7.8%[18] - 非学历职业教育（职业培训）市场规模在2020年突破2,000亿元，2018年至2022年年均复合增长率达到两位数[18] - 2025年国家产教融合试点城市将达到50个左右，建设培育1万家以上产教融合型企业[18] - 2023年《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》提出，产业需求将更好融入人才培养全过程[18] - 2023年《教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》提出打造行业产教融合共同体[18] - 公司在全国25个省市、131个城市开办了近264家终端校区，2023年所有自营校区模式转成加盟校区模式全面完成[23] - 公司职业教育业务通过“恒企教育”、“准题库”和“中大网校”推动财经教育实操培训和技能提升，逐步完善职业链路业务布局[23] - 公司研发推出以See.AI为核心的学习系统，推行“中央厨房”战略转型计划，打造全社会职业教育培训大生态[23] - 公司职业教育业务在内容深度研发、产业互联网中台研发和商机流量获取三方面取得突破，形成核心竞争力[25] - 公司基于“教育+互联网”的经营思维，以See.AI为核心学习系统，打造了三位一体的全新中台化的IT系统[27] - 公司通过业务体系官网及APP矩阵，逐步完善各大应用市场布局，结合PC+WEB站+小程序等端口确保商机流量来源的稳定[27] - 公司积极布局电商平台，打造电商店铺矩阵，通过课程与图书、题库等结合，持续拓展商机流量[27] - 公司加大短视频等新媒体投入，逐步建立和完善短视频端和图文端等新媒体的账号矩阵，有效补充和扩展商机流量[27] - 公司将继续深化内容与技术研发，推动在线教育业务创新发展[93] - 公司将继续推行“中央厨房”战略，提高核心竞争力与可复制能力[93] - 公司将继续深化内容与技术研发，借助“元宇宙”技术和短视频平台，加快恒企网校平台和中大网校在线平台的开发建设，推动在线教育业务快速发展[94] - 公司升级2B业务模式，通过个性化定制输出“课程内容”+“系统平台”+“模式复制”，实现与合作伙伴的深度合作，助力业务营收[94] - 公司通过精细化运营举措，加强APP矩阵和视频号矩阵等流量阵地建设，持续赋能业务收入[94] - 2024年公司将集中资源提供优质产品与服务，降低固定成本开支，提高核心竞争力与经营质量[94] 新能源业务 - 2023年Q1-3，国内新型储能新增装机12.3GW/25.5GWh，同比增长925%/920%，前三季度新增规划、在建新型储能项目规模102.8GW/240.8GWh[19] - 2024年中国工商储装机有望达10GWh，同比增长100%+[20] - 2024年全球储能市场预计新增110GW，2030年全球累计储能将达到650GW[20] - 2023年国家电投储能系统电商化采购招标中，锂离子电池储能系统报价最低跌至0.644元/Wh，首次跌破0.7元/Wh[19] - 2024年“新型储能”首次被写入政府工作报告，我国新型储能市场有望向规模化、精益化、体系化高速发展[20] - 公司钠离子电池品牌“可利安及”通过了18项检测，完全符合《电力储能用锂离子电池》相关要求[24] - 公司下属湖南麓元创新能源有限公司取得了ISO9001、ISO14001、ISO45001三项认证[24] - 公司计划推进2023年储备的工商业储能意向客户与近GW储能意向订单的相关工作[93] - 公司计划搭建虚拟电厂交易平台，拿下售电资质和负荷聚合商牌照，并接入各种负荷来运营项目[93] - 公司储能工厂自2023年8月试运行，9月首套MW级工商业储能电站落地，储备大量工商业储能意向客户，并在广东、山东获得近GW的储能意向订单[94] - 公司参与国家重点研发计划项目，依托东南大学、韩国仁荷大学等科研单位，在惠州进行虚拟电厂建设，该项目已申报广东省2024年省重点项目[94] - 公司积极关注固态电池、氢能源电池、钙钛矿光伏技术等新能源方向，并依托中南大学资源，接触多个固态电池、钙钛矿材料及装备项目[94] 公司治理与内部控制 - 公司2023年共召开了5次股东大会[100] - 公司2023年共召开了14次董事会[100] - 公司2023年共召开了11次监事会[100] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为12.05%[104] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规范运作，确保业务、人员、资产、机构、财务独立[103] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会，各委员会分工明确，权责分明[100] - 公司建立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，拥有独立银行账户，依法独立纳税[103] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度，确保信息披露的真实、准确、及时、公平、完整[100] - 公司2023年未披露“质量回报双提升”行动方案[99] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[102] - 公司2023年第二次临时股东大会投票通过率为6.99%[105] - 公司2023年第四次临时股东大会投票通过率为4.96%[105] - 公司2022年度股东大会投票通过率为4.83%[105] - 公司2023年第五次临时股东大会投票通过率为5.20%[105] - 公司董事长江勇因个人原因于2023年12月6日辞职[108] - 公司财务总监丁福林因个人原因于2023年4月28日辞职[108] - 公司独立董事李建辉因个人原因于2023年3月24日辞职[107] - 公司新任财务总监董世才于2023年5月22日上任[109] - 公司新任董事长赵君于2023年12月7日上任[109] - 公司董事鲍亚南持股数量为10,000股[107] - 公司独立董事宁华波现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，并兼任湖南凯美特气体股份有限公司和可孚医疗科技股份有限公司独立董事[115][116] - 公司独立董事刘青林现任长沙公交集团有限公司董事和湖南机电职业技术学院产业教授[117] - 公司独立董事赵进强现任瑞江投资管理（武汉）有限公司董事长、总经理，并兼任湖北省侨商协会副会长等职务[119][120] - 公司监事会主席梁大钢曾在空军某部工作，现任长沙开元九旺农业科技开发有限公司和湖南兴衡晟物业有限公司总经理[122] - 公司监事李道蓉曾在珠海市技师学院任教，现任公司监事[123][124] - 公司监事刘彬现任中大英才(北京)网络教育科技有限公司总裁办秘书、商务经理[125][126] - 公司总经理于扬利现任长沙麓元能材科技有限公司和长沙麓元匠为新能源科技有限公司执行董事、经理[127][128] - 公司财务总监董世才曾任广东达志环保科技股份有限公司和广东达志化学科技有限公司财务总监[129] - 公司董事会秘书李俊曾任湖南轻工盐业集团证券部负责人和湖南湘粮投资控股有限公司总经理[130] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员共13人，报告期内全体董监高共计发放薪酬593.98万元[133] - 公司董事长赵君2023年税前报酬总额为88.5万元[135] - 公司总经理于扬利2023年税前报酬总额为60万元[136] - 公司董事会秘书李俊2023年税前报酬总额为100万元[136] - 公司财务总监董世才2023年税前报酬总额为44.1万元[136] - 公司副总经理鲍亚南2023年税前报酬总额为60万元[136] - 公司独立董事宁华波同时在湖南凯美特气体股份有限公司和可孚医疗科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬[134] - 公司独立董事陈政峰2023年税前报酬总额为9.6万元[135] - 公司独立董事刘青林2023年税前报酬总额为7.6万元[135] - 公司监事肖月红2023年税前报酬总额为22.19万元[135] - 公司第四届董事会第三十七次会议于2023年01月30日召开，决议公告于2023年01月31日披露[137] - 公司第四届董事会第四十次会议于2023年04月14日召开，决议公告于2023年04月15日披露[137] - 公司第四届董事会第四十三次会议于2023年05月22日召开，决议公告于2023年05月23日披露[137] - 公司第四届董事会第四十四次会议于2023年08月03日召开，决议公告于2023年08月04日披露[138] - 公司第四届董事会第四十七次会议于2023年11月15日召开，决议公告于2023年11月16日披露[138] - 公司第四届董事会第五十次会议于2023年12月29日召开，决议公告于2023年12月30日披露[138] - 公司董事赵君、江胜、江平、陈政峰、宁华波在本报告期内均出席了14