上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名刘青林为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名赵进强为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-006 开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第五十一次会议于 2024 年 1月 10 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 会议于 2024 年 1 月 16 日上午 10：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-011 开元教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）于2024 年1月16日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》。 公司结合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修订，具体情 况如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | 主持。 | | 同推举的一名董事主持。 | | | 名董事组成， 第一百〇七条 董事会由9 | 第一百〇七条 董事会由7名董事组成， | | 其中独立董事 名，其中至少包括一名 3 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵进强作为开元教育科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-010 开元教育科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年1月16日召开了第四届监事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公 司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名李道 蓉女士、刘彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历 详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，上述监事候选人尚 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-008 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 开元教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届董事会第五十一次会议决定于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 在广州市白云区永 平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时 股东大会。现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2024 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，同 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青林作为开元教育科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-007 开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会第四十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以微信的方式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名 李道 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开情况 1、本次股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上以公告的 方式发出。 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-004 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 15:30。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营 总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议召 ...