特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开情况 1、本次股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上以公告的 方式发出。 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-004 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 15:30。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营 总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议召 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 二〇二四年一月 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开元教育科技集团股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受开元教育科技 集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-005 开元教育科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开 第四届董事会第四十九次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划中14名激励对象离职不再符合激励条 件，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对其已获授但尚 未解除限售的45,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股 本将由402,669,692股减少至402,624,692股，注册资本将由402,669,692元减少至 402,624,692 元 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-003 开元教育科技集团股份有限公司 关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨被动形 成财务资助的议案》，具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于转让全 资孙公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-136）。现就上述 公告中的有关事项补充说明如下： 一、关于交易目的及对公司影响的补充说明 1、本次交易的原因及必要性 本次交易标的上海天琥云教育科技有限公司（以下简称"上海天琥"）主要 是从事设计类职业培训教育，由上海恒企专修学院有限公司（以下简称"上海恒 企"）100%控股经营。根据中兴财光华（闽）审会字（2023）第03003号审计报 告，截至2023年9月30日，上海天琥云教育科技有限公司净资产额为-28,222,40 4.77元，归属于母公司股东的净利润42,582,8 ...

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市丰 台区市场监督管理局出具的股权出质设立登记通知书，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意子公司中大英才（北京）网络教育 科技有限公司（以下简称"中大英才"或"债务人"）向深圳嘉道功程股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"嘉道功程"或"债权人"）借款人民币 5000 万 元，借款期限为自债权人将借款资金支付至债务人指定银行账户之日(以付款银 行回单日期为准)起至 2024 年 11 月 27 日。 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据双方协议约定，相关股权出质登记已完成，公司取得了北京市丰台 区市场监督管理局下发的《股权出质设立登记通知书》【（京丰）股质登记设字 1 [2024]第 00000025 号】。具体情况 ...

关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结及被司法再冻结的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上的股东江勇先生所持有 的部分公司股份解除冻结及被司法再冻结，具体事项如下： 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-001 开元教育科技集团股份有限公司 三、对公司的影响 1、本次股东部分股份解除冻结事项未对公司正常经营产生影响，公司经营 业务正常开展； 2、江勇先生为公司持股 5%以上股东，此次被司法再冻结股份为轮候冻结转 为被司法再冻结股份，其所持公司股份被司法再冻结不会对目前公司的正常生产 经营产生重大不利影响； 3、公司将密切关注股份被冻结和标记的进展，并依照法律法规及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除冻结及被司法再冻结基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-135 开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第五十次会议于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10：00 以线 上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的议案》 为减轻公司经营发展的负担，公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司 （以下简称"上海恒企"）拟将持有的上海天琥云教育科技有限公司（以下简称 "上海天琥"） ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-138 开元教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届董事会第五十次会议决定于 2024 年 1 月 15 日下午 15:30 在广州市白云区永平 街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第一次临时股 东大会。现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2023 年 12 月 29 日召开的公司第四届董事会第五十次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资 讯网上披露）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、《深交 所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-136 开元教育科技集团股份有限公司 关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨被动 形成财务资助的议案》。详细情况如下： 1 关规定，本次拟转让上海天琥股权暨被动形成财务资助事项尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 二、交易对手的基本情况 （一）冯仁华，男，身份证号码 4304241977*******，住址：湖南省衡东县 ******。经核实，截止本公告披露日，冯仁华先生不属于失信被执行人，与公司 及公司前十名股东、董事、监事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。 （二）广州智盛物业管理有限公司 一、交易概述 1、为减轻公司经营发展的负担，公司全资子公司上海恒企专修学院有限公 司（以下简称"上海恒企"）拟将持有的上海天琥云 ...

上海天琥云教育科技有限公司 中兴财光华(闽)审会字(2023)第 03003号 . t and the t : 目录 t and the 足不解原 之人與財故你 出发商 Eulian Branch DD: 14-15EL . Guotai Plaza, 19 Wusi Road, Fuzhou, Tel. 0591-38119868 38110860 ax · 0591-87569328 http: ficpa@china.com 审计报告 中兴财光华(闽)审会宇(2023)第 03003号 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | ব | | 资产负债表 | 5-6 | | 利润表 | 7 | | 现金流量表 | 8 | | 财务报表附注 | 9-58 | 上海天琥云教育科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海天琥云教育科技有限公司(以下简称天琥云教育公司)财 务报表,包括 2023年9月30日的合并及公司资产负债表,2023年1-9月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。 我们认 ...