证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-017 开元教育科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 2 月 1 日召开职工代表大会，完成 了公司职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的 议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的 议案》，完成了第五届董事会和第五届监事会的选举。同日，公司召开了第五届 董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第五届 董事会董事长、选举公司第五届董事会专门委员会成员、选举公司第五届监事会 主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的相关议案。公司董事会 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-013 特此公告。 开元教育科技集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公 司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产 生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并投票 表决，一致同意选举梁大钢先生为公司第五届监事会职工代表监事（梁大钢先生 简历详见附件）。 梁大钢先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第五届监 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人宁华波作为开元教育科技股份集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

开元教育科技集团股份有限公司章程 开元教育科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1-1 | 目录 2 | | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 3 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 24 | | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青林作为开元教育科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-007 开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会第四十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以微信的方式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名 李道 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名刘青林为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-011 开元教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）于2024 年1月16日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》。 公司结合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修订，具体情 况如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | 主持。 | | 同推举的一名董事主持。 | | | 名董事组成， 第一百〇七条 董事会由9 | 第一百〇七条 董事会由7名董事组成， | | 其中独立董事 名，其中至少包括一名 3 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名赵进强为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-008 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 开元教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届董事会第五十一次会议决定于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 在广州市白云区永 平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时 股东大会。现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2024 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，同 ...