关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的认可意见 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计金额事项系公司控股子公司业务发 展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照公平合理 的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意 将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司第五届董事会第二次 会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的 独立意见 公司新增2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损 害公司和其他非关联股东的利益。我们同意前述交易。有关关联交易董事会审议事项和表决 程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次 会议相关事项的独立意见》的签字页) 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真 的核查，现发表专 ...

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-042 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2023 年度公司关联交 易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2023 年新增与关联方发生日常关联 交易预计总额不超过人民币 4,349.00 万元。2023 年 08 月 25 日，公司第五届董 事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交 易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一 期经审计净资产额 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 1 新增 2023 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： （三）预计关联交易类别和金额 上一年度日常关联交易实际发生情况： 公司 ...

业绩与用户数据 - 公司在北京亦庄投资入住企业后每年业绩增长超20%，市值60亿[4] - 公司数据库积累典型病例数字病理切片超200万张，覆盖全国逾2500家医院[2] - 公司产品出口至130个国家，包含一带一路沿线国家[6] 未来展望 - 公司将围绕拓展新业务、布局服务点提高医疗板块收入[2] - 公司未来要打造混合所有制特色的法人治理体系[8] 新产品和新技术研发 - 公司目前涉及疟原虫AI诊断系统、寄生虫AI诊断系统等辅助诊断人工智能[1] - 公司与Global Good基金合作研发出人工智能疟原虫检测设备用于疟疾防治[8] 其他新策略 - 公司遵循“做大医疗、做强光学、做精电气”的战略方向[4] - 亦庄控股与公司联合实现品牌叠加，推动产业资源与技术储备融合[8] 其他信息 - 公司暂时没有搬迁、更名、资产注入等计划，优纳处于代为培育阶段[1][2][5] - 公司投资者热线故障已排除[3] - 公司欢迎机构、基金公司调研交流[6]

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动召开时间为 2023 年 5 月 12 日 14:30－16:15 [2] - 活动召开方式为网络远程，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP 参与 [3] 出席人员 - 出席活动人员包括公司董事长杨文良先生、副总经理兼董事会秘书李臻先生、财务副总监刘亚军先生、监事陈培堃先生 [4] 投资者问题征集 - 为做好中小投资者保护工作，提前向投资者征集问题 [4] - 投资者可于 2023 年 5 月 11 日 17:30 前将问题发至公司投资者关系互动邮箱 James_Li@motic.com [4] - 公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行沟通交流 [4]

营业收入和利润 - 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2023年第一季度营业收入为348,643,873.82元，同比下降3.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为38,942,232.67元，同比下降14.62%[4] - 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2023年第一季度营业利润为48,389,105.19元，较上一季度下降了10,385,257.66元[15] - 净利润为40,564,635.86元，较上一季度下降了6,626,533.36元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为59,298,306.46元，同比增长316.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为59,298,306.46元，较上一季度增加了45,046,381.33元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,099.85万元，主要原因是翔安厂房装修和销售中心的投入[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,998,482.71元，较上一季度下降了44,162,278.64元[18] 资产和负债 - 公司资产负债表中，其他应收款期末账面价值增长58.59%，达到999.98万元[7] - 公司2023年第一季度财务报告显示，流动资产合计为1,647,875,224.99元，较年初略有下降[13] - 非流动资产合计为583,542,857.19元，较年初有所增长[13] - 公司负债合计为506,217,833.55元，较上期略有下降[14] - 所有者权益合计为1,725,200,248.63元，较上期有所增长[14] - 公司2023年第一季度财务报告显示，应收账款为584,946,934.63元，较上期有所下降[13] - 公司固定资产为345,265,375.59元，无形资产为57,242,193.81元[13] - 公司2023年第一季度财务报告显示，预付款项为16,665,250.61元，其他应收款为9,999,816.07元[13] - 公司2023年第一季度财务报告显示，资本公积为64,521,318.58元，未分配利润为965,202,885.85元[14] 费用和股东情况 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为892,851.16元[5] - 财务费用减少622.24万元，主要原因是人民币持续贬值影响[8] - 公司本期营业总收入为348,643,873.82元，较上期略有下降[14] - 营业成本为215,245,330.67元，销售费用为30,894,068.30元，管理费用为40,420,957.36元[14] - 前十名股东中，北京亦庄投资控股有限公司持有29.80%的股份[11] - 公司股东总数为21,520股，前十名股东持股比例从29.80%到0.40%不等[11]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,793,966,267.91元，同比增长22.48%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为261,140,467.69元，同比增长46.68%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为254,978,738.69元，同比增长67.23%[12] - 公司2022年度财报显示，基本每股收益为0.5100元/股，较上年同期增长46.13%[13] - 公司2022年度财报显示，资产总额为2,230,637,587.80元，较上年末增长19.77%[13] - 公司2022年度财报显示，归属于上市公司股东的净资产为1,555,240,324.80元，较上年末增长24.30%[13] - 公司2022年度财报显示，营业收入分别为359,515,780.05元、445,952,306.67元、456,067,517.72元和532,430,663.47元[14] - 公司2022年度财报显示，归属于上市公司股东的净利润分别为45,610,282.01元、63,197,165.39元、73,302,261.79元和79,030,758.50元[14] - 公司2022年度财报显示，经营活动产生的现金流量净额分别为14,251,925.13元、-6,633,957.62元、86,032,776.25元和145,849,160.38元[14] - 公司2022年度财报显示，非流动资产处置损益为-151,571.75元，计入当期损益的政府补助为10,817,395.06元[16] - 公司2022年度财报显示，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-3,021,510.78元[17] - 公司2022年度财报显示，其他营业外收入和支出合计为-885,368.23元，减：所得税影响额为753,343.10元[17] 公司核心业务 - 公司核心业务包括体外诊断和第三方医学检验，体外诊断是指在人体之外通过对人体样本进行检测获取临床诊断信息[20] - 体外诊断作为现代检验医学的重要构成部分，临床应用贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程[21] - 第三方独立实验室发展迅猛，业务增长速度超过医院检验科业务增长速度[21] - 光学行业发展空间巨大，公司过去聚焦于显微镜行业[21] 公司主要业务 - 公司主要业务包括医疗业务、光电业务和智能电气业务[23] - 医疗业务主营病理切片数字化扫描与应用系统，覆盖全国逾2,500家医疗机构[23] - 光电业务主要产品包括生物显微镜、工业显微镜和全自动数字扫描，客户遍及130个国家和地区[23] 公司发展战略 - 公司发展战略：公司继续专注于集成创新、智能制造和大数据及AI领域，以“数字化、市场化、国际化”为原则，突出战略引领、增强战略支撑，立足企业实际、谋划企业长远发展。遵循“做大医疗、做强光学、做精电气”的战略方向，借助科技+资本的新动能，推动公司高质量发展[24] - 公司2023年运营计划：医疗将围绕拓展新业务、布局服务点多方发力，在巩固原有业务的基础上，以远程病理会诊与质控平台为核心，通过整合上下游资源与专家资源，在区域性和专业科室方面要重点突破，要做好线下自营实验室、线下区域中心建设、现有国家级平台功能优化建设与各省市级质控平台的战略布点和建设。创新性拓展服务型业务，深化平台建设[91] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会[99] - 公司监事会设有3名监事，能够认真履行监督职责[100] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开独立运作[101] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及配套设施[102] - 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[103] - 公司具备完善的财务管理制度与会计核算体系[104] - 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了完整、独立的法人治理结构[105] 公司股东回报 - 公司制定了未来三年股东回报规划，考虑了企业发展战略、盈利规模、现金流量状况等因素[155] - 公司实行同股同利的股利分配政策，重视投资者回报并兼顾可持续发展，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[156] - 公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[156] - 公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段等因素，提出具体现金分红政策[156]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13Ie5sFtYDS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-1 ...

公司调研基本信息 - 调研日期为2021年12月7日15:30，地点在公司培训室 [1] - 参与单位有银华基金、长信基金、中泰证券，接待人员为杨文良、胡春华、李臻 [1] - 调研活动类别为特定对象调研 [1] 公司业务板块形成历程 - 2012年上市，主要业务为环氧绝缘制品 [1] - 2015年通过发行股份购买资产并购麦克奥迪实业集团有限公司，形成光学相关业务 [1] - 2018年收购麦迪医疗公司，形成以远程病理诊断为核心的相关业务 [1] 公司业务领域情况 智慧光学 - 以核心产品光学图像采集系统为前端，集成智慧光学应用平台 [1] - 客户面向教育、科研、工业和生物医疗等领域 [1] 大数据及AI医疗 - 包括数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务 [1] - 业务在体外诊断行业和第三方医学检验行业开展 [3] - 数字病理远程诊断与质控平台覆盖全国1200家医院，近三年完成远程诊断20万例 [3] 电气能源科技 - 以环氧绝缘核心元器件为前端，整合能源科技业务的物联网技术推动产品智慧化 [3] - 应用范围涵盖10kV～1100kV中压、高压、超高压等多个电压等级 [3] - 主要产品包括三相或单相盆式绝缘子、绝缘拉杆等多种绝缘器件 [3] 亦庄控股成为第一大股东的考虑 - 认为公司在装备制造、材料应用等领域具有独特性，符合其未来定位，可发挥协同效应 [3] - 将通过战略梳理等措施，把公司打造成混合所有制特色的法人治理体系 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入456,067,517.72元，同比增长18.84%；年初至报告期末营业收入1,261,535,604.44元，同比增长24.61%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入1,261,535,604.44元，较上期的1,012,416,198.44元增加[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润73,302,261.79元，同比增长50.55%；年初至报告期末为182,109,709.19元，同比增长51.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,140,491.58元，同比增长46.03%；年初至报告期末为175,685,092.87元，同比增长55.06%[5] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润18,210.97万元，同比增加6,168.75万元，增长51.23%，各板块销售额同比增长，电气6.15%、光学11.12%、医疗75.44%[11][13] - 公司2022年第三季度净利润为1.9018266101亿元，上年同期为1.2856397247亿元[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1428元/股，同比增长49.69%；年初至报告期末为0.356元/股，同比增长50.85%[5] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.356元，上年同期为0.236元[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,650,743.76元，同比下降16.92%[5] - 报告期投资活动产生的现金流量净额 - 1,277.89万元，同比增加6,002.67万元，增长 - 82.45%[14] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 11,030.48万元，同比减少4,970.86万元，增长82.03%[14] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.9365074376亿元，上年同期为1.1272094008亿元[27] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1277397838亿元，上年同期为 - 0.7280558212亿元[27] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1030475187亿元，上年同期为 - 0.6059616782亿元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产2,100,982,226.54元，较上年度末增长12.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,454,297,782.13元，较上年度末增长16.23%[5] - 应收账款期末余额59,759.53万元，较期初增加18,751.3万元，增长45.73%，医疗板块增加13,957.84万元[10] - 固定资产期末余额37,213.28万元，较期初增加11,166.92万元，增长42.87%，因光学翔安第二期1厂房转固所致[10] - 在建工程期末余额694.89万元，较期初减少10,653.29万元，下降93.88%，因光学翔安第二期1厂房转固所致[10] - 长期待摊费用期末余额935.05万元，较期初增加434.1万元，增长86.66%[11] - 递延所得税资产期末余额4,605.88万元，较期初增加1,592.58万元，增长52.85%[11] - 其他非流动资产期末余额396.8万元，较期初增加243.7万元，增长159.18%[11] - 2022年9月30日货币资金491,365,646.17元，较1月1日的530,642,545.42元有所减少[19] - 2022年9月30日应收账款597,595,307.48元，较1月1日的410,082,349.01元增加[20] - 2022年9月30日资产总计2,100,982,226.54元，较1月1日的1,861,536,925.53元增加[20][21] 负债相关 - 短期借款期末无余额，较期初减少800.94万元，下降100%[11] - 应交税费期末余额8,518.66万元，较期初增加3,829.03万元，增长81.65%[11] - 2022年9月30日流动负债合计487,466,048.58元，较1月1日的402,336,036.34元增加[21] - 2022年9月30日非流动负债合计25,628,077.87元，较1月1日的81,104,942.33元减少[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,161,770.21元，年初至报告期期末合计6,424,616.32元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数16,648，表决权恢复的优先股股东总数0[16] - 前10名股东中，北京亦庄投资控股有限公司持股比例29.80%，持股数量152,997,984股[16] - 潘卫星持股2,280,900股，占比0.44%；杜运志持股1,620,000股，占比0.32%[17] - 前10名无限售条件股东中，北京亦庄投资控股有限公司持股152,997,984股，麦克奥迪控股有限公司持股79,391,022股，香港协励行有限公司持股48,576,998股[17] - 杨泽声先生间接持有公司22,872,663股，合计间接持有公司4.48%股权；Hollis Li先生间接持有公司0.49%股权[17] 营业成本相关 - 2022年年初到报告期末营业总成本1,009,836,505.53元，较上期的851,542,810.60元增加[22] 营业利润相关 - 公司2022年第三季度营业利润为2.4603404334亿元，上年同期为1.65026305亿元[23] 销售费用相关 - 公司2022年第三季度销售费用为1.0782348677亿元，上年同期为0.9301028958亿元[23] 管理费用相关 - 公司2022年第三季度管理费用为1.1962122582亿元，上年同期为1.1141647858亿元[23] 研发费用相关 - 公司2022年第三季度研发费用为0.4731506547亿元，上年同期为0.5158509858亿元[23] 财务费用相关 - 公司2022年第三季度财务费用为0.0252655171亿元，上年同期为0.1002413058亿元[23]