关联交易金额 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计总额不超3884万元[2] - 2024年新增与关联方日常关联交易预计总额不超1700万元[3] - 新增关联交易中向北京博大经开建设有限公司销售服务预计金额1500万元[5] - 新增关联交易中向厦门斯玛特思智能电气有限公司采购商品及服务预计金额201万元[5] 2023年关联交易偏差 - 2023年向爱启（厦门）电气技术有限公司采购商品及服务预计4000万元，实际2213.28万元，偏差率 -45%[6] - 2023年向爱启（厦门）电气技术有限公司销售绝缘件产品及服务预计65万元，实际14.62万元，偏差率 -78%[6] - 2023年爱启（厦门）电气技术有限公司承租办公场所等预计150万元，实际125.36万元，偏差率 -16%[6] - 2023年许继（厦门）智能电力设备股份有限公司采购绝缘件产品预计350万元，实际270.58万元，偏差率 -23%[7] - 2023年北京亦庄城市服务集团股份有限公司提供物业服务预计500万元，实际30.43万元，偏差率 -94%[7] - 2023年公司关联交易预计总额6584万元，实际3336.81万元，偏差率 -49%[8] 关联方财务数据 - 北京博大经开建设有限公司2023年12月31日资产总额314,825.39万元，净资产94,490.73万元，负债220,334.65万元，2023年营业收入257,374.92万元，净利润7,595.32万元[9] - 厦门斯玛特思智能电气有限公司2023年12月31日资产总额689.39万元，净资产331.60万元，负债357.79万元，2023年营业收入795.07万元，净利润 - 72.91万元[10][11] 其他要点 - 公司持有厦门斯玛特思智能电气有限公司25%股权，出资750万元[11] - 公司日常关联交易按市场价格等协定交易价格[12] - 公司参与北京博大经开建设有限公司公开招投标并中标，签订服务协议[12] - 公司向厦门斯玛特思智能电气有限公司采购商品及服务按需求签合同[12] - 关联交易定价参照市场公允价格[13] - 关联方履约能力良好，违约风险小，非失信被执行人[15] - 关联交易符合公司发展，不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[16] - 关联交易事项经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过[17]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-016 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 06 月 21 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及公 司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"2020 年激励计划"、"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授 予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2020 年激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股东大会出席情况 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，17名股东及代表出席，代表208,353,474股，占比41.1173%[5] - 4名现场会议股东及代表，代表155,678,584股，占比30.7223%[5] - 13名网络投票股东，代表52,674,890股，占比10.3951%[6] - 13名中小投资者，代表52,674,890股，占比10.3951%[6] 议案表决情况 - 多项议案表决同意208,288,153股，占比99.9686%；反对65,321股，占比0.0314%；弃权0股[7][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，同意55,290,169股，占比99.8820%；反对65,321股，占比0.1180%；弃权0股[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意208,285,353股，占比99.9673%；反对68,121股，占比0.0327%；弃权0股[12] - 多项议案中小股东投票同意52,609,569股，占比99.8760％；反对65,321股，占比0.1240％；弃权0股[7][8][9][10][11][12] - 议案表决同意206,698,624股，占比99.2057%；反对1,654,850股，占比0.7943%；弃权0股[14] - 中小股东投票同意51,020,040股，占比96.8584％；反对1,654,850股，占比3.1416％；弃权0股[14] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过[14] - 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》获得通过[15] 其他情况 - 上海市通力律师事务所见证会议，认为表决结果合法有效[16] - 会议备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[18]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于5月21日9:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 17人参会，代表208,353,474股，占比41.1173%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意率超99%，如2023年度报告等议案[7][8] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意55,290,169股，占比99.8820%[8] 法律意见 - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[13] - 律所同意报送并公告法律意见书[14]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为298,315,173.81元，同比下降14.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,797,928.74元，同比下降18.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,934,371.07元，同比下降28.81%[5] - 基本每股收益为0.0615元/股，同比下降18.97%[5] - 稀释每股收益为0.0615元/股，同比下降18.97%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为298,315,173.81元，较上期减少14.44%[14] - 公司2024年第一季度净利润为33,316,637.64元，同比增长21.76%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为31,797,928.74元，同比增长22.44%[15] - 基本每股收益为0.0615元，同比增长23.41%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为79,197,650.96元，同比增长33.56%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为310,920,682.98元，同比下降23.68%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为120,945,481.25元，同比下降32.01%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,684,715.00元，同比下降1.22%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,555,910.97元，同比下降39.71%[18] - 现金及现金等价物净增加额为50,948,434.61元，同比增长254.66%[18] - 期末现金及现金等价物余额为795,246,195.83元，同比增长17.11%[18] 资产和负债 - 总资产为2,324,649,673.46元，同比增长1.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,720,247,782.63元，同比增长1.90%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为795,454,195.90元，较期初增加6.84%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为467,210,034.25元，与期初基本持平[12] - 公司2024年第一季度存货为292,040,804.50元，较期初略有增加[12] - 公司2024年第一季度应付账款为258,375,454.62元，较期初增加2.07%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,710,644,129.87元，较期初增加1.60%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为614,005,543.59元，较期初增加0.75%[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为455,310,336.51元，较期初增加0.40%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为30,183,859.65元，较期初减少4.18%[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比下降0.60%[5] - 非经常性损益项目合计为4,863,557.67元[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为263,228,577.16元，较上期减少12.31%[14]

提名委员会组成 - 委员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任一名，由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[4] - 任期与同届董事会董事相同，人数不足三分之二时董事会选新委员[5] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，提前三日通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[19] - 工作细则经董事会批准生效、修改，解释权归董事会[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为136,540.25万元，较上年度下降23.89%[6] - 2023年末公司资产总计22.93亿元，较上年末增长2.81%[17] - 2023年末负债合计4.85亿元，较上年末下降9.98%[20] - 2023年末所有者权益合计18.08亿元，较上年末增长6.88%[20] - 本期净利润为1.67亿元，上期为2.73亿元，同比下降约38.7%[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为51,558.14万元[7] - 截至2023年12月31日，公司已计提坏账准备为4,851.39万元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为46,706.75万元[7] - 2023年末货币资金为7.45亿元，较上年末增长25.04%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.10亿元，上期为2.39亿元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为 - 0.496亿元[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.577亿元，上期为 - 1.198亿元[34] 业务情况 - 公司核心业务为环氧绝缘件、光学显微镜、医疗诊断产品及服务等的生产、销售[6] - 收入下降主要来源于医疗诊断产品及服务业务的减少[6] 股本变动 - 2023年6月股本变更为51,741.0336万元[57] 会计政策 - 本报告期公司无重大会计政策和会计估计变更[183][184] 税收政策 - 麦克奥迪（厦门）智能电气等6家公司企业所得税税率为15%[185] - 厦门麦克奥迪软件系统工程等13家公司企业所得税税率为20%[185] - 境外部分子公司税率为16.50%、30%、27%、25%、15%-39%[185][186]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年股东大会应出席5次，亲自出席5次[5] 会议决策情况 - 2023年多次董事会会议对议案发表意见[5][6][7] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[4] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利能力[14]

独立董事会议规则 - 档案保存期限为10年[12] - 通知应于会议召开前三日发出[6] - 应由全部独立董事出席方可举行[6] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[7] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[9] - 关联交易等事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[7][8] - 原则上采用现场会议形式，也可用通讯等方式召开[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[7] - 应形成决议并建立书面记录，出席董事需签名[11]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 二、财务状况及分析如下： 1、总资产 第一部分 公司2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 136,540.25 | 179,396.63 | -23.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,878.03 | 26,114.05 | -35.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 16,198.71 | 25,497.88 | -36.47% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,339.32 | 0.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3277 | 0.5100 | -35.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.3145 | 0.4980 | -36.85% | | 归属于上市公司普通股股东 ...