山东联创产业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司之间提 供的担保、公司及控股子公司为他人提供的担保，公司及其控股子公司为以自身债 务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定： (一) 遵守《公司法》等相关法律法规，并符合《公司章程》有关担保的规定； (二) 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险； (三) 未经董事会或者股东会审议通过的，公司及控股子公司不得提供对外担 保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） ...

重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 年报信息披露中担保等金额占净资产1%以上或或有事项占10%以上属重大差错[9] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定为重大差异[11][13][14] 责任认定与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[16] - 追究责任形式有责令改正等[17] - 内部审计调查，审计委员会审议，董事会决议[20] 信息披露要求 - 对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[19] - 年报信息披露有遗漏或不符应及时补充更正公告[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[22]

山东联创产业发展集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体或网站上正式披 露的事项。 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2．公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人登记档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人；公司董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司内幕信息知情人的归口管理部门，具体承担内幕 信息知情人的建档、登记、汇总、申报等工作。公司各业务部门应当指定专人负 责其所在部门产生的内幕信息的内幕信息知情人的登记、传递等相关工作；各子 公司、分公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"重要参股公 司"） ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （安 刚） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关 规定，在 2025 年任职期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小 股东的合法利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现将本人 2025 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012年1月至2019年11月，任 职北京卓纬律师事务所合伙人。2019年11月至今任职北京德和衡律师事务所高级联 席合伙人。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 司及控股股东 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有 关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注册 会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有限责 任会计师事务所执行董事兼经理。现任莲池医院集团股份有限公司独立董事；现任 神思电子技术股份有限公司；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 为保证山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和其他规范性文件 以及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作细则。 第一条 公司设立一(1)名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 公司设立证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人，依据有关法律法规、深交所规则及《公司章程》履行职责。 第二 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《山东联创产业发展集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。未及时改选的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事职务。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 高级管理人员在任职期间出现根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不 得担任董事、高级管理人员的情形或者被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 高级管理 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法 律法规、规范性文件的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS） 淘汰项目国内执行机构人员参与泡沫行业计划项目管理工作；2017 年至今在全国塑 料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责塑料相关标准立项审核、 标准审查等工作。现为中国塑料加工工业协会退休返聘人员 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定和要求，现将对会计师事务所 2025 年度履职情况 汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） （6）截至 2025 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45 位，年末注册会计 师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25419 万元，其中审计 业务收入 18149 万元，证券业务收入 9035 万元。 （8）2025 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林 牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息 ...

关于 2025 年度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提和冲回资 产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2026-022 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 资产类别 | 计提资产减值准备金额（冲回或转回以"+"列 | | --- | --- | | | 示，损失以"-"列示） | | 信用减值准备 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -522.80 | | 其他应收款坏账损失 | 149.33 | | 资产减值准备 | | | 其中：存货跌价损失 | -781.27 | | 固定资产减值损失 | -1,236.72 | 1 / 2 | | | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本次计提及转回减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政 ...