山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含子公司）核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山 东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-072 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（2025 年修正）（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的首次 ...

本议案关联董事李洪鹏、刘凤国回避表决。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-073 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 12 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王乃孝先生、孟庆君先生、安刚先生以通讯 方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为进一步完善公司的治理机制，促进公司建立、健全约束与激励机制，有效 形成资本所有者和劳动者的共同利 ...

PVDF概念板块市场表现 - 截至12月29日收盘，PVDF概念板块整体下跌1.68%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内多数个股下跌，仅3只股价上涨，涨幅居前的为金明精机(上涨0.63%)、浙江众成(上涨0.18%)、ST联创(上涨0.17%)[1] - 跌幅居前的个股包括多氟多、深圳新星、璞泰来等[1] 板块资金流向 - 当日PVDF概念板块整体获主力资金净流出14.57亿元[2] - 板块内17只个股遭遇主力资金净流出，其中6只净流出超千万元[2] - 多氟多主力资金净流出额居首，达11.14亿元，巨化股份、深圳新星、东阳光分别净流出1.48亿元、6239.73万元、4052.72万元[2] 个股详细数据 - 多氟多股价下跌8.06%，换手率20.47%，主力资金净流出11.14亿元[2] - 深圳新星股价下跌7.66%，换手率15.36%，主力资金净流出6239.73万元[2] - 巨化股份股价下跌1.00%，换手率0.73%，主力资金净流出1.48亿元[2] - 东阳光股价微跌0.04%，换手率0.96%，主力资金净流出4052.72万元[2] - 璞泰来股价下跌3.17%，换手率1.56%，主力资金净流出338.94万元[2][3] 市场板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括PEEK材料(上涨3.23%)、碳纤维(上涨2.52%)、兵装重组概念(上涨1.94%)[2] - 跌幅居前的概念板块包括乳业(下跌1.90%)、盐湖提锂(下跌1.89%)、DRG/DIP(下跌1.71%)，PVDF概念(下跌1.68%)位列跌幅榜第四[2] - 氟化工概念板块同样表现疲弱，下跌1.61%[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为5.96元，总市值为64亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于含氟新材料业务，占比73.6% [1] - 聚氨酯新材料业务是公司第二大收入来源，2025年上半年营收占比为25.86% [1] - 互联网板块业务占比较小，2025年上半年营收贡献仅为0.54% [1]

第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并为会议召开提 供必要的工作条件和人员支持。管理层及相关部门须给予配合，所需费用由公司 承担。 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东 联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽 责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一） 独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部控制、 外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事项的监督； （二） 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况； （三） 在会计师事务所出具初步审计意见后，审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当与年审会计师就初审意 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司 及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司及下属子公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允许 的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增 加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的委托理财管理。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解 和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司 章程》相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录 程序，防止泄露未公开重大信息。 第四条 非正式公告的方式包括：股东会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相关个 人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董 事或者高级管理人员博客、微博、微信等社交 ...