关于山东联创产业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2026)第 000090 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年四月十三日 山东联创产业发展集团股份有限公司 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2026)第 000090 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司（以下简称"联创股份"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具了和信审字（2026）第 000362 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会 2025 年度报告 2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东 会赋予的职责，贯彻执行股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司 有序发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2025 年，公司主营业务未发生重大变化，经营发展保持稳健向好态势，营业收入、 净利润实现稳步增长。经核算，公司实现营业收入 99,864.76 万元，较上年同期增长 14.95%； 实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.79 万元，较上年同期增长 78.7%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 260,927.72 万元，归属于上市公司股东的净资产为 194,929.66 万元。报告期内主营业务收入增长的主要原因是：公司加大主要核心产品锂电级聚偏氟乙 烯（PVDF）的研发投入，产品质量稳中提升，同时受市场需求影响，销量较上年持续增长。 报告期内各主营业务产品收入、毛利情况： | 产品分类 | 营业收入(万元 ...

公司根据企业治理及实际发展需要制定了《薪酬管理制度》《董事会战略委 员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管 理制度》。因修订后的公司《信息披露制度》中已包含对外信息报送相关规定， 故废止《外部信息使用人管理制度》。修订后的《关联交易控制与决策制度》名 称变更为《关联交易决策制度》。新制度及修订后的各项制度详见巨潮资讯网。 特此公告。 关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》。公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，制定、修 订并废止部分公司治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用累 | 2025年度占 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利 息(如有) | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东华安新 材料有限公司（以下简称"华安新材"），因经营发展需要拟向以下银行申请综合 授信、流动资金贷款，公司为其提供担保,详情如下: 公司第五届董事会第三次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2026-018 1、公司名称：山东华安新材料有限公司 成立日期：2007 年 11 月 09 日 注册资本：11,666.54 万元 注册地址：淄博市周村区恒通路 979 号 法定代表人：李庆慧 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 1 / 3 单位：人民币 万元 融资主体 银行名称 授信额度 期限 担保方式 资金用途 利息 山 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的监督报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，现将对会 计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （8）2025 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林 牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件 和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36 家。 2、投资者保护能力 1 / 4 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2026-021 截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-204,910.61 万 元，公司未弥补亏损金额 204,910.61 万元，公司实收股本 106,896.91 万元，公 司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券法》、《上市公司治理准则》、《会计法》等有关法律法规的规定，在已经制 定了多项制度的基础上，持续修改并完善内部控制管理制度，建立起一套较完整、 严密、合理、有效的内部控制体系确保公司健康发展。 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东联创产业发 展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王乃孝、 孟庆君、安刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王乃孝、孟庆君、安刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-024 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司董事对《关于公司董事 2025 年 度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东会审议。 具体情况如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 公司董事薪酬方案由股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会审议 通过。在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员按具体岗位、职务领取薪酬， 公司根据岗位绩效评价结果和薪酬分配政策确定具体数额。公司独立董事实行固 定薪酬，无考核薪酬，按照股东会审议通过额度按季度 ...