本议案关联董事李洪鹏、刘凤国回避表决。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-073 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 12 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王乃孝先生、孟庆君先生、安刚先生以通讯 方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为进一步完善公司的治理机制，促进公司建立、健全约束与激励机制，有效 形成资本所有者和劳动者的共同利 ...

PVDF概念板块市场表现 - 截至12月29日收盘，PVDF概念板块整体下跌1.68%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内多数个股下跌，仅3只股价上涨，涨幅居前的为金明精机(上涨0.63%)、浙江众成(上涨0.18%)、ST联创(上涨0.17%)[1] - 跌幅居前的个股包括多氟多、深圳新星、璞泰来等[1] 板块资金流向 - 当日PVDF概念板块整体获主力资金净流出14.57亿元[2] - 板块内17只个股遭遇主力资金净流出，其中6只净流出超千万元[2] - 多氟多主力资金净流出额居首，达11.14亿元，巨化股份、深圳新星、东阳光分别净流出1.48亿元、6239.73万元、4052.72万元[2] 个股详细数据 - 多氟多股价下跌8.06%，换手率20.47%，主力资金净流出11.14亿元[2] - 深圳新星股价下跌7.66%，换手率15.36%，主力资金净流出6239.73万元[2] - 巨化股份股价下跌1.00%，换手率0.73%，主力资金净流出1.48亿元[2] - 东阳光股价微跌0.04%，换手率0.96%，主力资金净流出4052.72万元[2] - 璞泰来股价下跌3.17%，换手率1.56%，主力资金净流出338.94万元[2][3] 市场板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括PEEK材料(上涨3.23%)、碳纤维(上涨2.52%)、兵装重组概念(上涨1.94%)[2] - 跌幅居前的概念板块包括乳业(下跌1.90%)、盐湖提锂(下跌1.89%)、DRG/DIP(下跌1.71%)，PVDF概念(下跌1.68%)位列跌幅榜第四[2] - 氟化工概念板块同样表现疲弱，下跌1.61%[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为5.96元，总市值为64亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于含氟新材料业务，占比73.6% [1] - 聚氨酯新材料业务是公司第二大收入来源，2025年上半年营收占比为25.86% [1] - 互联网板块业务占比较小，2025年上半年营收贡献仅为0.54% [1]

第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并为会议召开提 供必要的工作条件和人员支持。管理层及相关部门须给予配合，所需费用由公司 承担。 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东 联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽 责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一） 独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部控制、 外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事项的监督； （二） 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况； （三） 在会计师事务所出具初步审计意见后，审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当与年审会计师就初审意 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司 及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司及下属子公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允许 的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增 加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的委托理财管理。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解 和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司 章程》相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录 程序，防止泄露未公开重大信息。 第四条 非正式公告的方式包括：股东会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相关个 人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董 事或者高级管理人员博客、微博、微信等社交 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一（1）次，应 当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 （2）个月内召开。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《山东联创产业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 第三条 公司设三（3）名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运 用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》相关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第三条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司必须按招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划及进度使用 募集资金，非经公司股东会依法作出决 ...