山东联创产业发展集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 1 / 49 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起3年内； （二）董事和高级管理人员离职后6个月内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立 案调查或者被司 ...

证券代码: 300343 证券简称: ST 联创 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王乃孝作为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会提名为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会现就提名王乃孝为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 300343 ...

证券代码: 300343 证券简称: ST 联创 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人安刚作为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会提名为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加 ...

证券代码: 300343 证券简称: ST 联创 提名人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会现就提名孟庆君为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能 | 第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能 | | 履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职 | 履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共 | | 务，副董事长不能履行职务或不履行职务时， | 同推举的一（1）名董事主持。 | | 由过半数的董事共同推举的一（1）名董事主 | | | 持。 | | | | | | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七（7） | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七（7） | | 名董事组成，其中独立董事三（3）名。董事 | 名董事组成，其中独立董事三（3）名。董事 | | 会设董事长一（1）名，副董事长一（1）名。 | 会设董事长一（1）名。董事长由董事会以全 | | 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 | 体董事的过半数选举产生。 | | 半数选举产生。 | | | 第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工 | 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不 | | 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， | 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 | | 由副董事 ...

证券代码: 300343 证券简称: ST 联创 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟庆君作为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会提名为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-071 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会将由 4 名非独立 董事、3 名独立董事组成。经公司第四届董事会独立董事专门会议审核，公司董 事会同意提名李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人；提名孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生为公司第五届 董事会独立 ...

证券代码: 300343 证券简称: ST 联创 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会现就提名安刚为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东联创产业发展集团股份有限公司第 5 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...