金卡智能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《金卡智能 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事，设董 事长 1 人。董事会根据需要，可设副董事长 1 人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

金卡智能集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全 体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《金卡智能集团股份有限公司对外担 保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为子公司提供的担保视为对外担保。本制度中所 称子公司包括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则,严格控制担保风险。任何单位和个人（包括控股股东及 （二）与公司具有重 ...

（2024 年 1 月） 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金卡智能 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 金卡智能集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制 度 金卡智能集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作 本人所为，也应遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及 其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 持有及买卖公司股票行为规范 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及 其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董 事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖 的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等 情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附 加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公 司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-001 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 二、议案审议情况 1.审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开 展，公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速投 资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律、行政法规和规范 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-052 金卡智能集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事金 大龙先生的书面辞职报告，金大龙先生因工作调整辞去公司董事职务，辞任后不 再担任公司其他职务。金大龙先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即 2024年12月27日）。 截至本公告日，金大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，金大龙先生辞去董事职 务，自辞职报告送达董事会之日起生效。金大龙先生的辞职，不影响公司日常经 营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选 工作。 金大龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金大 龙先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 ...

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张 宏业先生的书面辞职报告，张宏业先生因个人原因辞去公司董事职务，辞任后会 担任公司其他职务。张宏业先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即2024 年12月27日）。 截至本公告日，张宏业先生持有公司股份345,061股，占公司总股本的0.08%。 张宏业先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张宏业先生辞去董事职务， 自辞职报告送达董事会之日起生效。张宏业先生不再担任董事的职务，不影响公 司日常经营的正常运作。 张宏业先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张宏 业先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号 ...

公司业绩与财务表现 - 2023年前三季度，公司实现营业收入22.81亿元，同比增长17.69% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长63.67% [3] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.62亿元，同比增长33.06% [3] - 前三季度净利率增幅低于毛利率，主要系公司燃气和水务的业务结构变化影响 [4] 业务发展与创新 - 公司云平台已贡献了营业收入，通过API接口，已接入了几百家第三方平台，以便实现数字水务、数字燃气等多场景集成，打造全新物联网生态 [2] - 公司现阶段主要通过提升柔性生产线自动化、标准化水平作业提升产量 [3] - 公司正着力加速新厂房项目实施进度，争取逐步实现产能释放，以满足公司多应用场景的业务发展需要 [3] 投资者关系与股票回购 - 公司自2019年已开展三期回购，共计13,962,012股，已于2023年10月31日注销8,252,012股，后续将结合市场情况考虑投资者建议，如有相关计划将按照规定及时披露 [3] - 公司注销回购股份，是净资产科目间变动，不会影响净资产和净利润总额 [3] - 公司未来有可能利用当前公司股价被低估的情形下，继续回购股票并注销 [3] 市场与竞争 - 每家公司机构投资者的数量是动态变化的，机构投资者的变动受多种因素影响，例如市场环境变化、投资策略调整等 [3] - 公司在行业中始终处于领先地位，建议综合考虑公司的基本面，如营业收入、净利润等财务指标，以及在行业中的地位、竞争力等各项情况，来判断公司的增长潜力 [4]

金卡智能集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份合 计为8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于2023年10月31日办理完成。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-050 3、本次注销完成后，公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股。 一、 回购股份的实施情况 （三）变更第一期&第二期股份回购计划回购的股份用途并注销 2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 五次会议，并于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，同意注销上述"第一期股份回购计划"和"第二期股份回购计划"回购的 公司股份，合计8,252,012股股份，占注 ...

业务概况 - 公司构建以物联网智能终端、大数据平台和行业应用软件为核心的软硬件一体物联网业务体系，布局数字燃气和数字水务两大场景 [2] - 物联网解决方案已服务3500+企业和6000万+用户，智能燃气表市场占有率全球第一 [4] - 业务贯穿感知层（智能终端）、采集层（物联网大数据平台）和应用层（物联网应用软件服务） [3] 财务表现 - 2023年前三季度营业收入22.81亿元（同比增长17.69%），净利润2.98亿元（同比增长63.67%） [3] - 智能民用燃气终端收入同比增长15.87%，智能工商业燃气终端收入同步增长 [3] - 数字水务业务收入同比增长77.91%，实现北京、上海、广州等重要市场突破 [3][4] - 销售费用率略高于同期，主要因数字水务处于业务拓展期 [6] 技术优势 - 2008年推出全球首台2G物联网燃气表，2016年推出全球首台5G NB-IoT智能燃气表 [4] - 自主研发TUS型气体超声流量计，通过OIML0.5级认证和CPA0.5级证书，技术达国际先进水平 [5] - 高压超声波流量计突破"卡脖子"技术，2020年推出全国首个燃气综合数字可视化平台 [4] 市场拓展 - "瓶改管"政策在多省市落地，预计将释放燃气行业市场需求 [4][5] - 与苏伊士、格兰富等跨国企业开展智慧水务战略合作 [3][4] - 软件销售模式多元化（项目建设费、年服务费、云平台分成），占总收入比例呈上升趋势 [5] 战略布局 - 将水务场景打造为与燃气并驾齐驱的第二增长曲线 [4] - 成立天信新能源公司尝试分布式光伏业务，目前规模较小 [6] - 通过研发改良、采购降本和预算管理实现显著降本增效 [3]