金卡智能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金卡智能集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 金卡智能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）李 玲玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任何投资者及相 关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险： 1、技术研发风险：公司为客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平台到互联网 应用的物联网端 ...

金卡智能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 702,006,463.46 | 718,680,197.08 | -2.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,705,409.56 | 9 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月9日召开，9名董事全部出席[2] 人事任免 - 杨斌任董事长，续任总裁[3][6] - 汪菲续任证券事务代表[7] 委员会设置 - 设战略、审计、薪酬与考核委员会，确定各委员会成员[4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年1月10日，备查文件含会议决议[8][9]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开[3] - 81人参与投票，代表股份190,879,748股，占比45.9295％[3] 选举结果 - 杨斌当选非独立董事，同意票占99.2535%[6] - 李建勋当选独立董事，同意票占99.6750%[8] - 余冬林、陈时健当选非职工代表监事[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年1月9日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[3] - 公司监事会选举彭永久任第六届监事会主席[3]

会议安排 - 2024年12月24日决定召开股东会，25日刊登通知[5] - 2025年1月9日14点30分现场会议召开，当日网络投票[6] 参会情况 - 现场会议股东及代理人3名，代表股份166,807,871股，占比40.1373%[9] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案均高票通过[13][20][24] - 中小投资者对部分选举议案同意率超98%[22][24][25] 会议结果 - 会议通知所列议案获有效通过[25] - 表决程序、结果及召集召开程序合法有效[25][26]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月9日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月31日[3] 选举信息 - 拟选举第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][5][6] - 议案1.00、2.00、3.00实行累积投票制度[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 现场登记地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"350349"，简称为"金卡投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[16] 联系方式 - 联系人汪菲，电话0571 - 56616666，邮箱securities@jinka.cn[10] - 公司地址为浙江省杭州市钱塘区元成路161号，邮编310018[10]

公司治理 - 3位独立董事2018年12月27日任职，2024年12月27日任期满六年[1] - 因换届未完成且独董离任人数将少于董事会成员三分之一，3位独董继续履职[1] - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[1]

股东大会信息 - 公司决定于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议1月9日14:30召开，网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[1][16][17] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月31日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6][20] - 授权选举杨斌等6人为非独立董事，李建勋等3人为独立董事，余冬林等2人为非职工代表监事[20][21] 登记信息 - 异地股东信函或邮件登记需于2025年1月2日17:00前送达证券部[8] - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 17:00[8] 投票代码 - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[15]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-063 金卡智能集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况， 公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议已对上述董事候选人资格进 行了审查，并审议通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届 董事会董事候选人中 ...