审计组织架构 - 公司在董事会下设审计委员会，成员全为董事，独立董事占多数并任召集人且为会计专业人士[3] - 审计部是内部常设审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[3] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] 审计重点与报告披露 - 审计部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[9] - 公司根据审计部和审计委员会相关报告及资料出具年度内部控制评价报告[10] - 公司应在披露年度报告时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[10] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[5] 审计部工作内容 - 审计部对公司各内部机构等的内部控制制度完整性等进行检查和评估，对会计资料等进行审计[5] - 审计部有权要求有关部门报送资料，审核相关凭证等，对涉及审计事项进行调查[7] 审计工作安排与程序 - 已列入年度审计计划项目由审计部自主安排，其他依授权部门委托开展审计工作[12] - 审计一般提前三日书面送达内部审计通知书[12] - 内部审计按规定程序进行，包括制定方案、调查取证、编写报告等[12] 审计异议处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内书面申诉，审计委员会15日内处理[12] 审计档案管理 - 审计部在项目结束后建立内部审计档案，销毁需经审计委员会或董事会同意[13] - 内部审计资料未经同意不得泄露[13] 审计人员管理 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核相关人员工作绩效[15] - 对拒绝提供资料等行为的部门和个人，审计部可建议给予行政处分、追究经济责任[15] - 审计工作人员违规，公司可给予处分、罚金或提交有关部门处理[15] 制度制订与生效 - 本制度由董事会制订、修改及解释，自审议通过之日起生效[18]

担保对象限制 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供反担保[3] - 不得为近3年财务会计文件有虚假记载的单位提供担保[6] 审议规则 - 董事会审议担保事项，需经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[10] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需股东会审议[10] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，需股东会审议且关联股东回避，由其他股东所持表决权半数通过[11] 日常管理 - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，发现问题及时采取措施降低损失[16] - 任何担保均需订立书面合同，财务部为担保日常管理部门[16][17] 追偿程序 - 被担保人未履约或出现破产等情况，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[16][17] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[17] 信息披露 - 上市公司对外担保需在规定网站和媒体披露相关信息[19] 其他要求 - 为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供担保或反担保[19] - 公司董事会视情况对有过错的责任人给予相应处分[22] - 未经审议擅自签订担保合同、决策失误或失职等情况应追究当事人责任[22] - 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释，自股东会审议通过生效[26] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[26]

股份与注册资本变更 - 公司拟变更112.39万股回购股份用途为注销以减少注册资本[1] - 变更及注销完成后，公司总股本将由418,337,213股变为417,213,313股[1] - 变更及注销完成后，公司注册资本将由418,337,213元变为417,213,313元[1] 公司章程修订 - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订后法定代表人可以是代表公司执行事务的董事或总经理[3] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易1年内及离职半年内不得转让[4] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖证券收益归公司[4] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员违规给公司造成损失时，有权书面请求相关方起诉[5][6] - 公司股东滥用股东权利或法人独立地位和股东有限责任造成损失，应承担赔偿或连带责任[6] - 原持有公司5%以上有表决权股份质押需书面报告的条款被删除[6] - 新增公司控股股东和实际控制人应依法行使权利、履行义务维护上市公司利益的规定[6] 交易审议标准 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[8] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[8] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[8] 财务资助与担保审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需审议[9] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[9] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[9] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[10] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[11] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[12] 董事相关规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[14] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[14] - 担任违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[14] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[14] 独立董事相关规定 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[19] - 公司重大关联交易等事项需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[19] - 独立董事向董事会提请召开临时股东大会等需二分之一以上独立董事同意[19] - 独立董事连任时间不得超过六年[19] 董事会专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[23] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[24] - 战略委员会成员3名，其中独立董事1名[24] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告，6个月内披露年度报告[28] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内编制半年度财务报告并披露中期报告[28] - 《公司章程》部分条款修改，需提交股东大会审议[33] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记手续[33] - 授权有效期自股东大会审议通过至工商登记手续办理完毕[33]

会议信息 - 公司于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议[1] 董事情况 - 董事会现成员8名，由9名董事组成[1] 提名事项 - 两股东联合提名刘忻忆为非独立董事候选人[1] 候选人履历 - 刘忻忆有投资和业务相关工作经历[4] 后续安排 - 增补董事事项需提交股东大会审议[1]

股价及融资融券交易表现 - 9月5日股价上涨2.05% 成交额9074.21万元[1] - 当日融资买入757.03万元 融资偿还820.62万元 融资净流出63.59万元[1] - 融资余额2.76亿元 占流通市值5.31% 超过近一年60%分位水平[1] - 融券卖出1600股 金额1.99万元 融券余量9300股 余额11.55万元 超过近一年60%分位水平[1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市 成立于2004年7月28日 2012年8月17日上市[2] - 主营业务为智能燃气表及燃气计量管理系统研发生产销售[2] - 收入构成：智能民用燃气终端及系统64.49% 智能工商业燃气终端及系统20.73% 智慧公用事业管理系统及其他7.70% 智能水务终端及系统7.09%[2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.42万户 较上期减少5.90%[2] - 人均流通股15315股 较上期增加6.32%[2] - 香港中央结算有限公司持股297.09万股 较上期减少310.45万股 位列第七大流通股东[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入15.39亿元 同比增长3.69%[2] - 归母净利润1.35亿元 同比减少37.97%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现12.48亿元[3] - 近三年累计派现4.56亿元[3]

海外业务发展 - 公司加大战略性资源投入并完成多款重点产品国际认证 巩固俄语区和南美市场优势 [1] - 与哈萨克斯坦Samruk-Kazyna Invest LLP成立合资企业Goldcard Smart Group Kazakhstan LLP 探索潜力市场拓展模式 [1] - 在多个一带一路沿线国家实现市场突破并获得订单 业绩增速良好 [1] 过程计量业务进展 - 完成质量流量计 电磁流量计 涡街流量计三大核心产品的防爆认证与型式评价取证 [1] - 实现近60家客户试挂与销售突破 包括浙江恒逸石化等重点行业客户 [1] 氢能业务布局 - 形成领先技术布局和产品矩阵 核心产品性能获国际权威机构认证 [2] - 自主研发质量流量计已在中石油等大型客户氢气项目中应用 [2] 资本运作策略 - 资本运作作为战略发展手段 未来实施取决于行业趋势 竞争态势及优质标的等因素 [2] 财务表现分析 - 主营业务收入微升但归母净利润同比下降 因抢占市场份额及加大海外与过程计量业务投入 [2] - 未来将通过战略资源倾斜等策略助力高质量发展 [2] 新能源业务拓展 - 成立天信新能源开展光伏发电与储能电站业务 聚焦技术研发与成本控制 [2] - 认为光伏储能市场前景广阔但面临挑战 将拓展应用场景 [2]

公司活动安排 - 金卡智能将于2025年9月3日下午15:00-16:30举行半年度网上业绩说明会 [1] - 公司董事长兼总裁杨斌及董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监李玲玲将参与接待并回答投资者问题 [1] - 活动形式为线上投资者调研 [1]

海外业务拓展 - 加大海外业务战略性资源投入，完成多款重点产品国际认证 [1] - 巩固俄语区、南美市场，紧抓一带一路及智能化需求机遇 [1] - 与哈萨克斯坦成立合资企业Goldcard Smart Group Kazakhstan LLP，服务本土市场并辐射周边地区 [2] - 已在乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦等12个一带一路国家实现市场突破并获取订单 [3] - 积极响应海外本地化政策，加强本地服务与交付能力 [1] 过程计量业务 - 完成质量流量计、电磁流量计、涡街流量计三大核心产品的防爆认证与型式评价取证 [4] - 实现近60家客户试挂与销售突破，包括浙江恒逸石化、华润电力等行业重点客户 [4] - 受益于国家产业链安全与自主可控战略，加速国产化替代进程 [4] 氢能业务布局 - 形成领先技术布局和产品矩阵，包括TBQM型气体涡轮流量计、TUS型气体超声流量计等氢能计量产品 [5] - 自主研发的质量流量计已在中石油、华润等大型客户的氢气项目中投入实际应用 [5] - 核心产品性能获得国际权威机构认证 [5] 财务表现与战略投入 - 主营业务收入微升但归母净利润同比下降 [6] - 净利润下降原因包括加大对海外业务及过程计量业务的战略性资源投入 [6] - 未来将通过战略资源倾斜、产品竞争力强化及运营效率提升实现高质量发展 [6] 新能源领域拓展 - 成立天信新能源，开展光伏发电与储能电站的投资、开发、建设及运营服务 [7] - 光伏储能市场前景广阔但面临技术迭代、成本与盈利模式等挑战 [7] - 聚焦技术研发与成本控制，拓展光伏配储等应用场景 [7] 资本运作规划 - 资本运作是公司实现战略发展、优化资源配置的重要手段 [8] - 未来资本运作取决于行业发展趋势、市场竞争态势及优质标的协同效应 [8] - 若有相关计划将严格履行信息披露义务 [8]

公司股份回购 - 盛屯矿业拟以5亿至6亿元回购股份 价格上限11.82元/股 用于员工持股或股权激励 [1] - 晶澳科技拟以2亿至4亿元回购股份 价格上限17.36元/股 用于员工持股或股权激励 [31] 医药产品研发进展 - 康恩贝获苓桂术甘汤颗粒药品注册证书 具温阳化饮、健脾利湿功效 [2] - 金陵药业噁拉戈利片获Ⅲ期临床研究批准 用于治疗子宫内膜异位症疼痛 [8] - 美诺华全资子公司获枸橼酸莫沙必利片注册证书 改善胃肠动力减弱症状 [10] - 莎普爱思全资子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液获临床试验批准 治疗老花眼 [13] - 海思科创新药HSK47388片获新适应症临床试验批准 用于自身免疫疾病治疗 [25] - 博济医药FCZR药物获临床试验批准 为化学改良型新药治疗耳真菌病 [25] - 科兴制药GB08注射液完成II期临床首例受试者入组 治疗儿童生长激素缺乏症 [33] - 华人健康富马酸伏诺拉生片注册申请获受理 治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [35] - 华北制药获注射用盐酸万古霉素注册证书 治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染 [37] 资产及股权交易 - 张江高科拟挂牌转让上海集芯睿建筑科技100%股权及债权 挂牌价不低于1.51亿元 [2] - 得润电子拟转让柳州双飞18%股权 转让价款1.35亿元 [44] - 药明康德拟将合全药业98.9%股份划转至药明研发 [33] - 上海电力购买K-ELECTRIC LIMITED股份交易可能终止 [34] 项目中标及业务拓展 - 山科智能中标1331.8万元计量器具采购项目 [3] - 友讯达中标1.61亿元南方电网计量设备招标项目 [31] - 哈森股份拟出资1000万元参设中科中成供应链公司 持股10% 从事机器人零部件业务 [4] - 浦东建设子公司中标多项重大项目 总额12.71亿元 [6] - 宝钛股份拟竞拍宝鸡市12.62万平方米土地使用权 起始价5734万元 [26] 生产及经营数据 - 长源电力8月发电量37.71亿千瓦时 同比减少6.03% 其中火电减少9.40% 水电增加151.30% 新能源减少8.62% [15][16] - 西部牧业8月自产生鲜乳产量2540.33吨 环比增长4.8% 同比下降7.27% [19] - 千里科技8月汽车销量1.11万辆 同比增长168.55% 其中新能源车销量1536辆 同比下降15.93% [32] - 广州港8月集装箱吞吐量231.9万标准箱 同比增长1.2% 货物吞吐量4987.8万吨 同比增长2.0% [32] 政府补助及权益分派 - 民丰特纸获得1120万元政府补助 [27] - 南大光电拟每10股派现1.8元 合计派现1.24亿元 [39] - 水晶光电拟每10股派现1元 合计派现1.38亿元 [46] - 红星发展拟每股派现0.03元 [47] - 厦钨新能拟每10股派现2元 合计派现1.01亿元 [49] - 益生股份拟每10股派现1.5元 合计派现1.63亿元 [51] - 艾力斯拟每股派现0.4元 [52] 医疗器械及诊断产品 - 新华医疗内镜清洗工作站获二类医疗器械注册证 [23] - 九强生物肝素结合蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [29] - 新天药业子公司获白果水煎液指纹图谱检测发明专利 [17] 融资计划 - 福莱新材拟定增募资不超过7.1亿元 用于扩产及研发项目 [35] 股权投资 - 道氏技术控股子公司以3000万美元认购强脑科技Pre-B轮优先股 获少数股东权益 [36] 人事变动 - 金卡智能董事马风理辞职 [22] - 海峡股份副总经理张婷辞职 聘任吴林泽为副总经理 [40] - 长阳科技聘任王敏为副总经理 [42] 其他重大事项 - 永安药业实际控制人、董事长陈勇解除留置 [20] - 飞马国际控制权变更处商务谈判阶段 [37] - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [38]

人事变动 - 公司董事马风理因工作调整辞职，原定任期至2028年1月9日[2] - 马风理辞职自报告送达董事会之日生效，辞任后不再任公司其他职务[2] 后续安排 - 公司将按规定完成董事补选工作[2] 其他情况 - 截至公告日，马风理未持股，无未履行承诺，辞职不影响公司日常运作[2]