第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相 关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告 1 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 金卡智能集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及 使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《金卡 智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对 公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临 时公告、财务数据、需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书具 体负责公司对外报送 ...

金卡智能集团股份有限公司 定期报告工作制度 第一章 总 则 （一） 拟依据半年度报告进行利润分配（仅进行现金分红的除 外）、公积金转增股本或者弥补亏损的； （二） 中国证监会或者深圳证券交易所认为应当进行审计的其 他情形。 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、 及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，保护投资者和公司的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法规以及本公司《信息披露管理制度》《独立董事制度》《董事 会审计委员会实施细则》等相关规定的要求，特制定本工作制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当由符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计。公司半年度报告中的财务会计报告可以不经 审计，但有下列情形之一的，公司应当聘请会计师事务所进行审计： 公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深圳证 券交易所另有规定的除外。 1 在会计年度、半年度、季度报告结束 ...

金卡智能集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能 有效控制的前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公 司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原 则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公 ...

金卡智能集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效工 作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关法律法规，制定本工作细则。 第二条 本细则所称其他高级管理人员包括公司副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、 认真、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 1 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 ...

第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的 控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参 照本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 金卡智能集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于 行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）监管机构认定的其它构成实质性财务资助的行 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-042 公司将注销上述回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由 420,802,313 股变更为 418,337,213 股，公司注册资本也相应由人民币 420,802,313 元变更为 418,337,213 元。 二、公司章程修订情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订： | 原条款 | | | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 420,802,313 | | 元。 | 418,337,213 | | 元。 | | 第二十条 | | 公司股份总数为 420,802,313 | 第二十条 | | 公司股份总数为 418,337,213 | | 股，全部为普通股。 | | | | 股，全部为普通股。 | | 金卡智能集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐043 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年7 月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024 年7月17日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-040 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (1) 关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。 (2) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。 (3) 关于修订《对外信息报送及使用管理制度》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外信息报送及使用管理制度》。 2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》 此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、董事肖静先生分别为相关关联企业的有限合 伙人，为本议案关联董事，因此均已回避表决。 根据公司整体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称" ...

第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使 董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《金卡智能集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当委任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书 的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规 定。 金卡智能集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 1 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资 格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-041 （三）公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议，审议了该事项并取得全体独立董事的同意；于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股 权暨关联交易的议案》，关联董事杨斌先生、林建芬女士、肖静先生已回避表决。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 1 二、关联方介绍 金卡智能集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）整 体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称"佰鹿科技"） 未来发展的信心，公司拟使用 17,751,470.61 元自有资金 ...